证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-080 华谊兄弟传媒股份有限公司 公司于2022年9月7日召开的第五届董事会第28次会议和2022年9月23日召开 的2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于全资孙公司、实际控制人为公司 银行授信提供担保暨关联交易的议案》。为实际经营的需要，公司向华美银行(中 国)有限公司（以下简称"华美银行"）申请人民币5,700万元的授信，授信期限 为18个月。公司全资孙公司Huayi Brothers properties INC向East West Bank （"美国华美银行"）申请开立受益人为华美银行(中国)有限公司的金额不低于 人民币5,700万元的备付信用证用于对上述综合授信提供担保，公司实际控制人 之一王忠军对上述综合授信提供连带责任保证。本次担保不收取担保费用。详见 公司于2022年9月8日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《华 谊兄弟传媒股份有限公司关于全资子公司及关联自然人为公司申请授信提供担 保暨关联交易公告》（公告编号：2022-065）。 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-078 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司实际控制人所持股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告披露日，公司实际控制人累计被冻结的股份数量 (含本次) 占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份被冻结的基本情况 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结 算有限公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人王忠军先生和王忠磊先生 所持公司股份被司法冻结。经核实，本次股份冻结是因王忠军先生和王忠磊先生 个人事项所致。截至本公告日，双方正在积极协商和解方案，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次冻结股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 起始日 | 到期日 | 冻结申请人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及一致 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-079 公司实际控制人王忠军、王忠磊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于公司实际控制人计划 减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-015）。公司实际控制人王忠军、 王忠磊计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内（相关法律法规规定禁止减 持的敏感期除外），拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 55,490,118 股， 即不超过本公司总股本的 2%（若此期间公司总股本发生变化，减持股份数量将 相应进行调整，减持比例不变）。减持所得资金主要用于偿还股票质押融资，降 低质押风险，更好地保障控制权稳定性。 近日，公司收到实际控制人王忠军先生和王忠磊先生发来的《关于提前终止 股份减持计划的告知函》，根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 27 日发布 的《证监会 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-074 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公楼 201 会议室 3、召集人：公司董事会 4、主持人：副董事长王忠磊 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2023 年 8 月 30 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 8 月 30 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次大会的股东（或委托代理人）共 30 人， ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-077 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任 期届满。公司于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过 了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董 事、独立董事及第六届监事会股东代表监事，第六届监事会职工代表监事已于 2023 年 8 月 14 日经职工代表大会选举产生。2023 年 8 月 30 日公司召开第六届 董事会第 1 次会议及第六届监事会第 1 次会议，审议通过了选举董事长、副董事 长、董事会各专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席 等相关议案。根据相关会议决议，公司第六届董事会、监事会和高级管理人员的 换届已经完成，任期自 2023 年 8 月 30 日起三年，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、董事长：王忠军先 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届监事会第 1 次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第1次会议于2023 年8月30日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于2023年8月21日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参 加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议全体监事共同推举由监事李璟珏女士主持，与会监事认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。 会议选举李璟珏女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起三年（简历详见附件）。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-076 第六届监事会成员简历 李璟珏女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 先后就职于北京国韬律师事务所、北京网秦天下科技有限公司（纽交所上市 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-075 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 1 次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第1次会议于 2023年8月30日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于2023年8月21日以电话、通讯、书面等形式发出。会议 应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议全体董事共同推举由董事王忠军先生主持，与会董 事认真审议，形成如下决议： 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》 同意选举王忠军先生担任公司第六届董事会董事长，选举王忠磊先生担任 公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详 见附件）。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过《关于董事会专门委员会成员名单的议案》 公司第 ...

海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、《 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为华谊兄弟 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，本着认真、 负责的态度，充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的 基础上，仔细审阅了公司第六届董事会第 1 次会议关于聘任公司高级管理人员的 相关议案，发表如下独立意见： 3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 4、同意公司聘任王忠磊先生为公司总经理，丁琪女士为公司高级副总经理、 高辉先生、胡俊逸先生为公司副总经理，关永静女士为公司财务负责人，高辉先 生为公司董事会秘书。 独立董事：毛大庆、杨涛、高海江 （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见； （4）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； （5） ...

