会议安排 - 公司2024年8月21日发通知，8月26日召开第六届监事会第二次会议[2] 会议情况 - 会议应到监事三名，实到三名[2] 议案表决 - 《公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》3票同意通过[3] - 《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》3票同意通过[4]

会议审议 - 2024年8月26日召开第六届董事会第二次会议，5名董事全到[2] - 审议通过《公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》获通过[5] 资产减值 - 拟对截至2024年6月30日合并报表资产进行减值测试[4] - 报告期内拟计提资产减值准备1,969,720.71元[5]

整体财务关键指标变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-858.23万元，扣除非经常性损益的净利润为-1501.40万元[3] - 2024年上半年营业收入为1.03亿元，上年同期为1.72亿元，同比减少39.80%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-49.47万元，上年同期为-1162.34万元，同比增长95.74%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-197.57万元，上年同期为-1482.45万元，同比增长86.67%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1850.99万元，上年同期为-558.35万元，同比减少231.51%[12] - 2024年上半年基本每股收益为-0.0025元/股，上年同期为-0.058元/股，同比增长95.69%[12] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为-2.34%，上年同期为-48.32%，同比增长45.98%[12] - 2024年6月末总资产为3.21亿元，上年度末为3.83亿元，同比减少16.10%[12] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为2093.76万元，上年度末为2143.23万元，同比减少2.31%[12] - 公司2024年上半年营业收入103,465,300.96元，同比减少39.80%；营业成本88,055,590.59元，同比减少47.18%[18] - 公司2024年上半年管理费用13,587,625.87元，同比增加13.13%；财务费用362,602.59元，同比增加14.85%[18] - 公司2024年上半年所得税费用 -148,506.19元，同比增加92.88%；经营活动产生的现金流量净额 -18,509,901.18元，同比减少231.51%[18] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -18,667,501.18元，同比减少234.34%[18] - 2024年上半年营业总收入为1.0346530096亿元，2023年上半年为1.7188153273亿元，同比下降39.8%[74][75] - 2024年上半年营业总成本为1.0217273322亿元，2023年上半年为1.7921890571亿元，同比下降43.0%[75] - 2024年上半年营业利润为 - 65.693528万元，2023年上半年为 - 1381.487002万元，亏损大幅收窄[75] - 2024年上半年净利润为 - 55.948344万元，2023年上半年为 - 1168.988584万元，亏损大幅收窄[76] - 2024年上半年流动负债合计为1.1875273417亿元，2023年为0.8644642454亿元，同比增长37.4%[73] - 2024年上半年非流动负债合计为1908.164982万元，2023年为1915.980981万元，基本持平[73] - 2024年上半年负债合计为1.3783438399亿元，2023年为1.0560623435亿元，同比增长30.5%[73] - 2024年上半年所有者权益合计为4033.680884万元，2023年为3346.453111万元，同比增长20.5%[73] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.0025元，2023年上半年为 - 0.058元，亏损大幅收窄[76] - 2024年上半年稀释每股收益为 - 0.0025元，2023年上半年为 - 0.058元，亏损大幅收窄[76] - 2024年上半年公司营业收入为68,816,049.85元，2023年同期为0元[78] - 2024年上半年营业利润为6,872,277.73元，2023年同期亏损6,451,737.23元[78] - 2024年上半年利润总额为6,872,277.73元，2023年同期亏损6,414,474.40元[78] - 2024年上半年净利润为6,872,277.73元，2023年同期亏损6,414,474.40元[78] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为106,883,458.87元，2023年同期为39,173,526.58元[80] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为125,393,360.05元，2023年同期为44,756,984.58元[80] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 18,509,901.18元，2023年同期为 - 5,583,458.00元[80] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为157,600.00元，投资活动产生的现金流量净额为 - 157,600.00元[81] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计为73,056,069.62元，2023年同期为24,746,473.28元[82] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4,484,449.30元，2023年同期亏损3,998,893.07元[82] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为625.1万元，现金流出小计为15.76万元，现金流量净额为609.34万元[83] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为432.68493万元，期初余额为136.102906万元，期末余额为568.787836万元[83] - 