业务决策 - 2024年通过开展外汇套期保值业务议案，额度不超等值6亿人民币外币[2] - 2024年度未开展外汇套期保值及其他证券衍生品投资[3] 业务风险 - 外汇套期保值存在汇率波动、交易违约、内部控制风险[4][5] 应对策略 - 遵循锁定汇率风险原则，加强研究分析，按制度管理[6] - 财务部跟踪项目，发现风险及时控制[6]

内部控制审计 - 审计公司对金龙机电2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防止和发现错报的可能性[5] - 推测未来内控有效性有一定风险[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入149,341.27万元[6] - 2023年度营业收入266,710.58万元[6] - 2024年营收扣除后金额147,848.39万元[6] - 2023年营收扣除后金额257,880.43万元[6] 营收扣除情况 - 2024年度营收扣除项目合计1,492.88万元，占比1.00%[6] - 2023年度营收扣除项目合计8,830.15万元，占比3.31%[6] - 2024年与主营业务无关收入1,492.88万元[6] - 2023年与主营业务无关收入8,830.15万元[6]

会议情况 - 2024年7 - 12月召开1次股东大会、3次董事会，独立董事均出席[3][5] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席发表意见[6] 委员会工作 - 薪酬与考核委员会出具1份审核意见，审核高管薪酬方案[5] - 提名委员会召开1次会议，审核提名事项[5] - 审计委员会召开3次会议，出具1份审核意见[6] 报告披露 - 按时编制披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[12] 其他事项 - 2024年7月4日审议高管薪酬及聘任议案[14] - 独立董事2025年4月25日提交2024年度述职报告[18]

会议召开情况 - 2024年度召开2次股东大会和5次董事会，独立董事均出席[4][5] - 2024年度战略委员会召开1次会议，独立董事出席[6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 审核意见情况 - 2024年1 - 7月4日，薪酬与考核委员会出具2份审核意见，提名委员会出具1份[5][6] - 2024年4月24日，独立董事对2023年度董高薪酬发表审核意见[16] 报告披露情况 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[12] 机构聘任情况 - 2024年4、5月审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[15] 薪酬方案与提名情况 - 2024年6月18日审议第六届董事会董事薪酬方案和提名候选人[16][17]

会议与报告 - 2024年召开2次股东大会和5次董事会[4] - 2024年按时编制并披露多份报告[10] - 独立董事2025年4月25日提交2024年度述职报告[18] 委员会工作 - 2024年提名委员会出具1份审核意见[5] - 2024年审计委员会召开3次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会出具2份审核意见[6] 决策事项 - 2024年4 - 5月续聘中审众环为审计机构[11] - 2024年6月通过第六届董事会董事薪酬方案[12] - 2024年6月审议董事会换届及提名候选人议案[13] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计现场工作8天[8] - 独立董事任期至2024年7月4日[2] - 2024年4月独立董事对高管薪酬发表审核意见[12]

会议情况 - 2024年7月4日召开第一次临时股东大会，李秋波任独立董事[2] - 2024年度召开1次股东大会，审议董事会换届等议案[4] - 2024年度召开3次董事会，李秋波均出席[6] 委员会工作 - 2024年度审计委员会召开3次，李秋波出席并出审核意见[6] - 2024年度薪酬与考核委员会出审核意见，审高管薪酬方案[6] - 2024年度提名委员会开会1次，审总经理等提名事项[7] 其他事项 - 2024年李秋波现场工作8天[11] - 2024年按时披露半年报和三季报[13] - 2024年7月4日董事会审高管薪酬等议案[15][16]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，2次股东大会，4次独立董事专门会议[5][8] - 2024年审计委员会主任委员期间召开3次会议，任职委员期间也召开3次[5] 报告披露情况 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告及内控评价报告[12][13] 机构及薪酬相关 - 2024年续聘中审众环为审计机构[14] - 2024年审议董事、高管薪酬方案并发表审核意见[15] 独立董事工作情况 - 独立董事罗瑶2024年累计现场工作15天[10]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备6784.55万元[1] - 本次计提使2024年净利润减少6784.55万元，所有者权益减少6726.21万元[17] 决策情况 - 计提资产减值准备通过2025年4月25日董监事会审议[18] - 监事会同意本次计提事项[20] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[24] - 备查文件含董监事会会议决议[21]

担保情况 - 公司拟为子公司兴科电子提供不超2亿综合融资额度担保[1] - 担保适用期限为2024年通过至2025年大会召开[2] - 需2024年度股东大会批准[2] 财务数据 - 兴科电子最近一期资产负债率56.29%[5] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产30.26%[5] - 2024年末资产7.53亿，负债4.24亿，净资产3.29亿[9] - 2024年度营收8.47亿，利润总额 -5490.42万，净利润 -4400.07万[9] 额度统计 - 若通过，母子公司担保合计占2024年末净资产75.64%[14] - 截至披露日，担保余额1.8亿，占2024年末净资产27.23%[15] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期或涉诉担保情形[15]