星辉娱乐(300043)

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星辉娱乐(300043) - 第六届董事会第十次会议决议公告
2025-05-19 19:45
董事会会议 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年5月19日15:00召开[2] - 本次董事会会议应出席董事7名,实际出席7名[2] 人事变动 - 董事会同意陈梓锋先生因个人原因辞去董事等职务[3] - 董事会同意提名陈灿希先生担任公司第六届董事会董事等职务[3] 议案情况 - 《关于提名陈灿希先生为公司董事的议案》表决赞成7票,反对0票,弃权0票[6] - 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[6]
星辉娱乐(300043) - 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
2025-04-27 16:10
股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股,募集不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3][6] - 定价基准日为发行期首日,价格不低于前二十日均价80%[4] - 发行数量不超发行前股本30%,限售期6或18个月[4][5] 资金用途 - 用于主营业务项目建设及补充流动资金[6] 其他 - 滚存未分配利润新老股东按发行后比例共享[7] - 股票将在深交所创业板上市[8] - 授权有效期至2025年度股东大会召开[10]
星辉娱乐(300043) - 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
2025-04-27 16:10
星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表.................................................................. 3-4 00 目 关于星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 司农专字[2025]24008190039 号 录 报告正文 ... ... ... ... . l | 关于星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2025]24008190039 号 星辉互动娱乐股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了星辉互动娱乐股份有限 公司(以下简称"星辉娱乐")2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 25 日出具 了司农审字[2025]24008190019 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的星辉娱乐管理层编制的《星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司 ...
星辉娱乐(300043) - 2024年度审计报告
2025-04-27 16:09
业绩总结 - 2024年度公司营业收入为13.6040033358亿元,2023年度为17.328亿元[9][25] - 2024年度营业总成本17.167亿元,2023年度为17.966亿元[25] - 2024年度净利润亏损4.588亿元,2023年度盈利2758.71万元[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日,商誉账面原值为10.6805124576亿元,减值准备为4.470813474亿元[7] - 2024年12月31日流动资产合计475,197,366.37元,2023年为662,733,455.28元[22] - 2024年12月31日流动负债合计1,694,876,180.88元,2023年为1,599,764,690.42元[22] 业务情况 - 公司主要经营活动包括玩具业务、游戏业务、足球俱乐部业务[9] - 2024年足球俱乐部业务总体收入下降且未覆盖成本产生亏损,游戏业务因费用增加和新游戏未盈利[60] 未来展望 - 24/25赛季足球俱乐部升级后收入将同比增长,计划缩小亏损并盈利[61] - 游戏业务优化研发投入规划,新项目上线后预计获取正收益[61] - 玩具业务预计未来保持稳定盈利水平[61] 其他要点 - 公司控股股东及其一致行动人将继续提供借款支持[61] - 账龄超3年单项金额重大的应收账款等重要性标准为500万元[69] - 重要的在建工程、资本化研发项目金额为1000万元[69]
星辉娱乐(300043) - 2024年度内部控制审计报告
2025-04-27 16:09
星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 司农审字[2025]24008190049 号 目 报告正文 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"星辉娱乐")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 星辉娱乐董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 2 ) 15 出版 管信息 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704 壹仟肆佰捌拾贰万壹仟元(人民 期 2020年11月25 机 记 ぱ味 日 资 T 相 # न्न 十 录国家企业信用信息 ww.gs ...
星辉娱乐(300043) - 独立董事2024年度述职报告(姚明安)
2025-04-27 16:04
会议与决策 - 2024年召开1次股东大会、3次董事会会议[5] - 2024年4月26日审议通过不超5亿元借款及展期议案[10] - 2024年4月和5月审议通过续聘审计机构议案[11] - 2024年8月同意聘任孙琦为董事会秘书[12] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作超15个工作日[8] - 展望2025年为公司发展提建议[13] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[10]
星辉娱乐(300043) - 独立董事2024年度述职报告(赵智文)
2025-04-27 16:04
各位股东及股东代理人: 作为星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任职期 间,本人始终坚守合规底线,严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 等一系列法律法规、规范性文件,以及《公司章程》与《独立董事工作细则》的要 求。在履职过程中,本人始终以维护公司及全体股东合法权益为核心,忠实、勤勉、 谨慎地履行各项职责。 星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024 年公司共计召开 1 次股东大会,3 次董事会会议,本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下: | | | 1 | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | 数 | | 自出席会议 | | 赵智文 | 独立董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 1 | | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 ...
星辉娱乐(300043) - 舆情管理制度
2025-04-27 16:04
舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] - 证券部负责舆情信息采集[4] 处理方式 - 一般舆情由董秘和证券部处置[6] - 重大舆情由工作组决策部署[6] 其他规定 - 涉投资者决策或股价舆情及时报告回应[7] - 违反保密义务人员将受处分[9] - 制度经董事会审议通过生效并解释[12]
星辉娱乐(300043) - 独立董事2024年度述职报告(刘伟)
2025-04-27 16:04
星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人: 在担任星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")独立董事期间,本人严 格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定,忠实、勤勉、谨慎履职。通过积极参与会议, 严格审核各项议案,并发挥自身的专业优势,就审计内控、提名任命、战略规划等事 项提出意见和建议,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 本人刘伟,1976 年出生,中国注册会计师,会计学博士,经济学副教授。现任汕 头大学商学院副教授,兼任祥鑫科技股份有限公司董事、东莞汇乐技术股份有限公司 独立董事、广东东峰新材料集团股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今,担任公 司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求,不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席会议情况 2024 年公司共计召开 1 次股 ...
星辉娱乐(300043) - 关于2025年度为下属控股子公司提供担保的公告
2025-04-27 16:00
担保情况 - 公司拟对下属控股子公司2025年度担保,总额度不超8.10亿元[1] - 各子公司新增担保额度及占净资产比例不同[3][4] - 提供担保后,担保额度81000万元,余额15000万元,占净资产10.40%[13] 业绩情况 - 广东星辉天拓互动娱乐有限公司2024年净利润 - 17990.67万元[7] - 广州星辉娱乐有限公司2024年净利润 - 5144.66万元[7] 其他情况 - 公司及下属控股子公司无其他对外和逾期担保[13]