2024年本期增减变动金额中，未分配利润减少49.472472万元，少数股东权益减少6.475872万元，所有者权益合计减少55.948344万元[85] - 2024年上半年综合收益总额减少11,623,408.40元[88] - 2024年上半年母公司未分配利润增加6,872,277.73元[90] - 2024年上半年所有者权益合计增加73,687,277元[90] - 2023年上半年综合收益总额减少6,414,474.40元[92] - 2023年上半年所有者权益合计减少6,414,474.40元[92] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助为2.58万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为200万元，其他营业外收支为-5.11万元[14] 新能源业务线数据关键指标变化 - 公司新能源EPC业务、新能源电站设备销售、新能源电站运维收入毛利率为15.04%，同比增加12.04%[19] 资产相关情况 - 公司资产减值 -1,969,720.71元，占利润总额比例278.21%；营业外支出51,054.80元，占比 -7.21%[20] - 公司其他收益20,217.69元，占比 -2.86%；营业外收入0.45元，占比0.00%[20] - 截至2024年上半年末，公司应收账款206,145,592.47元，占总资产比例64.20%，较上年末比重增加4.15%[21] - 截至报告期末，公司受限资产合计21,670,853.34元，包括货币资金11,491,357.78元和投资性房地产10,179,495.56元[23] - 2024年6月30日资产总计32.11亿元，较期初38.27亿元下降16.10%[68][69][70] - 流动资产合计2.96亿元，较期初3.58亿元下降17.29%[68] - 应收账款期末余额2.06亿元，较期初2.30亿元下降10.31%[68] - 应付账款期末余额2.23亿元，较期初2.70亿元下降17.47%[69] - 母公司2024年6月30日资产总计1.78亿元，较期初1.39亿元增长28.11%[72] - 母公司流动资产合计1.62亿元，较期初1.23亿元增长31.76%[72] - 母公司应收账款期末余额4882.50万元，较期初1798.31万元增长171.40%[72] - 公司股本为2.01亿元，较期初无变化[70] - 公司资本公积为83.89亿元，较期初无变化[70] - 归属于母公司所有者权益合计2093.76万元，较期初2143.23万元下降2.30%[70] - 货币资金期末余额为21,394,273.47元，期初余额为41,798,757.10元，其中库存现金期末余额17,996.28元、期初余额18,956.28元，银行存款期末余额21,376,277.19元、期初余额41,779,800.82元[167] - 应收票据期初余额为22,470,000.00元，均为银行承兑票据，按组合计提坏账准备比例为100.00%，坏账准备为0.00元[167][169] - 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑票据期末终止确认金额为13,970,000.00元[170] - 公司2024年上半年应收账款期末账面余额为425,517,266.16元，期初账面余额为449,296,056.99元[172] - 1年以内（含1年）应收账款期末账面余额为166,734,901.53元，期初为183,527,346.41元[172] - 1至2年应收账款期末账面余额为19,150,617.82元，期初为39,516,631.94元[172] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额为195,226,765.20元，占比45.88%，计提比例100.00% [173] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为230,290,500.96元，占比54.12%，计提比例10.48% [173] - 应收账款期末坏账准备金额为219,371,673.69元，计提比例51.55% [173] - 九江中辉特光伏科技有限公司应收账款账面余额和坏账准备均为1,590,000.00元，计提比例100.00% [174] - 山西晶都太阳能电力有限公司应收账款账面余额和坏账准备均为18,745,286.00元，计提比例100.00% [174] - 江阴泽琳太阳能光伏科技有限公司应收账款账面余额和坏账准备均为1,040,000.00元，计提比例100.00% [174] - 江西旭阳雷迪高科技股份有限公司应收账款账面余额和坏账准备均为67,223,589.47元，计提比例100.00% [174] - 多家公司应收账款预计无法收回，合计金额为195,226,765.20元，占比均为100%[175] - 账龄组合中，1年以内应收账款账面余额166,734,901.53元，坏账准备8,336,745.07元，计提比例5.00%；1至2年账面余额19,150,617.82元，坏账准备1,915,061.78元，计提比例10.00%；2至3年账面余额41,546,945.85元，坏账准备12,464,083.76元，计提比例30.00%；3至4年账面余额2,858,035.76元，坏账准备1,429,017.88元，计提比例50.00%[176] - 应收账款坏账准备期初余额219,440,595.52元，本期计提1,931,078.17元，收回或转回2,000,000.00元，期末余额219,371,673.69元[177] - 江苏永申机械有限公司坏账准备收回2,000,000.00元，原因是收到回款，收回方式为法院强制执行[177] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产合计285,936,883.85元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为60.78%[178] - 客户A应收账款期末余额123,769,921.21元，合同资产期末余额26,070,122.48元，占比31.85%，坏账准备和减值准备期末余额13,288,539.36元[178] - 客户B应收账款期末余额67,223,589.47元，占比14.29%，坏账准备期末余额67,223,589.47元[178] - 客户C应收账款期末余额28,581,773.19元，合同资产期末余额2,791,774.00元，占比6.67%，坏账准备和减值准备期末余额1,568,677.36元[178] - 客户D应收账款期末余额18,745,286.00元，占比3.98%，坏账准备期末余额18,745,286.00元[17

