董事会会议 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年5月19日15:00召开[2] - 本次董事会会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事变动 - 董事会同意陈梓锋先生因个人原因辞去董事等职务[3] - 董事会同意提名陈灿希先生担任公司第六届董事会董事等职务[3] 议案情况 - 《关于提名陈灿希先生为公司董事的议案》表决赞成7票，反对0票，弃权0票[6] - 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[6]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，募集不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3][6] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十日均价80%[4] - 发行数量不超发行前股本30%，限售期6或18个月[4][5] 资金用途 - 用于主营业务项目建设及补充流动资金[6] 其他 - 滚存未分配利润新老股东按发行后比例共享[7] - 股票将在深交所创业板上市[8] - 授权有效期至2025年度股东大会召开[10]

星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表.................................................................. 3-4 00 目 关于星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 司农专字[2025]24008190039 号 录 报告正文 ... ... ... ... . l | 关于星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2025]24008190039 号 星辉互动娱乐股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了星辉互动娱乐股份有限 公司(以下简称"星辉娱乐")2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 25 日出具 了司农审字[2025]24008190019 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的星辉娱乐管理层编制的《星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为13.6040033358亿元，2023年度为17.328亿元[9][25] - 2024年度营业总成本17.167亿元，2023年度为17.966亿元[25] - 2024年度净利润亏损4.588亿元，2023年度盈利2758.71万元[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，商誉账面原值为10.6805124576亿元，减值准备为4.470813474亿元[7] - 2024年12月31日流动资产合计475,197,366.37元，2023年为662,733,455.28元[22] - 2024年12月31日流动负债合计1,694,876,180.88元，2023年为1,599,764,690.42元[22] 业务情况 - 公司主要经营活动包括玩具业务、游戏业务、足球俱乐部业务[9] - 2024年足球俱乐部业务总体收入下降且未覆盖成本产生亏损，游戏业务因费用增加和新游戏未盈利[60] 未来展望 - 24/25赛季足球俱乐部升级后收入将同比增长，计划缩小亏损并盈利[61] - 游戏业务优化研发投入规划，新项目上线后预计获取正收益[61] - 玩具业务预计未来保持稳定盈利水平[61] 其他要点 - 公司控股股东及其一致行动人将继续提供借款支持[61] - 账龄超3年单项金额重大的应收账款等重要性标准为500万元[69] - 重要的在建工程、资本化研发项目金额为1000万元[69]

星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 司农审字[2025]24008190049 号 目 报告正文 ： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"星辉娱乐")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 星辉娱乐董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 2 ） 15 出版 管信息 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704 壹仟肆佰捌拾贰万壹仟元（人民 期 2020年11月25 机 记 ぱ味 日 资 T 相 # न्न 十 录国家企业信用信息 ww.gs ...

会议与决策 - 2024年召开1次股东大会、3次董事会会议[5] - 2024年4月26日审议通过不超5亿元借款及展期议案[10] - 2024年4月和5月审议通过续聘审计机构议案[11] - 2024年8月同意聘任孙琦为董事会秘书[12] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作超15个工作日[8] - 展望2025年为公司发展提建议[13] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[10]

各位股东及股东代理人： 作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间，本人始终坚守合规底线，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 等一系列法律法规、规范性文件，以及《公司章程》与《独立董事工作细则》的要 求。在履职过程中，本人始终以维护公司及全体股东合法权益为核心，忠实、勤勉、 谨慎地履行各项职责。 星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024 年公司共计召开 1 次股东大会，3 次董事会会议，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： | | | 1 | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | 数 | | 自出席会议 | | 赵智文 | 独立董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 1 | | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] - 证券部负责舆情信息采集[4] 处理方式 - 一般舆情由董秘和证券部处置[6] - 重大舆情由工作组决策部署[6] 其他规定 - 涉投资者决策或股价舆情及时报告回应[7] - 违反保密义务人员将受处分[9] - 制度经董事会审议通过生效并解释[12]

星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 在担任星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，本人严 格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、谨慎履职。通过积极参与会议， 严格审核各项议案，并发挥自身的专业优势，就审计内控、提名任命、战略规划等事 项提出意见和建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘伟，1976 年出生，中国注册会计师，会计学博士，经济学副教授。现任汕 头大学商学院副教授，兼任祥鑫科技股份有限公司董事、东莞汇乐技术股份有限公司 独立董事、广东东峰新材料集团股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今，担任公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年公司共计召开 1 次股 ...

担保情况 - 公司拟对下属控股子公司2025年度担保，总额度不超8.10亿元[1] - 各子公司新增担保额度及占净资产比例不同[3][4] - 提供担保后，担保额度81000万元，余额15000万元，占净资产10.40%[13] 业绩情况 - 广东星辉天拓互动娱乐有限公司2024年净利润 - 17990.67万元[7] - 广州星辉娱乐有限公司2024年净利润 - 5144.66万元[7] 其他情况 - 公司及下属控股子公司无其他对外和逾期担保[13]