融资相关 - 2024年拟申请不超120,000万元融资额度[2] - 融资方式含流动资金贷款、并购贷款等[2] - 议案需提交2023年度股东大会审议[2] - 融资额度有效期至2024年度股东大会召开[2] - 提请授权董事长或指定代理人办手续[2]

股东大会时间 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年5月16日14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15至15:00[18] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2024年5月13日[4] - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[9] 议案相关 - 议案10为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 需表决《2023年度董事会工作报告》等11项提案[22] 其他 - 中小投资者定义[6] - 传真需在2024年5月14日18:00前送达公司董事会办公室[7] - 投票代码为350032，投票简称为金龙投票[16] - 公告发布时间为2024年4月26日[14] - 可委托出席并行使表决权[22] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[23] - 单位委托须加盖单位公章[23] - 授权委托书复印或自制均有效[23]

资金审核 - 中审众环审核公司2023年度控股股东及关联方占用资金情况[1] - 审核基于2023年12月31日合并及母公司资产负债表等报表及附注[1] - 中审众环认为汇总表与审计财务报表无重大不一致[1] 报告信息 - 专项审核意见详见同日巨潮资讯网《专项审核报告》[2] - 公告于2024年4月26日发布[4]

会议与履职情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事应参加3次，亲自出席3次[4][5] - 2023年召开7次董事会，独立董事应参加7次，亲自出席7次[5] - 2023年提名委员会出具审核意见3份，独立董事均亲自发表意见[5] - 2023年审计委员会召开4次，出具审核意见2份，独立董事均出席发表意见[6] - 2023年薪酬与考核委员会出具审核意见2份，独立董事均亲自发表意见[6] 意见发表情况 - 2023年4 - 11月独立董事对多项议案发表独立意见[9][10][11] 其他事项 - 续聘中审众环为公司2023年度审计机构[18] - 2023年度公司董高人员薪酬发放程序合规[18] - 2023年11月30日审议通过聘任多项人员的议案[18] - 报告期为2023年，签署时间为2024年4月24日[18][22]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[7] 内控标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，以税前利润绝对值比例界定[11] - 非财务报告内控缺陷同理，以直接财产损失金额界定[12] 内控事件 - 2023年1月收《警示函》，已整改内控一般缺陷披露问题[16] 制度治理 - 2023年4月、12月修订《公司章程》等制度[17][18] - 2023年11月30日完善治理结构[18] 未来展望 - 持续重视内控，深化体系建设，健全内控制度[20]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2023年度审计机构[1] - 2023年4月26日、5月18日分别经董事会和股东大会审议通过续聘议案[3] 审计机构情况 - 2023年中审众环经审计总收入215,466.65万元等多项收入数据[2] - 2023年上市公司审计客户家数201家等客户数据[2] - 截至2023年底合伙人等人员数量情况[2] 审计工作成果 - 中审众环对公司2023年财报等进行审计并出具报告[5] - 认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[5] - 公司认为中审众环年报审计表现良好[6]

会议召开 - 2023年召开3次股东大会和7次董事会，独立董事均亲自出席[6] - 2023年独立董事主持召开审计委员会4次，出具审核意见2份[6] 议案审议 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表独立意见[7][8][9] - 2023年4月和5月审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构议案[14] - 2023年11月审议通过聘任公司高级管理人员议案[15] 报告披露 - 公司按时编制完成并披露多份报告[13]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行财政部《企业会计准则解释第17号》[2] - 变更对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[2] - 不涉及对已披露财报追溯调整[5]

发行股票授权 - 公司提请2023年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，期限至2024年度股东大会召开之日[2] 发行条件 - 融资总额不超3亿元且不超公司最近一年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前公司股本总数30%[4] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[5][6] 股份限制 - 发行对象认购股份6个月内不得转让[7] 其他 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10] - 股票将在深交所创业板上市，决议有效期至2024年度股东大会召开之日[11][12] - 本次发行尚需2023年度股东大会审议通过，实施有不确定性[16][17]

财务事件 - 2022年8月5日公司与物产元通签《执行和解协议》，需支付39,642,976.07元[2] - 2022年8月9日杭州中院划扣执行和解款并解除账户冻结[2] - 近日物产元通收到金龙集团管理人分配款1,195,767.87元[4] - 2024年4月12日公司收到物产元通付款597,883.94元[4] 业绩影响 - 公司收款计入“营业外收入”，对2024年利润有正面影响[5]