公司基本信息 - 公司于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行1320万股[6] - 公司注册资本为1244198401元，发行面额股每股1元[9][20] - 公司已发行股份总数为1244198401股，均为普通股[22] 股东相关 - 陈雁升等7人认购发起人股，陈雁升占比52%[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[39] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[40] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[55] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[86][87] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[116] - 董事会决议违反规定给公司造成严重损失，参与决议董事负赔偿责任[107] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[151] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[179] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[182] - 董事会制定利润分配预案须全体董事过半数表决同意，且二分之一以上独立董事表决同意[190] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[178] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[197] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[198]

星辉互动娱乐股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星辉互动娱乐股份有限公司(下称"公司"或"本公司") 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等)以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目(下称"募投项目")通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司的子公司或受控制的其他企业同样受本制度的约束。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，募集资 金专户数量(包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户)原则上不得 超过募投项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 第五条 公司应当在募集资金到账后 1 个月以内与保荐机构或者独立财务 顾问、存放募集资金的商业银行(下 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 控股股东内幕信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，按照广东证监局、广东省国资委及广东省监察厅联合下发的《关于建立 上市公司控股股东内幕信息管理制度的通知》（广东证监〔2010〕96 号）文件 要求，按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》 《公司信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事长为内幕信息登记和报备工作的第一责任人，负责指导、 协调、督促公司的信息披露管理工作及内幕信息知情人登记和报备工作，同时董 事会秘书和证券部负责内幕信息知情人登记备案工作。相关负责内幕信息知情人 登记备案工作联系人名单及联系方式在规定的时间内告知各有关单位，当发生变 化时，将于发生变化之日起 5 个工作日内告知各有关单位。 第三条 本 ...

第一条 为规范星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司章程及 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 星辉互动娱乐股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； (四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司(简称子公 1 司，下同)的一切对外投资行为。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备 ...

第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括一名 会计专业人士。 星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制订本 工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）及全 体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公 司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资（含委托理财等、对子公司投资，设立或者增资全资子公司除 外）； (三)提供财务资助(含委托贷款)； (四)提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； (五)租入或者租出资产； (六)签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七)赠与或者受赠资产； (八)债权或债务重组； (九)签订许可协议； (十)研究与开发项目的转移； (十一)放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购出资权利等）； (十二)购买原材料、燃料、动力 ...

信息披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超1000万元需及时披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需及时报告[10] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[10] - 重大诉讼仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[11] 重大风险事项 - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%属于重大风险事项[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需关注[17] 信息报告制度 - 重大事件最先触及相关时点后需向董事会秘书预报重大信息[19] - 超过约定交付或过户期限3个月仍未完成的，此后每隔30日报告一次进展[20] - 负有重大信息报告义务人员应在24小时内递交或传真书面文件[20] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，如需披露提请董事会履行程序[21] - 公司实行重大信息实时报告制度[23] 资料报送要求 - 年度报告、中期报告、季度报告资料各部门及下属公司应及时报送证券部[24] - 内部信息报告义务人制定制度并指定联络人报证券部备案，资料由第一责任人签字报送[24] 保密与责任 - 董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易等[25] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由其承担责任[25]

星辉互动娱乐股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、 规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 一般规定 第五条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则并予 以披露。审计委员会成员应当全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应占半数以上，且至少应有一名独立董事为会计专业人士，该会计专业人 士为审计委员会召集人。 1 第六条 公司建立内部审计制度，并设立内部审计机构，对公司的业务活动、 风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构在 对公 ...

制度制定 - 公司制订投资者关系管理制度完善治理结构等[2] 工作原则 - 投资者关系管理工作遵循合规等原则[4] 沟通与开展方式 - 与投资者沟通涵盖多方面信息[4] - 多渠道开展投资者关系管理工作[5] 人员职责 - 董事会秘书负责投资者关系管理[5] - 负责人对相关人员培训指导[6] 反馈与接待 - 设立投资者联系电话并及时反馈[7] - 指定专人接待来访投资者并建档[7]

星辉互动娱乐股份有限公司 对外信息报送和管理制度 第一条 为规范星辉互动娱乐股份有限公司（下称"公司"）对外报送信 息及外部信息使用人使用公司信息的行为，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《星辉互动娱乐股份有限公司章程》以及《星辉互动娱乐 股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。 第三条 本制度所称信息，是指尚未以合法的方式公开的，已经或可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。 第四条 公司的董事、高级管理人员以及外部信息使用人等任何知悉本制 度第二条所述信息的人员或机构，均负有保密义务。不得将该信息向他人披露或 泄露，也不得利用该等信息买卖或建议他人买卖公司股票及其衍生品种。 1 不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。 第九条 公司应当对当年对外报送信息的情况进行梳理，须补充披露的应 在年报中披露。 第十条 对于无法律法规依据的报送要求，公司应当拒绝。 第十一条 公司各部门及相关人员应严格执行本制度的相关条款，同时督促 外部信息使用人遵守本制度的相关条款。 第十二条 公司应当对知悉公司定期报告、业绩预告和业绩快报以及其 ...