董事会会议 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年5月19日15:00召开[2] - 本次董事会会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事变动 - 董事会同意陈梓锋先生因个人原因辞去董事等职务[3] - 董事会同意提名陈灿希先生担任公司第六届董事会董事等职务[3] 议案情况 - 《关于提名陈灿希先生为公司董事的议案》表决赞成7票，反对0票，弃权0票[6] - 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[6]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，募集不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3][6] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十日均价80%[4] - 发行数量不超发行前股本30%，限售期6或18个月[4][5] 资金用途 - 用于主营业务项目建设及补充流动资金[6] 其他 - 滚存未分配利润新老股东按发行后比例共享[7] - 股票将在深交所创业板上市[8] - 授权有效期至2025年度股东大会召开[10]

星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表.................................................................. 3-4 00 目 关于星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 司农专字[2025]24008190039 号 录 报告正文 ... ... ... ... . l | 关于星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2025]24008190039 号 星辉互动娱乐股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了星辉互动娱乐股份有限 公司(以下简称"星辉娱乐")2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 25 日出具 了司农审字[2025]24008190019 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的星辉娱乐管理层编制的《星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为13.6040033358亿元，2023年度为17.328亿元[9][25] - 2024年度营业总成本17.167亿元，2023年度为17.966亿元[25] - 2024年度净利润亏损4.588亿元，2023年度盈利2758.71万元[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，商誉账面原值为10.6805124576亿元，减值准备为4.470813474亿元[7] - 2024年12月31日流动资产合计475,197,366.37元，2023年为662,733,455.28元[22] - 2024年12月31日流动负债合计1,694,876,180.88元，2023年为1,599,764,690.42元[22] 业务情况 - 公司主要经营活动包括玩具业务、游戏业务、足球俱乐部业务[9] - 2024年足球俱乐部业务总体收入下降且未覆盖成本产生亏损，游戏业务因费用增加和新游戏未盈利[60] 未来展望 - 24/25赛季足球俱乐部升级后收入将同比增长，计划缩小亏损并盈利[61] - 游戏业务优化研发投入规划，新项目上线后预计获取正收益[61] - 玩具业务预计未来保持稳定盈利水平[61] 其他要点 - 公司控股股东及其一致行动人将继续提供借款支持[61] - 账龄超3年单项金额重大的应收账款等重要性标准为500万元[69] - 重要的在建工程、资本化研发项目金额为1000万元[69]

财务审计 - 审计公司对星辉娱乐2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 董事会负责健全和实施内控并评价有效性[6] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见，披露非财务内控重大缺陷[7] - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 公司信息 - 公司地址为广州市南沙区南沙街兴沙路6号704[12] - 公司资金为壹仟肆佰捌拾贰万壹仟元（人民币）[12]

会议与决策 - 2024年召开1次股东大会、3次董事会会议[5] - 2024年4月26日审议通过不超5亿元借款及展期议案[10] - 2024年4月和5月审议通过续聘审计机构议案[11] - 2024年8月同意聘任孙琦为董事会秘书[12] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作超15个工作日[8] - 展望2025年为公司发展提建议[13] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[10]

会议情况 - 2024年召开1次股东大会和3次董事会会议[4][5] - 2024年度独立董事参加1次专门会议无缺席[8] 决策事项 - 2024年4月26日通过5亿借款及展期不超12个月议案[10] - 2024年4、5月通过续聘审计机构议案[11] - 2024年8月通过聘任董事会秘书议案[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责维护股东权益[14]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] - 证券部负责舆情信息采集[4] 处理方式 - 一般舆情由董秘和证券部处置[6] - 重大舆情由工作组决策部署[6] 其他规定 - 涉投资者决策或股价舆情及时报告回应[7] - 违反保密义务人员将受处分[9] - 制度经董事会审议通过生效并解释[12]

公司会议 - 2024年召开1次股东大会、3次董事会会议[3] - 2024年4月26日、5月24日会议同意续聘审计机构[11] - 2024年8月29日会议聘任孙琦为董事会秘书[12] 独立董事 - 独立董事刘伟2024年现场工作超15个工作日[8] - 刘伟2025年将继续履职助力公司发展[13] 资金与报告 - 2024年4月同意控股股东借款不超5亿及展期[10] - 按时编制披露多份报告[10]

担保情况 - 公司拟对下属控股子公司2025年度担保，总额度不超8.10亿元[1] - 各子公司新增担保额度及占净资产比例不同[3][4] - 提供担保后，担保额度81000万元，余额15000万元，占净资产10.40%[13] 业绩情况 - 广东星辉天拓互动娱乐有限公司2024年净利润 - 17990.67万元[7] - 广州星辉娱乐有限公司2024年净利润 - 5144.66万元[7] 其他情况 - 公司及下属控股子公司无其他对外和逾期担保[13]