证券代码：300029 证券简称：*ST 天龙 编号：2025-048 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日以邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十一次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 24 日下午 15：00 以通讯会议的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 ...

板块整体表现 - 专业工程板块当日下跌0.36%，表现弱于上证指数（上涨0.13%）和深证成指（下跌0.06%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为共量四十（1.22%），跌幅最大为*ST天龙（-7.07%）[1][2] - 板块主力资金净流出3.37亿元，游资资金净流入1.02亿元，散户资金净流入2.34亿元[2] 个股价格表现 - 涨幅前三个股：共量四十收盘3.31元（+1.22%）、铜冠矿建收盘24.96元（+0.93%）、亚翔集成收盘35.04元（+0.89%）[1] - 跌幅前三个股：*ST天龙收盘6.31元（-7.07%）、森特股份收盘12.52元（-4.28%）、深绿达A收盘24.08元（-3.06%）[2] - 成交额前三个股：中国化学成交5.02亿元、中化岩土成交3.44亿元、共量四十成交6.48亿元[1] 资金流向分析 - 中材国际主力净流入947.43万元（占比3.85%），游资净流入1025.12万元（占比4.17%）[3] - 亚翔集成主力净流入780.01万元（占比5.28%），但游资净流出677.26万元（占比-4.58%）[3] - 圣晖集成主力净流入679.49万元（占比7.05%），散户净流出967.06万元（占比-10.03%）[3] - 中国海诚主力净流入640.54万元（占比6.17%），游资和散户均呈净流出状态[3] 成交活跃度 - 成交量前三个股：雅博股份128.67万手、中化岩土87.57万手、中国化学62.10万手[1][2] - 成交额超过3亿元个股：共量四十（6.48亿元）、中国化学（5.02亿元）、中化岩土（3.44亿元）[1] - 换手率较高个股：雅博股份成交128.67万手，*ST天龙成交13.84万手[2]

市场表现 - A股市场下探回升 上证指数站上3760点创10年新高 创业板指创2023年2月以来新高 [1] - 三大指数全线走强 上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数、北证50指数分别上涨1 04%、0 89%、0 23%、3 23%、1 16% [1] - 市场成交额达2 45万亿元 连续6个交易日超2 1万亿元 [1] - 超3600只股票上涨 逾100只股票涨停 [1] 行业板块 - 科技股全线走强 GPU、半导体、消费电子等行业板块上涨 [1] - 申万一级行业中仅医药生物下跌0 07% 美容护理、石油石化、电子行业涨幅居前 分别上涨2 42%、2 36%、2 32% [2] - 半导体板块爆发 盛科通信-U20%涨停 *ST天龙涨逾16% 艾为电子、芯原股份涨逾15% 寒武纪-U涨逾8%市值突破4200亿元 [2] 资金动向 - A股两融余额报21316 94亿元 融资余额报21175 10亿元 均创逾10年新高 [3] - 8月以来融资余额累计增加1464 83亿元 8月18日单日增长395 06亿元创历史第四高 [3] - 融资买入额占A股成交额比例连续7个交易日超10% [3] - 连续5个交易日成交额与两融余额均超2万亿元 刷新A股历史纪录 [3] 机构观点 - 半导体产业链受益于关税政策阶段性落地及AI竞赛深化 产业叙事转向业绩兑现阶段 [2] - 市场短期聚焦科技成长方向 但需警惕高位成长赛道业绩低于预期带来的回撤 [3] - 成长板块内部从小盘股向盈利驱动的大盘股切换 权重股估值仍在低位 [3] - 建议关注AI应用、半导体、医药等成长赛道及电力设备、新能源、钢铁、有色金属等政策受益板块 [5]

板块整体表现 - 专业工程板块8月20日较上一交易日上涨0.1% [1] - 上证指数报收3766.21点，上涨1.04% [1] - 深证成指报收11926.74点，上涨0.89% [1] 个股涨跌情况 - *ST天龙领涨板块，收盘价6.79元，涨幅16.47%，成交量21.48万手，成交额1.44亿元 [1] - 三维化学涨幅5.99%，收盘价9.38元，成交量38.66万手，成交额3.55亿元 [1] - 中国中冶跌幅1.51%，成交量237.89万手，成交额7.75亿元 [2] - 天沃科技跌幅2.10%，成交量42.01万手，成交额3.35亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出3.33亿元 [2] - 游资资金净流入1.17亿元 [2] - 散户资金净流入2.16亿元 [2] - 中国中冶主力净流入4317.66万元，占比5.57% [3] - 三维化学主力净流入2870.00万元，占比8.07% [3] - *ST天龙主力净流入1377.45万元，占比9.56% [3] - 鸿路钢构游资净流出1403.66万元，占比14.32% [3]

