董事会换届 - 2024年6月18日召开第五届董事会第二十九次会议审议换届议案[1] - 第一大股东宁瑞沃格提名4位非独立董事和2位独立董事候选人[1] - 董事会提名2位非独立董事和1位独立董事候选人，2位为会计专业人士[1] - 董事候选人任职资格经审核通过，需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 独立董事候选人需深交所备案审核[2] - 新一届董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3] - 第六届董事会任期自股东大会通过起三年，独立董事罗瑶2025年5月16日连任满6年[3] 监事会换届 - 2024年6月18日召开第五届监事会第十五次会议审议换届议案[4] - 监事会提名2位非职工代表监事候选人，需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 第六届监事会由非职工代表监事候选人和1名职工代表监事组成，任期三年[4] 人员信息 - 黄美燕等人员未持股，无关联关系，无处罚处分，无立案情形，任职资格合规[15][17][18][20][21][22] 公告时间 - 公告发布于2024年6月19日[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2024年6月18日召开[1] - 公司董事会决定于2024年7月4日召开2024年第一次临时股东大会[24][25] 董事会构成 - 公司董事会由9名董事构成，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[1][6] 提名表决 - 第一大股东和董事会提名非独立董事、独立董事候选人，表决均全票同意[2][3][5][7][9][11] 方案表决 - 第六届董事会董事薪酬方案表决7票同意，1票回避[15] - 修订两项制度表决均全票同意，《公司章程》修订需提交股东大会审议[20][22][23]

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[10] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报[10] 董监高股份交易 - 买卖本公司股票前书面通知董事会秘书[11] - 计划转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[11] - 每次披露减持时间区间不超三个月[11] 董监高股份变动报告 - 减持计划实施完毕或未实施完毕2个交易日内报告并公告[12] - 股份被强制执行收到通知后2个交易日内报告并披露[12] - 股份变动2个交易日内报告并公告[13] 董监高股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内股份不得转让[16] - 离职后半年内股份不得转让[16] - 任职内和任期届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，持股不超1000股可全转[17] - 因离婚分配股份减持双方每年转让不超各自持股总数25%[19] 可转让股份计算 - 新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售条件股份计入次年度计算基数[18] - 当年可转让但未转让股份计入年末持股总数作次年计算基数[20] - 每年首个交易日按上年末持股数25%计算本年度可转让法定额度[21] 其他限制与处罚 - 实际离任之日起6个月内不得转让持有及新增股份[22] - 不得融券卖出公司股份及开展相关衍生品交易[22] - 违反制度买卖股票公司视情节处分[25] - 违反《证券法》6个月内买卖股票董事会收回收益并披露[16] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日生效实施[27]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表13人，代表有表决权股份133,494,113股，占比16.6209％[4] - 出席现场会议股东及代表0人，代表有表决权股份0股，占比0.0000%[4] - 通过网络投票股东13人，代表有表决权股份133,494,113股，占比16.6209％[4] - 出席中小股东及代表12人，代表有表决权股份1,067,400股，占比0.1329％[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意133,229,913股，占比99.8021％[5] - 《2023年年度报告及摘要》同意133,188,313股，占比99.7709％[9] - 《2023年度利润分配方案》同意133,188,313股，占比99.7709％[11] - 《关于公司等2024年度申请综合融资额度的议案》同意133,188,313股，占比99.7709％[12] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》同意133,188,313股，占比99.7709％[13] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意133,188,313股，占比99.7709％[15] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意133,229,913股，占比99.8021％[16] - 《关于提请授权董事会办理向特定对象发行股票的议案》同意132,435,113股，占比99.2067％[18] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意133,229,913股，占比99.8021％[19] 中小股东表决情况 - 中小股东对多数议案同意比例约71.3509％ - 75.2483％[5,9,11,12,13] - 中小股东对多数议案反对比例约20.2267％ - 24.1240％[5,9,11,12,13] - 中小股东对多数议案弃权比例约4.5250％[5,9,11,12,13] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集与召开程序等合法有效[20] - 备查文件包含《金龙机电股份有限公司2023年度股东大会决议》[21] - 备查文件包含广东信达律师事务所出具的法律意见书[22] - 公告发布时间为2024年5月16日[24]

股东大会信息 - 2024年4月26日发布召开2023年度股东大会通知[2][3] - 5月16日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人0名，代表0股，占比0.0000%[5] - 网络投票股东13名，代表133,494,113股，占比16.6209%[5][6] - 参与表决中小股东12名，代表1,067,400股，占比0.1329%[6] 议案审议结果 - 股东大会审议11项议案均获有效通过[8][9] - 《2023年度董事会工作报告》同意股数133,229,913股，占比99.8021%[13] - 《2023年年度报告及摘要》同意股数133,188,313股，占比99.7709%[13] - 《关于提请授权发行股票议案》同意股数132,435,113股，占比99.2067%[14] - 《关于续聘2024年度审计机构议案》同意股数133,229,913股，占比99.8021%[14]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月21日16:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台举行[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长戴铭锋、总经理任曙彪等[2] 问题征集与回答 - 公司提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题，投资者可在深交所“互动易”平台提问[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

会议情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年4月25日现场召开[1] - 会议应参与表决监事3人，亲自参与表决监事3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》[1] - 《2024年第一季度报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[2] 报告刊登 - 《2024年第一季度报告》于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网[3][5]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2024年4月25日现场召开[1] - 应参与表决董事8人，亲自参与表决董事8人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》，表决8同意0反对0弃权0回避[1] - 《2024年第一季度报告》同日刊登在巨潮资讯网[2]

