公司治理 - 2024年7月4日选举徐高金为董事长[1] - 公司法定代表人变更为徐高金[1] 工商登记 - 2024年7月22日完成工商变更登记并取得新执照[1] 基本信息 - 公司注册资本803,169,608元[1] - 公司成立于1993年11月11日[1]

人事变动 - 公司2024年7月4日召开职工代表大会选举刘程超为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 刘程超1975年出生，2003年3月至今任兴科电子(东莞)有限公司信息中心经理[3] - 刘程超未持有公司股份，与大股东无关联关系[3]

股权变动 - 2023年2月20日，132,426,713股过户至宁瑞沃格，占总股本16.4880%成第一大股东[3] 公司治理 - 2024年7月4日，股东大会通过第六届董事会换届议案[4] - 换届后宁瑞沃格提名6名董事，控制过半数席位成控股股东[4][5] - 赵宝泽持有宁瑞沃格100%股权，成公司实际控制人[5] 公司现状 - 控股股东及实控人变更因换届，不涉及股份变动[2] - 公司与宁瑞沃格各方面保持独立，生产经营正常[7]

公司治理 - 2024年7月4日召开第一次临时股东大会，选举2名非职工代表监事[1] - 职工代表大会选举1名职工代表监事，组成第六届监事会[1] - 监事会同意选举陈琴女士为第六届监事会主席，表决3票同意[1][2]

公司治理 - 2024年7月4日召开第一次临时股东大会并选举第六届董事会[1] - 选举徐高金为董事长及法定代表人，任曙彪为副董事长[1][3] - 选举第六届董事会各专门委员会委员[6] 人事聘任 - 聘任徐高金为总经理，郭定鸿为财务总监[8][12] - 聘任黄美燕为副总经理、董事会秘书[14] 薪酬方案 - 拟定高级管理人员薪酬方案，7票同意[17][18]

人事变动 - 2024年7月4日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第六届董事会9名董事、监事会3名监事，任期三年[2][5] - 聘任徐高金为总经理等，任期与第六届董事会相同[6] - 部分第五届董监高人员不再担任原职[9][10] 股权信息 - 陈高森持股2000股，占总股本0.0002%[10]

薪酬方案 - 公司2024年7月4日通过高级管理人员薪酬方案[1] - 方案自通过生效至新方案通过止[2] - 薪资由基本薪酬和绩效奖金构成[3] - 薪酬个税公司代扣代缴[4] - 新增高管按此方案执行[4]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表5人，代表股份132,588,813股，占比16.5082%[4] - 出席中小股东及代表4人，代表股份162,100股，占比0.0202%[4] 选举情况 - 徐高金等5人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[6][8][10] 议案表决情况 - 第六届董事会董事薪酬方案等多议案获多数同意[11][12][13] 会议信息 - 股东大会2024年7月4日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点为广东金龙机电有限公司大会议室[2] 其他 - 广东信达律师认为股东大会合法有效[14] - 公告2024年7月4日发布[17]

股东大会安排 - 2024年6月19日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 7月4日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场出席股东及代理人0名，代表0股，占比0.0000%[6] - 网络投票有效表决股东5名，代表132,588,813股，占比16.5082%[6] - 参与表决中小股东网络投票4名，代表162,100股，占比0.0202％[6] 议案审议 - 审议六项议案，含董事会、监事会换届及薪酬方案、章程修改等[10] 选举结果 - 选举徐高金等非独立董事得票数132,542,713股，占比99.9652%[16] - 选举李秋波等独立董事得票数132,426,714股，占比99.8777%[17] - 选举周小绥等非职工代表监事得票数132,426,714股，占比99.8777%[17] 议案表决 - 各项议案有效通过，特别决议议案经三分之二以上通过[10] - 董事薪酬方案同意股数132,426,713股，占比99.8777％[19] - 监事薪酬方案同意股数132,426,713股，占比99.8777％[19] - 修改《公司章程》议案同意股数132,426,713股，占比99.8777％[19]

独立董事提名 - 罗瑶被提名为金龙机电第六届董事会独立董事候选人[2] - 罗瑶已通过金龙机电第五届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 罗瑶具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 罗瑶及直系亲属无特定股份持有及任职情况[22][23] - 罗瑶最近十二个月无特定禁止任职情形[28] - 罗瑶最近三十六个月无相关处罚及谴责情况[31][34] - 罗瑶担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37] - 罗瑶在公司连续担任独立董事未超过六年[38]