公司业务发展 - 公司营业收入为338,666,222.63元，同比增长59.93%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-142,846,171.28元，同比增长25.77%[11] - 公司继续深耕影视业务，持续产出高质量的优秀影视作品，累计票房成绩约40.25亿元[20] - 公司已建成投入运营的影院为28家，包括多个城市的影院[21] - 公司秉持三大发展战略：“强内核”战略、“大娱乐生态”战略、全球化战略，以提供优质娱乐内容为核心[24] - 公司在2023年上半年已上映多部电影，包括《流浪地球2》、《摇滚藏獒：乘风破浪》等[25] - 公司在2023年上半年已上映多部电视剧、网剧和网络大电影，如《回响》、《东北五仙》等[26] - 公司截至报告期末共开业28家影院，包括位于重庆、武汉、上海等城市的影院[28] - 公司在实景娱乐业务方面进行资源整合和调整，打造多元化优质IP引入机制[28] - 公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式提高员工素质，改善人才结构[28] - 公司未来几年将重点引进、培养和储备国内一流的导演、制片人、监制等人才[29] - 公司核心竞争优势在于高品质内容制作能力、完善的产业链布局和灵活的商业模式[31] - 公司持续开发、孵化、投资优秀影视项目，丰富项目储备量，多部影视剧项目已上映[32] - 公司根据行业发展趋势调整，聚焦“影视制作+IP运营”商业模式，强化优质影视内容产出能力[33] 公司财务状况 - 公司报告期内营业收入为33,866.62万元，同比增长59.93%[41] - 影视娱乐板块主营业务收入为32,863.93万元，较上年同期增长57.24%[41] - 公司投资收益为-168.88万元，较上年同期增长95.14%[43] - 影视娱乐营业收入为32.86亿元，毛利率15.83%[46] - 境内营业收入为33.09亿元，占总营业收入的99.31%[46] - 公司报告期内未进行委托理财、衍生品投资和委托贷款[52][53][54] - 公司未出售重大资产和股权[55] - 公司主要子公司包括华谊兄弟国际有限公司、华谊兄弟电影有限公司、华谊兄弟影院投资有限公司和浙江东阳美拉传媒有限公司，总资产达到1,159,287,487.67元[57] 公司风险管理 - 公司面临盗版风险，已采取多项措施保护自有版权，减少盗版行为[64] - 公司需加强人才管理，确保人才储备与业务增长同步提升，避免对正常经营产生不利影响[65] - 商业大片的投资回报高，但受资金等因素限制，产量无法迅速提高，可能影响公司电影业务收入的稳步提升[65] - 公司面临作品审查风险，虽然过去未发生未获备案通过情况，但不能保证将来不会发生，可能对经营业绩造成不利影响[65] - 公司所处电影行业主要为中高端文化消费品，受经济周期影响，需关注经济波动对电影市场的影响[66] - 市场竞争加剧可能导致上映日期难以协调、观影人群分流，公司需注意电影市场竞争新局面[66] - 影视作品销售具有一次性特征，公司需不断创作和发行新作品，存在销售风险[66] - 公司制定的电影、电视剧生产计划可能受到不可控因素影响，需注意执行风险[66] - 公司在联合摄制中存在控制风险，需注意合作方的制作质量对公司投资的影响[66] 公司财务活动 - 公司2023年半年度投资活动现金流入小计为30716259.70元，较上年同期增长50406652.05元[133] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-108580668.91元，较去年同期减少316281973.07元[133] - 母公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为58392029.00元，较上年同期增长33859750.64元[134] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-54822078.95元，较去年同期减少345451566.93元[134] - 归属于母公司所有者权益中，2023年半年度综合收益总额为34975246.89元，较上年同期减少142846171.28元[135] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为194801351.55元，较去年同期增长182494090.71元[134] - 母公司2023年半年度收到的税费返还为6201639.27元，较上年同期增长2017319.33元[134] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-77775483.57元，较去年同期减少87932268.84元[136] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-2555079.06元，较去年同期减少31129109.30元[136] - 归属于母公司所有者权益中，2023年半年度综合收益总额为55975748.36元，较上年同期减少192446640.76元[137]