监事会换届 - 公司第五届监事会任期于2024年届满[1] - 2024年7月26日召开第五届监事会第二十二次会议[1] - 会议同意选举席宁、马荷芳为第六届监事会非职工代表监事[1] - 第六届监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[1] - 第六届监事会非职工代表监事为席宁、马荷芳，职工代表监事为逯焕保[2] - 职工代表监事比例不低于监事总数的三分之一[2] - 公告于2024年8月15日发布[4]

公司治理 - 2024年8月15日召开第六届董事会和监事会第一次会议[1] - 第六届董事会由5名董事组成，含2名独立董事[1] - 选举郭泰然为董事长，马荷芳为监事会主席，任期三年[1][4] - 聘任郭泰然为总经理等，聘期三年[5] 人员持股 - 郭泰然持有公司股票4300股[10] - 项新周持有公司股票95,000股[17][18] - 刘玉利等多人未持有公司股票[11][13][14][15][16][18][19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-053 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会通知于 2024 年 7 月 29 日以公告形式发出，2024 年 7 月 31 日公司披露了《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨 召开 2024 年第二次临时股东大会的补充通知》，增加了公司股票激励计划的相 关议案。 8、会议的股权登记日：2024 年 8 月 8 日。 （二）会议的出席情况 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日（星 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-052 1、公司对激励对象的公示情况 公司于近日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》， 具体激励对象名单通过公司张贴公示的方式将拟首次授予激励对象名单予以公 示。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对首次授予激励对象的名单在公司内 部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相关 公示情 ...

特此公告。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 8 日 证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-051 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 8 日 召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举逯焕保先生 为公司第六届监事会职工代表监事（简历详请见附件）。 逯焕保先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。 为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，第五届监事会监 事仍将继续按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行监事义务与职责。 附件：职工代表监事简历 逯焕保，男， ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司控股股东股份可能被强制执行的进展公告 证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到大有控股有限公司（以下简称"大有控股"）转送的北京市 第三中级人民法院出具的编号为(2024)京 03 执 1513 号的执行通知书。根据该执 行通知书，陈华向北京市第三中级人民法院申请强制执行大有控股名下的财产， 陈华前期通过司法机关已经冻结大有控股所持有的公司 14,000,000 股股票，因 此，大有控股所持有的公司 14,000,000 股股票可能被司法强制执行，现将相关 情况公告如下： 由于大有控股未履行款项支付义务，经陈华向北京市第一中级人民法院申请 强制执行，大有控股收到北京市第一中级人民法院的执行通知书【编号：（2024） 京 01 执 1285 号】，详细情况请见公司披露的《关于公司控股股东部分股份可能 被强制执行的提示性公告》（公告编号：2024-026）。 2024 年 5 月，北京市第一中级人民法院出具编号为(2024)京 0 ...

账户解冻 - 四川中蜀基本银行账户及相关冻结账户全部解除冻结[2] - 建行基本户解除冻结金额497,923.33元[2] 待处理事项 - 催促法院出具结案证明[6] - 处理一般户解除冻结事宜[5] 信息披露 - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[7] - 2024年8月2日发布公告[9]

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-049 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司股票交易其他风险警示情形的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大有控股有限公司（以下简称"大有控股"）与陈华女士仲裁一案已由 中国国际经济贸易仲裁委员会作出生效裁决且陈华女士已启动司法执行程序。 目前，北京市第一中级人民法院已撤销陈华女士提出的强制执行大有控股 14,000,000 股股票申请的相关文件，该撤销并不影响股份冻结情况，大有控股 所持有的公司 14,000,000 股股票仍存在被司法处置的风险，由此可能会导致公 司控制权发生变更。 2、公司于 2023 年 12 月 13 日披露了《关于全资子公司主要银行账户被冻 结暨公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号 2023-064），公 告内容为公司全资子公司四川中蜀世联建筑工程有限公司（以下简称"四川中 蜀"）主要银行账户被冻结。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.4 第二条的规定，公司股票被叠加实施 ...

财务与合规 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定意见或无法表示意见审计报告[2] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定意见或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内公司未出现未按规定进行利润分配情形[2] 股权激励 - 上市公司全部在有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票超过公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%[3] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[3] - 股权激励计划草案由薪酬与考核委员会负责拟定[3] - 绩效考核指标包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[4] - 绩效考核指标客观公开、清晰透明，符合公司实际情况，利于提升竞争力[4] - 限制性股票（二类）每个归属期时限不少于12个月[30] - 限制性股票（二类）各期归属比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50%[31] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔不少于1年[29] - 监事会就股权激励计划是否有利于公司持续发展及是否损害股东利益发表意见[36] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[37] - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事回避表决[39] - 公司符合实行股权激励的条件[37] - 股权激励计划内容符合相关规定[37] 其他 - 公司不存在金融创新事项[41] - 设定指标具有科学性和合理性[5]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票1853万股，占股本总额20050.65万股的9.24%[9] - 首次授予1483万股，占股本总额7.40%，占授予权益总额80.03%[9] - 预留部分370万股，占股本总额1.84%，占授予权益总额19.97%[9] - 限制性股票授予价格（含预留授予）为1.89元/股[10] - 激励对象47人，占2024年6月30日员工总数136人的34.56%[10] 归属安排 - 首次授予分三个归属期，比例为30%、40%、30%[12] - 2024年授予预留部分，归属安排与首次授予一致；2025年授予，两个归属期比例均为50%[12][13] 有效期与授予时间 - 激励计划有效期最长不超过60个月[11] - 股东大会通过后60日内首次授予，预留部分12个月内授出[15] 业绩目标 - 2024年营收目标不低于39090万元，净利润不低于1500万元[61] - 2025年营收目标不低于42000万元，净利润不低于3500万元[61] - 2026年营收目标不低于50000万元，净利润不低于6000万元[61] 考核与归属比例 - 激励对象绩效考核分数S≥80时个人层面归属比例为100%；80＞S≥70时为80%；S＜70时为0%[63] - 公司达业绩考核指标触发值，公司层面归属比例为业绩完成度对应比例X[62] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×（1＋n）[68] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[69] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n[70] - 资本公积转增股本等时，调整后授予价格P＝P0÷（1＋n）[73] - 派息时，调整后授予价格P＝P0 - V，且P须大于1[76] 测算与费用 - 2024年7月30日收盘后对1830万股第二类限制性股票测算[92] - 测算日标的股价为3.73元/股[92] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月[92] - 波动率分别为25.2734%、22.2444%、23.4133%[92] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[92] - 激励成本在经常性损益中列支[93] - 限制性股票预计摊销总费用为2523.04万元，2024 - 2027年分别为631.70万元、1187.90万元、552.14万元、151.30万元[96] 特殊情况处理 - 公司财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[102] - 激励对象离职，已获授但未归属的限制性股票作废[106] - 激励对象正常退休且无损害公司利益行为，限制性股票继续有效[107] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，股票可按原程序归属[107] - 激励对象身故，限制性股票由继承人继承，未归属部分按身故前计划程序进行[108]