股东大会信息 - 公司于2025年6月25日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年6月19日[5] - 审议《总议案：除累积投票提案外的所有提案》等议案[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月25日9:15 - 15:00（互联网）等[2][19][20] - 投票代码为350032，投票简称为金龙投票[18] 登记信息 - 登记时间为2025年6月20日9:00 - 12:00等[10] - 传真需在2025年6月20日18:00前送达董事会办公室[9]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年6月9日召开，8位董事均亲自参与表决[1] - 2025年第二次临时股东大会于6月25日在东莞公司大会议室召开[4][5] 议案审议 - 审议通过增补梁正正为独立董事等议案，待深交所备案审核后提交股东大会[1][2][3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[4][6]

项目情况 - 原计划取得约81亩土地建生产基地，总投资24亿元[3] - 2023年8月子公司7620万元竞得土地使用权[3] - 公司决定终止对外投资建设生产基地事项[4] 损失情况 - 20%定金1524万元损失已在2024年年报计提[8] - 省级计提农业开发资金244,639.04元损失计2025年业绩[8] 后续进展 - 退地手续尚需办理，最终影响以审计确认结果为准[7][8] - 公司将关注进展并及时披露信息[8]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 参与方式为网络远程，面向全体投资者 [2] - 时间为2025年5月23日16:00 - 17:00 [2] - 地点为深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事长兼总经理徐高金、财务总监郭定鸿、董秘黄美燕、独立董事罗瑶 [2] 项目相关问题 - 投资者询问鄂尔多斯新能源重卡基地项目，该基地总占地约999亩，总投资100亿元，规划建设两条新能源重卡智能制造产线，询问公司资金安排、设备采购情况、达产时间及达产后效益 [2] 项目相关答复 - 公司表示未有投资建设鄂尔多斯新能源重卡基地 [3]

截止本公告披露日，罗瑶先生未持有公司股票。公司将按照相关规定尽快完 成独立董事的补选工作。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-025 金龙机电股份有限公司 关于部分独立董事任期到期继续履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事罗瑶先生自 2019 年 5 月 17 日起担任公司独立董事职务，目前并担任第六届董事会审计委员会委 员，任期已届满六年。 目前公司董事会成员 8 名，其中独立董事 3 名，罗瑶先生任期届满离任将导 致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规的规定，罗瑶先生将继续履行其独立董事及董 事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新的独立董事。 董 事 会 2025 年 5 月 21 日 ...

一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-024 金龙机电股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、现场会议主持人：公司董事长徐高金先生。 6、本次会议的 ...

股东大会信息 - 2025年4月29日刊登召开2024年度股东大会通知[5] - 2025年5月20日14:30现场会议在广东金龙机电有限公司大会议室召开[5] 投票情况 - 现场投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间是2025年5月20日9:15至15:00[5][6] - 现场出席代表有表决权股份1,600股，占比0.0002%[8] - 网络投票代表有表决权股份137,377,717股，占比17.1044%[8] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意股数136,575,517股，占比99.4149%[16] - 2024年度监事会工作报告同意股数135,324,917股，占比98.5046%[16] - 2024年度财务决算报告同意股数135,215,417股，占比98.4249%[16]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月23日16:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台举行[1] 出席人员 - 董事长兼总经理徐高金、财务总监郭定鸿等出席业绩说明会[2] 问题征集与回答 - 公司提前征集业绩说明会问题，投资者可在“互动易”平台提问[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

