本着严谨、实事求是的态度对公司2023年半年度关联方往来等情况进行认 真核查，独立董事现将核查情况说明如下：报告期内，公司控股股东、实际控 制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计 至2023年6月30日的关联方占用资金的违规情况。 华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董 事会第 41 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于2023年半年度公司关联方占用上市公司资金情况的独 立意见 三、独立董事关于2023年半年度公司关联交易事项的独立意见 公司2023年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易的情 况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。 独立董事：盛希泰、杨涛、高海江 二〇二三年八月二十九日 二、独立董事关于2023年半年度公司对外担保情况的独立 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-073 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告 在公司及控股子公司作为起诉方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极维护公司的合法 权益，包括维护公司品牌权益、打击侵犯公司权益行为、积极追讨款项等举措，改善公 司的资产质量、回收资金、维护及提升品牌的市场形象；在公司及控股子公司作为被起 诉方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极应诉，妥善处理。 公司将依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案， 其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时 的实际情况进行会计处理。公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者 理性投资，注意风险。 特此公告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，现将该部分诉讼、仲裁 案件的最近进展情况公告如下（前次披露已结案案件，不再列出）： | 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉案金额 | 诉讼(仲裁) | 诉讼(仲裁)审理 | 诉讼(仲裁)判 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

第五届监事会第 20 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 20 次会议于 2023 年 8 月 29 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电话 会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件或传真方式送达。 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司监事会主席吴鹰主持，与会监事认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告（全文及摘要）》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映公司的实际情况。 本议案详细内容请见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）》。 特此公告。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-07 ...

单位：万元 | 控股股东、 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 实际控制人 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | 前控股股东 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 、实际控制 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及附属企业 | | | | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 41 次会议 于 2023 年 8 月 29 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和 电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件或传真方式送 达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年半年度报告（全文及摘 要）》 全体董事一致认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制程序、内容、格 式符合相关规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损 害公司利益的行为发生；公司半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-070 华谊兄弟传媒股份有限公司 第五届董事会第 41 次会议决议公告 华谊兄 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 现就提名 毛大庆 为 华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资 格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人高海江，作为华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 是 □ ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 现就提名 高海江、杨 涛 为华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-066 华谊兄弟传媒股份有限公司 第五届董事会第 40 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第 40 次会议于 2023 年 8 月 14 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电话 会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 3 日以邮件或传真方式送达。 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2023年7月24日，向全体股东发出《关于董 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人杨涛，作为华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 是 □否 ...