星辉互动娱乐股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《星辉互动娱乐股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易 ...

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[5] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[5] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需股东会审议[5] 审议通过要求 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事通过[5] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案，相关股东回避，由其他股东所持表决权半数以上通过[5] 担保合同流程 - 公司对外担保经董事会或股东会审议批准后，由董事长或其授权人签署担保合同[22] - 担保合同需经董事会办公室审查，必要时由法律顾问审阅[22] - 担保合同应确定债权人、债务人等条款[23] 反担保与风险控制 - 接受反担保抵押、质押时要完善法律手续并减少风险[24] 担保后管理 - 担保合同订立后，经办责任人要保存管理并关注保证期间和诉讼时效[26] - 被担保对象债务到期后十五个工作日未还款等情况，公司应及时采取措施[26] - 被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿程序并报告董事会[28] - 公司作为一般保证人，未经董事会决定不得先行承担保证责任[28] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿[30] 责任承担 - 公司全体董事对违规或失当的对外担保损失承担连带责任[32]

星辉互动娱乐股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"或"星辉娱乐"）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）（下称"司农事务所"）为 2025 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-045 （一）机构信息 1.基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会 信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房 -2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会 计师 1 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-044 星辉互动娱乐股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更 登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《星辉互动 娱乐股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。董事会拟根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。 二、《公司章程》修订情况 1．删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2．将"股东大会"改为"股东会"； 3．除前述两类修订外，本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下： | 修订前 ...

理财决策 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金进行银行理财[2] - 投资期限6个月，自2025年10月29日起[2] - 投资产品为低风险银行理财产品[2] 资金情况 - 理财资金来源为公司及子公司闲置自有资金[4] - 理财资金可循环滚动使用[2] 审议与风险 - 理财议案已通过董事会和监事会审议，无需股东大会批准[5] - 理财虽低风险，但收益受市场波动影响不可预期[6] 理财影响 - 理财不影响日常资金周转和主营业务，不涉及募集资金[7] - 理财利于提高资金使用效率和收益，提升业绩[8]

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-047 星辉互动娱乐股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事会第十 四次会议决议,决定于 2025 年 11 月 17 日 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司于 2025年 10 月29 日召开的第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第 十三次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25， ...

会议信息 - 星辉娱乐第六届监事会第十三次会议于2025年10月29日召开[2] 审议议案 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，需提交临时股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案》，可用不超5亿闲置资金理财[6]

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-041 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 于2025年10月29日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以 专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。 公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》； 公司《2025 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-043 星辉互动娱乐股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 591,804,525.96 | 41.26% | 1,726,836,067.21 | 67.03 ...

行业核心趋势 - AI正加速拓宽传统玩具形态和功能的想象力边界，玩具厂商与技术厂商呈现“双向奔赴”的趋势 [1] - AI玩具绝非短暂风潮，而是代表了下个十年的核心发展方向，通过持续内容更新和体验进化极大延长产品生命周期，创造从“一次性购买”到“持续性服务”的商业模式 [3] - 2025年上半年国内AI玩具市场销售额突破300亿元，同比增长65% [16] 主要产品形态与市场定位 - 当前最受青睐的AI玩具主要是智能陪伴机器人、AI故事机、AI编程玩具及具备对话能力的智能宠物/玩偶 [3] - 核心应用场景聚焦于教育陪伴和互动娱乐，主要消费群体是3-12岁儿童的家长，尤其是重视教育投入的80后、90后父母 [3] - 在AI玩具领域，毛绒品类发展居前，因其对小孩更有亲和力 [5] - AI能力的注入带来了更明显的陪伴属性和情绪价值 [4] 代表性公司及产品动态 - 实丰文化已与多家大模型企业建立合作，推出了新一代AI玩具AI魔法星和AI飞飞兔，其AI魔法星产品以豆包作为基础大模型 [4] - 广东群宇互动科技有限公司的电子宠物摩突突在抖音、视频号等平台销量表现突出 [1] - 汕头市速博玩具有限公司的AI机器狗支持DeepSeek、豆包、文心一言三款大模型，用户可通过语音指示随时切换模型 [7] - 奥飞娱乐的AI智趣喜羊羊2.0、实丰文化的AI魔法星均采用了移远通信的AI玩具解决方案 [12] 技术解决方案与生态合作 - 百度基于文心大模型展出整机解决方案“AI机芯盒”，适用于毛绒玩具、故事机器人、陪伴机器人，并介绍了其产业级深度学习平台飞桨 [9] - 中国移动展出了多款模组，此前曾发布由汕头移动针对汕头玩具行业定制开发的AIoT玩具智能体平台，旨在助力超1.2万家玩具企业数字化转型 [11] - 移远通信今年前三季度净利实现翻倍，并积极拓展AI玩具等新兴领域 [12] - 不同大模型各有优势，例如DeepSeek更偏重逻辑性，豆包的内容更丰富 [11] 产业转型驱动因素 - 广东省印发了《广东省加快推动人工智能赋能玩具产业行动方案（2025-2027）年》，支持打造AI玩具新产品新场景新模式 [14] - 年产值突破500亿元、占国内55%份额的澄海玩具产业正加速从“制造”向“智造”转型，聚力打造千亿级玩具创意特色集群，其中智造中心总投资超140亿元 [14] - 通过智能化改造，澄海部分玩具生产线效率已提升了30%-50%，产品不良率显著下降 [16] - 为玩具商提供注塑机的公司推出了“快速换模AI智造辅助系统”，将换模时间从半天缩短至15分钟 [16]