业绩总结 - 2024年半年度公司计提资产减值准备1,969,720.71元[1][2][3] - 2024年1 - 6月合并报表计提信用和资产减值损失1,969,720.71元[11] - 本次计提使2024年半年度利润总额减少1,969,720.71元[11][12] 数据指标 - 1年以内应收等预期损失率5.00%[7] - 1 - 2年应收等预期损失率10.00%[7] - 2 - 3年应收等预期损失率30.00%[7] - 3 - 4年应收等预期损失率50.00%[7] - 4 - 5年及以上应收等预期损失率100.00%[7] 审批情况 - 计提经董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过[13][14][15][16]

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权之 法律意见书 中国江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 5/7/8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权之 法律意见书 致：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 国浩律师（南京）事务所接受江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）等有关法律、法规、规范性文件以及 《 ...

董事会换届 - 2024年7月26日公司召开会议审议通过换届选举议案[1] - 第六届非独立董事为王广收、孙利、郭泰然[1][3] - 第六届独立董事为刘玉利、刘建军[1][3] 任期信息 - 独立董事刘玉利任期至2026年6月18日[1] - 其他董事任期自选举通过之日起三年[1] 备案审查 - 独立董事刘玉利、刘建军任职资格通过深交所备案审查[2] 公告时间 - 公告于2024年8月15日发布[6]

会议信息 - 公司于2024年8月15日召开第六届监事会第一次会议[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] - 会议由席宁女士主持，董事会秘书列席[2] 选举结果 - 选举马荷芳先生为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举表决3票同意、0票反对、0票弃权[3]

董事会会议 - 公司于2024年8月15日召开第六届董事会第一次会议[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 人事任命 - 选举郭泰然为董事长，任期三年[3] - 聘任郭泰然为总经理，任期三年[6] - 聘任项新周为董事会秘书，任期三年[7] - 聘任彭湃为财务负责人，聘期三年[8] 表决结果 - 各项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8]

股东大会信息 - 公司2024年7月29日发布召开2024年第二次临时股东大会的通知[4] - 2024年7月31日发布增加临时提案的公告暨补充通知[5] - 2024年8月15日下午3：00召开现场会议，11名股东及代理人参会，持60,967,059股，占总股本30.4065%[6] - 2024年8月15日网络投票，71名股东参与，持20,735,464股，占总股本10.3415%[6] - 现场和网络投票股东共82名，持81,702,523股，占总股本40.7480%[10] 选举结果 - 选举王广收为非独立董事，同意61,320,911股，占参与投票股东表决权股份总数75.0539%，中小股东同意11,933,811股，占36.9291%[10] - 选举刘玉利为独立董事，同意61,298,208股，占参与投票股东表决权股份总数75.0261%，中小股东同意11,911,108股，占36.8589%[12] - 选举席宁为非职工代表监事，同意61,298,208股，占参与投票股东表决权股份总数75.0261%，中小股东同意11,911,108股，占36.8589%[13] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案，同意43,334,647股，占77.2398%；反对12,707,582股，占22.6500%；弃权61,800股，占0.1102%[14] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案待表决[15] - 《关于激励对象郭泰然先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》同意43,254,047股，占比77.0962%，反对12,788,182股，占比22.7936%，弃权61,800股，占比0.1102%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》同意43,334,647股，占比77.2398%，反对12,707,582股，占比22.6500%，弃权61,800股，占比0.1102%[18] - 中小投资者对《关于激励对象郭泰然先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》同意19,465,441股，占比60.2358%，反对12,788,182股，占比39.5730%[17] - 中小投资者对《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》同意19,546,041股，占比60.4852%，反对12,707,582股，占比39.3236%[18]

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-059 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，并于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通 过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）首 次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 1 月 30 日至 2024 年 7 月 31 日，以下简称"自 查期间"）买卖本公司股票情况进行 ...