业绩数据 - 2024年三季度归属上市公司股东净利润 - 4607551.41元，扣非净利润 - 3914414.64元[3] - 2023年归属上市公司股东净利润 - 8582265.60元，扣非净利润 - 15014015.32元[8] - 2024年第一季度归属上市公司股东净利润478.68万元[13] - 2024年半年度归属上市公司股东净利润 - 49.47万元，同比增加95.74%，扣非净利润 - 197.57万元，同比增加86.67%[13] - 2024年三季度归属上市公司股东净利润年初至报告期末同比增加34.23%，扣非净利润同比增加61.62%[13][14] - 2020年全年营业收入121460775.28元，归属上市公司股东净利润 - 32007337.08元，扣非净利润 - 19602710.86元[11] - 2021年全年营业收入3.17亿元，归属上市公司股东净利润 - 459.05万元，扣非净利润 - 1044.31万元[12] - 2022年实现营业收入2.49亿元，归属上市公司股东净利润1201.71万元，扣非净利润 - 1599.86万元[12] 股权与账户情况 - 大有控股所持1400万股处于冻结状态，占其所持公司总股本的54.69%，占公司总股本的6.98%，后续仍存在被司法处置风险[2] - 截至2023年12月13日，四川中蜀4个银行账户冻结，金额1026.03万元，占其货币资金余额99.49%，占公司合并报表货币资金余额73.76%[9] - 四川中蜀与天目电力建设工程合同纠纷涉及银行账户已全部解除冻结，仍有账户因其他诉讼未解冻，公司无金融机构借款，账户冻结不影响融资[15] 业务订单情况 - 2020年签订新能源EPC工程业务订单4笔，总金额238752400元，风电塔筒销售业务合同1笔，金额49213300元[11] - 2021年新能源EPC工程业务订单6笔，总金额3.36亿元，风电设备销售业务合同5笔，金额5.06亿元，电站运维业务合同金额4294.38万元[12] - 2022年公司未签订重大业务合同[12] 其他情况 - 公司因相关情形被实施其他风险警示，应至少每月披露一次进展公告[18]

会议安排 - 公司于2024年12月28日发出召开第六届监事会第六次会议通知[2] - 会议于2024年12月29日下午3：00以通讯会议方式召开[2] - 会议应到监事3名，实到监事3名[2] 决策事项 - 监事会同意公司与湖南永州零陵优能风电有限公司签订两项合同[3] - 《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》获全票通过[3] - 《关于豁免第六届监事会第六次会议通知期限的议案》获全票通过[3]

会议信息 - 公司2024年12月28日发第六届董事会第七次会议通知，29日下午2点通讯会议召开[2] - 会议应到董事5名，实到5名[2] 决策事项 - 董事会同意与湖南永州零陵优能风电签两份合同，关联交易待股东大会审议[3] - 《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》3票同意通过[3] - 《关于豁免第六届董事会第七次会议通知期限的议案》5票同意通过[4]

合同信息 - 公司拟与湖南优能签两份合同，合计2.33亿元[3] - 《采购合同》总价含税2.05亿元，单价2050元/kW[13] - 另一合同总价2800万元，含13%增值税[19] 付款安排 - 合同付款比例为10%预付款、20%投料款等[14] 关联交易 - 2024年初至披露日与北京宇历关联交易9000万元[25] - 本次关联交易预计对业绩有积极影响[24] 其他 - 公告发布于2024年12月29日[30]

业绩数据 - 2024年三季度归属上市公司股东净利润 - 460.76万元，扣非净利润 - 391.44万元[3][13][14] - 2023年归属上市公司股东净利润 - 858.23万元，扣非净利润 - 1501.40万元[8][13] - 2024年半年度归属上市公司股东净利润 - 49.47万元，扣非净利润 - 197.57万元[13] - 2024年一季度归属上市公司股东净利润478.68万元[13] - 2022年营业收入249638596.82元，归属股东净利润12017054.33元，扣非净利润 - 15998642.96元[12] - 2021年营业收入317170709.83元[12] - 2020年营业收入121460775.28元[11] 股权与账户 - 大有控股持2559.85万股，1400万股冻结，占其所持54.69%，占公司6.98%[2][17] - 大有控股1400万股首拍撤回，部分仍有司法处置风险[17] - 截至2023年12月13日，四川中蜀4个账户冻结，金额1026.03万元，占其资金99.49%，占公司73.76%[9] 业务订单 - 2020年新能源EPC订单4笔，金额238752400元，风电塔筒销售合同1笔，金额49213300元[11] - 2021年新能源EPC订单6笔，金额336092224元，风电设备销售合同5笔，金额506448500元，电站运维合同金额42943824元[12] 未来展望 - 加快锁定潜在项目，加大与新能源国央企合作，发展新能源业务[14]

股份拍卖 - 原定于2024年11月29 - 30日拍卖控股股东1400万股公司股份[1] - 拍卖股份占大有控股持股54.69%，占总股本6.98%[1] - 司法拍卖因案外人异议撤回[2] 股份情况 - 截至公告披露日，大有控股持股25598494股[3] - 被司法冻结股份1400万股，占比同拍卖股份[3] - 除撤回事项外无其他股票拍卖情况[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于11月6日发出，现场会议11月21日15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东及代理人159人，代表股份65,023,371股，占比32.4296%[4] 议案表决情况 - 《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》同意38,439,927股，占比97.5017%[7] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意64,049,821股，占比98.5028%[9] 中小股东情况 - 中小股东及代理人157人，代表股份15,636,271股，占比7.7984%[4] - 中小投资者对两议案同意比例分别为93.7009%、93.7738%[8][10] 合规情况 - 国浩律师（南京）事务所认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[12]

股东大会信息 - 公司于2024年11月6日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年11月21日下午3：00召开[5] - 网络投票时间为2024年11月21日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，持股49,510,500股，占总股本24.6927%[5][6][7] - 参与网络投票股东155名，持股15,512,871股，占总股本7.7368%[6][7] - 参加现场和网络投票股东159名，持股65,023,371股，占总股本32.4296%[10] 议案表决 - 《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》同意38,439,927股，占97.5017%[10] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意64,049,821股，占98.5028%[11]

市场扩张和并购 - 公司于9月24日以500万元认缴出资额成立辽宁国盛[1] - 关联方北京宇历拟对辽宁国盛增资8500万元[1] 项目情况 - 大有控股与北京宇历合作山西灵丘26MW分散式风电项目[10] - 大有控股与北京宇历合作湖南永州凌零98MW风电项目[10] 公司股权 - 营口国盛注册资本1000万元，公司间接持有49%股权[3] - 营口国盛4家下属全资子公司注册资本均为1000万元[3] 财务数据 - 截至2024年9月30日，辽宁国盛总资产、营收、净资产均为0元[6] - 合资公司资本金内部收益率不低于8%[3] 风险控制 - 公司控制项目投资风险最大损失为500万元[9]

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-085 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 此项议案经与会董事审议表决通过，同意于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第三 次临时股东大会。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 4 日下午 15：30 以通讯会议的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名， 主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于豁免第六届董事会第六次会议通知期限的议案》 特 ...