公司基本信息 - 公司于2009年12月7日获批发行3570万股人民币普通股，12月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为803,169,608元[5] - 公司股份总数为803,169,608股，全部为普通股[11] 股份相关规定 - 公司首次公开发行股票后普通股总数为14270万股，社会公众股为3570万股[11] - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间及比例规定[15] - 董事、监事、高级管理人员任职期间及特定时段股份转让限制[17] - 特定股东买卖股票收益归属及董事会执行规定[17][18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东的诉讼请求权[22] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份的报告规定[23] 股东大会相关 - 股东大会审议重大资产购买、出售及担保等事项的标准[25] - 单独或合计持有本公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会的规定[26][30] - 董事会、监事会及特定股东的提案权及相关时间规定[33] - 股东大会通知时间、投票时间、股权登记日等规定[33][34] - 股东大会决议通过比例及特殊事项要求[45] - 中小投资者定义及股东投票权征集规定[46] - 关联交易决议通过比例[47] - 董事、监事候选人提名规定[47][48] - 股东大会选举董事、监事的累积投票制度[48] - 股东大会通过利润分配提案后的实施时间[53] 董事会相关 - 董事会组成及独立董事规定[61] - 董事会审议批准交易的标准[63] - 董事会会议召开次数、通知时间及记录保存期限[66][69] 管理层相关 - 总经理、副总经理、财务总监任期及连任规定[71][75] 监事会相关 - 监事会组成及会议召开规定[78][79] 财务报告及分红相关 - 公司披露年度报告和中期报告的时间[82] - 公司利润分配提取法定公积金规定[82] - 法定公积金转增资本的留存规定[83] - 公司股利派发时间[83] - 现金分红条件及比例规定[87] - 分红政策调整或变更的通过比例[88] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期及解聘规定[93] 公司合并、分立、减资等相关 - 公司合并、分立、减资时通知债权人及公告规定[100][101] - 特定股东请求法院解散公司及公司存续的规定[103] - 公司解散成立清算组及清算组通知债权人规定[103][104] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[109]

公司治理 - 2024年6月18日审议通过《公司章程》修正案[2] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，含3名独立董事[2] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[2] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[3] - 优先现金分红，符合条件原则上每年分配，可中期分红[5][7] - 现金分红条件：可分配利润为正、现金流充裕、资产负债率低于70%[5][8] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[8] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；有支出最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[8] - 可发股票股利，比例董事会审议后提交股东大会[8] - 调整政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9] 利润留存 - 留存未分配利润用于重大投资、日常运营等[9] 监事会职责 - 监事会审议利润分配方案需半数监事通过[6]

董事会提名 - 河北宁瑞沃格提名李秋波为金龙机电第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等处罚[27][28][29][30] - 被提名人近三十六月未受交易所谴责或多次通报批评[33] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家，任职未超六年[36][37]

董事会提名 - 河北宁瑞沃格提名李征为金龙机电第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等处罚[27][28][29][30] - 被提名人近三十六月未受交易所谴责或多次通报批评[33] - 被提名人担任独立董事公司数及任期符合要求[36][37]

董事会提名 - 公司董事会提名罗瑶为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

独立董事提名 - 李征被河北宁瑞沃格提名为金龙机电第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[28][31][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[40]

人员提名 - 李秋波被提名为金龙机电第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[28][31][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[40] - 任职不符资格将及时报告并辞职[40]

监事会会议 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年6月18日现场召开[1] 换届选举 - 公司拟换届选举，监事会由3名监事构成，任期三年[1] - 提名周小绥、陈琴为非职工代表监事候选人[1] 议案表决 - 两项监事候选人提名及薪酬方案议案表决均全票通过[2][3][6] 后续安排 - 监事候选人及薪酬方案议案需提交2024年第一次临时股东大会[4][7]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为7月4日14:30[2] - 网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为7月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月1日9:15至15:00[25] 股权登记与登记信息 - 会议股权登记日为2024年7月1日[5] - 登记时间为7月2日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[12] - 登记地点为广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路5号公司总部董事会办公室[12] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[9] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[22] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[22] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[22] 议案与投票规则 - 议案6为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[21] - 网络投票代码为350032，投票简称为金龙投票[21] 其他 - 公告发布时间为2024年6月19日[18] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[32]

董监薪酬方案 - 2024年6月18日审议通过第六届董监薪酬方案[2] - 方案自2024年第一次临时股东大会通过后生效至新方案通过止[3] - 非独立董事不兼任具体职务津贴12万元/年[4] - 独立董事津贴12万元/年[5] - 监事津贴3000元/月（含税）[6] - 薪酬均为税前，公司统一代扣缴[7] - 董监离任按实际任期计算发放薪酬[7] - 方案执行期内新增董监按此方案执行[7]