公司股权及司法事项 - 大有控股与陈华女士仲裁一案导致其持有的14,000,000股（占公司总股本6.98%）被司法冻结，原定2024年11月的拍卖已撤回但股份仍处于冻结状态 [2] - 大有控股合计持有25,598,494股公司股票，其中54.69%被冻结，后续仍存在司法处置风险可能导致控制权变更 [16] 财务及经营状况 - 公司2020-2024年连续五年扣非净利润为负值，2024年净利润亏损2730万元，审计报告均包含持续经营重大不确定性段落 [8][9][13] - 2024年度经审计净资产为负值，触发退市风险警示条件，股票自2025年4月22日起被实施退市风险警示 [17] - 全资子公司四川中蜀2023年银行账户冻结金额曾达1026万元，占其货币资金余额99.49%，后部分账户已解冻 [10][14] 业务转型进展 - 2020-2023年累计签订新能源EPC工程订单9.5亿元，风电设备销售合同5.6亿元，2023年新增3.77亿元合同但2024年业务规模下降至8076万元 [11][12][13] - 公司自2018年起原有单晶炉/多晶炉产品停产，转型新能源电站开发及EPC工程业务，2022年实现净利润1202万元但扣非后仍亏损 [5][12] 风险警示状态 - 公司股票自2020年9月15日起持续被实施其他风险警示，原因包括生产经营严重困难、银行账户冻结及连续三年亏损等 [5][6][8] - 全资子公司账户冻结导致2023年12月被叠加实施ST，目前部分账户已解冻但仍有未解除冻结情况 [3][10][14]

业绩总结 - 2020 - 2024年扣非前后净利润孰低者均为负值，2020年为 - 3181.68万元，2018年为 - 14076.30万元，2019年为 - 7549.93万元[8] - 2023年归属于上市公司股东净利润为 - 858.23万元，扣非后为 - 1501.40万元[9] - 2024年归属于上市公司股东净利润为 - 2730.37万元，扣非后为 - 2707.30万元[9] - 2020年营业收入1.21亿元，净利润 - 3200.73万元，扣非净利润 - 1960.27万元[12] - 2021年营业收入3.17亿元，净利润 - 459.05万元，扣非净利润 - 1044.31万元[13] - 2022年营业收入2.50亿元，净利润1201.71万元，扣非净利润 - 1599.86万元[13] - 2023年营业收入3.68亿元，净利润 - 858.23万元，扣非净利润 - 1501.40万元[14] - 2024年利润总额亏损2955.07万元，净利润亏损2730.37万元，扣非净利润亏损2707.30万元[14] 股权与司法情况 - 大有控股1400万股被司法拍卖后撤回，占其所持公司总股本54.69%，占公司总股本6.98%，仍有司法处置风险[2] - 大有控股持有公司股票2559.85万股，其中1400万股被司法冻结，部分股票后续仍有被司法处置风险[18] 业务合同 - 2020年签订新能源EPC工程业务订单4笔，总金额2.39亿元，风电塔筒销售业务合同1笔，金额4921.33万元[12] - 2021年签订新能源EPC工程业务订单6笔，总金额3.36亿元，风电设备销售业务合同5笔，金额5.06亿元，电站运维业务合同金额4294.38万元[13] - 2022年未签订重大业务合同[13] - 2023年履约项目新增签约3个，合同金额3.77亿元，运维项目续约7个，合同金额1344万元[14] - 2024年新能源EPC工程业务合同签约5个，合同总金额3851.12万元，设备销售合同2个，合同总金额4225.13万元[14] 账户冻结 - 2023年11月30日，四川中蜀营业收入占公司营业收入96.77%[11] - 2023年11月30日，四川中蜀3个银行账户冻结金额780万元，占其货币资金冻结余额79.92%[11] - 2023年12月13日，四川中蜀4个银行账户冻结金额1026.03万元，占其货币资金余额99.49%，占公司合并报表货币资金余额73.76%[11] - 四川中蜀与天目电力建设工程合同纠纷涉及银行账户已全部解除冻结，仍有银行账户因其他诉讼未解冻，公司无金融机构借款，账户冻结不影响融资[16] 其他情况 - 公司自2018年12月起原有单晶炉及多晶炉产品停产，生产经营严重困难[5] - 2020年9月15日起公司股票交易被实施其他风险警示[6] - 公司2024年度经审计净资产为负值，2025年4月22日股票交易被实施退市风险警示[4][19] - 公司将加快锁定潜在项目，发展新能源电站开发与资产管理业务，寻求行业合作机会[15] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，指定披露网站为巨潮资讯网[19]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来自建筑业 [1] 董事会秘书持股及减持计划 - 董事会秘书项新周持有公司股份9.5万股 占总股本比例0.0474% [3] - 计划以集中竞价交易方式减持不超过2.38万股 占总股本比例0.0118% [3] - 减持计划自公告披露后20个交易日起的2个月内实施 [3]