业绩情况 - 2024年度归属股东净利润亏损121,079,306.22元[2] - 2024年度扣非净利润亏损120,529,301.09元[2] - 2025年一季度归属股东净利润盈利16,497,254.45元[2] - 2025年一季度扣非净利润亏损6,996,566.82元[3] 异常波动 - 2025年5 - 8日股价涨幅偏离值累计超30%[1] - 公司及相关方无应披露未披露事项，未买卖股票[3] 其他 - 2025年4月29日披露年报和一季报[2] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[5] - 公司可能面临多种风险，无信息披露违规[5]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入147,848.39万元，较上年度减少110,032.03万元，下滑42.67%[7] - 2024年营业总收入14.93亿元，2023年为26.67亿元[25] - 2024年营业总成本15.57亿元，2023年为28.19亿元[25] - 2024年净利润为 -1.22亿元，2023年为 -3.63亿元[25] - 2024年营业收入167,969,435.67元，2023年为145,650,581.90元，同比增长约15.32%[41] - 2024年营业利润为 -28,921,016.59元，2023年为 -181,465,005元，亏损幅度大幅收窄[41] 财务数据 - 2024年末货币资金为242,346,330.61元，较2023年末增长约75.13%[19] - 2024年末应收票据为40,757,030.93元，较2023年末增长约144.36%[19] - 2024年末流动资产合计860,551,064.67元，较2023年末增长约16.18%[19] - 2024年末非流动资产合计779,122,668.33元，较2023年末下降约41.40%[19] - 2024年末资产总计1,639,673,733.00元，较2023年末下降约20.79%[19] - 2024年末流动负债合计737,822,874.52元，较2023年末下降约25.35%[22] - 2024年末非流动负债合计247,920,208.39元，较2023年末下降约12.22%[22] - 2024年末负债合计985,743,082.91元，较2023年末下降约22.43%[22] - 2024年末归属于母公司股东权益合计661,219,643.43元，较2023年末下降约18.00%[22] - 2024年末股东权益合计653,930,650.09元，较2023年末下降约18.21%[22] - 2024年经营活动现金流入小计为14.69亿元，2023年为34.30亿元[29] - 2024年经营活动现金流出小计为14.54亿元，2023年为36.60亿元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1533.91万元，2023年为 -2.30亿元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为3.50亿元，2023年为 -1.67亿元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -2.82亿元，2023年为1.73亿元[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额为8738.38万元，2023年为 -2.09亿元[29] - 2024年末现金及现金等价物余额为2.19亿元，2023年末为1.31亿元[29] - 2024年应收账款年末余额为49,125,753.09元，较2023年末增加765,263.99元[34] - 2024年其他应收款年末余额为871,459,219.81元，较2023年末减少141,862,490.90元[34] - 2024年存货年末余额为2,314,899.16元，较2023年末增加1,201,301.40元[34] - 2024年流动资产合计年末余额为932,041,602.20元，较2023年末减少179,917,688.67元[34] - 2024年长期股权投资年末余额为1,305,692,898.69元，较2023年末减少152,311,335.26元[34] - 2024年固定资产年末余额为1,229,953.53元，较2023年末减少346,056.34元[34] - 2024年资产总计年末余额为2,239,646,020.40元，较2023年末减少339,615,104.03元[34] - 2024年流动负债合计342,073,339.99元，较2023年下降约45%[38] - 2024年经营活动现金流入小计698,629,340.00元，较2023年同比增长约18.82%[44] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为131,472,158.02元，2023年为 -69,147,269.99元，由负转正[44] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为108,786,062.54元，2023年为 -80,619,389.43元，由负转正[44] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -281,920,448.03元，2023年为160,576,333.31元，由正转负[44] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -40,809,128.39元，2023年为11,349,309.05元，由正转负[44] - 2024年末现金及现金等价物余额为8,215,210.22元，较2023年末下降约83.24%[44] - 2024年股东权益合计1,896,912,733.02元，较2023年下降约2.73%[38] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 因收入大幅下滑且主营业务收入为重要财务指标，将收入确认作为关键审计事项[7] - 因固定资产减值准备余额变动大，对财务报表有重大影响，将固定资产减值准备计提作为关键审计事项[8] - 因存货跌价准备计提金额大、比例高，对财务报表有重大影响，将存货跌价准备计提作为关键审计事项[9] 会计政策与方法 - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为营业周期，境内子公司以人民币为记账本位币[57][58][59] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，集团内往来余额、交易及未实现利润在合并报表编制时抵销[70][73] - 金融资产分三类，金融负债初始分两类，按不同方法计量和核算[87][90] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，资产负债表日提取存货跌价准备[114] - 非同一控制和同一控制下企业合并，长期股权投资初始投资成本确定方法不同[124][125] - 固定资产等非流动非金融资产有减值迹象时进行减值测试，商誉等每年进行减值测试[152]