整体财务业绩 - [2024年第一季度营业收入2.78亿元，同比减少68.11%，主要因销售订单减少][5][21] - [归属于上市公司股东的净利润为 - 888.02万元，同比减少136.85%][5] - [2024年3月末总资产17.67亿元，较上年度末减少14.65%][5] - [2024年第一季度营业总收入2.78亿元，上年同期为8.71亿元，同比下降68.09%][56] - [2024年第一季度净利润亏损839.27万元，上年同期盈利2354.87万元][57] - [2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0111元，上年同期为0.03元][57] - [2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计7.73亿元，上年同期为8.06亿元][56] - [2024年第一季度负债和所有者权益总计17.67亿元，上年同期为20.70亿元][56] 资产负债情况 - [2024年第一季度末，公司流动资产合计900,382,789.00元，非流动资产合计866,723,683.39元，资产总计1,767,106,472.39元][54][55] - [2024年第一季度末，公司流动负债合计751,021,616.95元，非流动负债合计248,862,908.92元，负债合计999,884,525.87元][55] - [2024年第一季度末，公司货币资金为248,077,325.91元，较期初的138,378,263.12元有所增加][54] - [2024年第一季度末，公司应收账款为261,054,025.92元，较期初的348,207,141.46元有所减少][54] - [2024年第一季度末，公司长期股权投资为1,057,354.86元，较期初的134,651,802.36元大幅减少][54] - [2024年第一季度末，公司未分配利润为 -3,135,806,237.51元，较期初的 -3,117,953,607.73元亏损增加][55] 资产变动原因 - [货币资金较2023年末增加79.27%，因收到处置参股公司股权款项][9] - [长期股权投资较2023年末减少99.21%，因处置联合东创股权][13] 利润表项目变动 - [营业收入减少致营业成本同比减少69.03%，税金及附加减少61.09%][21][22] - [财务费用同比减少84.09%，因报告期汇率变动产生汇兑收益][23] - [投资收益同比减少71.29%，因处置联合东创产生的收益减少][25] - [营业外收入同比增加693.23%，因境外子公司收到境外税务机关退回税款][30] - [所得税费用同比减少172.69%，因部分子公司亏损确认递延所得税资产及盈利额减少][32] - [2024年第一季度研发费用为1858.70万元，上年同期为2288.61万元，同比下降18.78%][56] 现金流量情况 - [销售商品、提供劳务收到的现金为352,776,481.12元，同比减少73.40%，主要因上年四季度销售订单减少及公司信用账期导致报告期收到客户货款减少][36] - [收到其他与经营活动有关的现金为15,226,223.31元，同比增加59.69%，主要系报告期内收到的政府补助款增加所致][37] - [购买商品、接受劳务支付的现金为250,015,880.71元，同比减少77.18%，主要因上年四季度销售订单减少，采购原材料减少，按公司信用账期报告期支付购买原材料的货款减少][37] - [支付给职工以及为职工支付的现金为115,993,196.05元，同比减少41.13%，主要系本报告期销售订单减少，支付的人工成本较上年同期减少][38] - [支付的各项税费为3,173,194.98元，同比减少79.33%，主要系本报告期销售订单减少，及部分子公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策需要缴纳的增值税及附加税减少][39] - [收回投资收到的现金为239,123,234.00元，同比增加90.19%，主要系报告期内处置联合东创股权收回全部款项和处置青岛京东方股权收回部分处置款所致][40] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1896.71万元，上年同期为1511.50万元][59] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.40亿元，上年同期为 - 2070.55万元][59] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.29亿元，上年同期为21.37万元][60] - [现金及现金等价物净增加额为94,354,645.67元，同比增加1639.94%，主要系报告期投资活动产生的现金流量净额增加所致][49] - [2024年第一季度末现金及现金等价物余额为2.26亿元，上年同期为3.34亿元][60] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为41,780人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][50] - [河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司为第一大股东，持股比例16.49%，持股数量132,426,713股][50] 股权交易事项 - [2024年1月26日，公司出售深圳市联合东创科技有限公司29%股权，获11,600万元转让款并完成过户][53] - [2024年4月1日，公司出售青岛京东方光电科技有限公司5%股权，获24,141.81万元转让款并完成过户][53] 其他事项 - [公司董事会提请2023年度股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超公司最近一年末净资产20%的股票，尚待审议][53] - [2024年4月12日，公司收到物产元通按《执行和解协议》支付的款项][53] - [外币财务报表折算差额为437,040.38元，同比增长569.26%，主要系本报告期汇率变动所致][35]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入257,880.43万元，较上年度减少125,077.42万元，下滑32.66%[6] - 2023年末公司资产总计20.70亿元，较2022年末下降35.78%[21][22] - 2023年末负债合计12.71亿元，较2022年末下降38.09%[25][26] - 2023年度营业总收入26.67亿元，同比下降30.87%[29] - 2023年度净利润为 -3.63亿元，同比下降790.37%[29] 财务指标变动 - 2023年末应收账款为3.48亿元，较2022年末下降58.05%[22] - 2023年末存货为2.01亿元，较2022年末下降64.63%[22] - 2023年末应付账款为4.35亿元，较2022年末下降67.75%[26] - 2023年末未分配利润为 -31.18亿元，较2022年末亏损扩大13.84%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -2.30亿元，同比下降165.79%[30] 审计关键事项 - 审计将收入确认、固定资产减值准备计提、存货跌价准备计提作为关键审计事项[6][8][9] 会计政策与核算 - 公司2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定，并追溯应用[178] - 会计政策变更对2022年相关报表递延所得税资产和负债有影响[179] 税收政策 - 2023 - 2025年金龙机电（淮北）等部分公司享受15%企业所得税优惠税率[195] - 2023 - 2027年部分子公司小型微利企业和先进制造业企业有税收优惠[197][198]