公司股份变动 - 董事会秘书项新周持有公司股份95,000股 占公司总股本比例0.0474% [1] - 计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过23,750股 占公司总股本比例0.0118% [1] - 减持窗口期为公告披露后20个交易日之后的2个月内 且窗口期不减持 [1]

股份情况 - 董事会秘书项新周持有公司股份95,000股，占总股本比例0.0474%[2][3] 减持计划 - 项新周计划减持不超23,750股，占比0.0118%，时间2025.8.27 - 2025.10.26[2] - 减持因个人资金需求，来源股权激励行权股份[2] - 减持方式为集中竞价交易，价格依二级市场定[2] 其他说明 - 2023.9.14项新周承诺6个月内不主动减持，已遵守[4] - 减持计划有不确定性，符合规定，不影响控制权等[5]

股权与司法风险 - 大有控股所持1400万股占其所持公司总股本的54.69%，占公司总股本的6.98%，处于冻结状态，有被司法处置风险[2][18] 财务业绩 - 2018 - 2020年扣非前后净利润孰低者分别为-140763004.86元、-75499335.49元、-31816828.50元[8] - 2023年归属于上市公司股东净利润-8582265.60元，扣非后-15014015.32元[9] - 2024年归属于上市公司股东净利润-27303694.80元，扣非后-27073025.26元[9] - 2020年营业收入1.21亿元，净利润-3200.73万元，扣非净利润-1960.27万元[12] - 2021年营业收入3.17亿元，净利润-459.05万元，扣非净利润-1044.31万元[13] - 2022年营业收入2.50亿元，净利润1201.71万元，扣非净利润-1599.86万元[13] - 2023年营业收入3.68亿元，净利润-858.23万元，扣非净利润-1501.40万元[14] - 2024年利润总额亏损2955.07万元，净利润亏损2730.37万元，扣非净利润亏损2707.30万元[14] 业务合同 - 2020年签订新能源EPC工程业务订单4笔，总金额2.39亿元，风电塔筒销售业务合同1笔，金额4921.33万元[12] - 2021年签订新能源EPC工程业务订单6笔，总金额3.36亿元，风电设备销售业务合同5笔，金额5.06亿元，电站运维业务合同金额4294.38万元[13] - 2023年履约项目新增签约3个，合同金额3.77亿元；运维项目续约7个，合同金额1344万元[14] - 2024年新能源EPC工程业务合同签约5个，合同总金额3851.12万元，设备销售合同2个，合同总金额4225.13万元[14] 账户冻结 - 截至2023年11月30日，四川中蜀3个银行账户冻结金额合计780万元，占其货币资金冻结余额的79.92%[11] - 截至2023年12月13日，四川中蜀4个银行账户冻结金额合计1026.03万元，占其货币资金余额的99.49%，占公司合并报表货币资金余额73.76%[11] 其他事项 - 2024年度经审计净资产为负值，2025年4月22日公司股票被实施退市风险警示[4][19] - 公司自2018年12月起原有单晶炉及多晶炉产品未获市场订单，持续停工停产[5] - 2020年9月15日起公司股票交易被实施其他风险警示[6] - 四川中蜀与天目电力建设工程合同纠纷涉及银行账户已全部解除冻结，仍有账户因其他诉讼未解冻，公司无金融机构借款，账户冻结不影响融资[16] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，指定披露网站为巨潮资讯网[19] - 公司因相关情形被实施其他风险警示，应至少每月披露一次进展公告[19]