证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-025 星辉互动娱乐股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职暨指定董事、财务总监代行 董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理、董事会秘书潘永祥先生递交的书面辞职报告，潘永祥先生因个人原因，申请 辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。 潘永祥先生原定任期为2023年6月1日至2026年5月31日。截至本公告披露日，潘 永祥先生未持有公司股份。潘永祥先生在担任副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责， 董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，潘永祥先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将按 照规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在此期间，董事会指定公司董事、财务总 监孙琦先生代行董事会秘书职责。 联系电话：020-28123517 联系传真：020-28123521 电 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-024 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 2,709,100 股，占公司目前总股本的 0.22%，最高成交价为 3.80 元/股，最低成交价为 3.55 元/股，成交总金额为 10,029,853 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 1 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均 符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，具体如下： 1.公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-023 星辉互动娱乐股份有限公司 关于皇家西班牙人足球俱乐部参加西班牙足球联赛结果的 公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.（以下简称"西班牙人"或"俱乐 部"）目前已完成 2023-24 赛季西班牙足球乙级联赛（以下简称"西乙联赛"） 及升级附加赛所有比赛，现就相关情况公告如下： 一、比赛的基本情况 2023-24 赛季西乙联赛 42 轮比赛结束后，西班牙人最终排名西乙积分榜第 4 位，并获得参加升级附加赛的资格。北京时间 6 月 24 日，西班牙人在升级附 加赛决赛中战胜对手。根据西班牙足球联赛相关升降级规则，西班牙人成功晋级 西班牙足球甲级联赛（以下简称"西甲联赛"），下赛季将参加西甲联赛的比赛。 星辉互动娱乐股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十四日 2 二、对上市公司的影响 根据欧洲足球协会联盟的相关规定，联盟将西甲联 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-022 星辉互动娱乐股份有限公司 关于向特定对象发行股票方案到期失效的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，并于 2023 年 6 月 14 日 召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的 议案》等向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日 和 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布 的相关公告。本次向特定对象发行股票方案的决议有效期限为 12 个月，自 2023 年 第二次临时股东大会审议通过之日（2023 年 6 月 14 日）起计算。 截至本公告披露日，本次向特定对象发行股票方案已到期自动失效。 公司本次向特定对象发行股票方案的失效，不会对公司生产经营造成重大影响， 未来公司将根据经营发展需要及资金需求 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-021 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56 万股，约 占公司当前总股本的 0.27%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 169.78 万股，约占公司当前总股本的 0.14%。具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限 自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-019 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56 万股，约 占公司当前总股本的 0.27%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 169.78 万股，约占公司当前总股本的 0.14%。具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限 自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 ...

公司基本信息 - 公司为星辉互动娱乐股份有限公司，报告期为2023年度[7] - 公司负责人为陈创煌，主管会计工作负责人为孙琦，会计机构负责人为刘小玲[3] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[3] - 备查文件备置地点为公司董事会秘书办公室[6] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入17.33亿元，较2022年增长7.90%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2770.85万元，较2022年增长108.93%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.12亿元，较2022年增长5.69%[11] - 2023年末资产总额43.20亿元，较2022年末减少0.22%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产19.34亿元，较2022年末增长4.14%[11] - 2023年第三季度营业收入7.51亿元，归属于上市公司股东的净利润1.34亿元[11][12] - 2023年非流动性资产处置损益1.12亿元，2022年为 - 66.11万元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助886.16万元，2022年为1224.30万元[15] - 2023年非经常性损益合计1.16亿元，2022年为731.64万元[16] - 2023年销售费用243,858,669.92元，较2022年增加11,233.38万元，增幅85.41%[51] - 2023年研发费用60,676,393.80元，较2022年增加1,976.30万元，增幅48.30%[52] - 2023年所得税费用 -21,466,093.94元，较2022年减少516.76万元，减幅31.71%[53] - 2023年研发人员数量469人，占比21.00%，较2022年分别变动 -0.64%和 -1.50%[56] - 2023年研发投入金额95,964,543.34元，占营业收入比例5.54%[56] - 2023年经营活动产生的现金流量净额212,026,013.49元，同比增加5.69%[57] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -76,238,417.06元，较2022年增加17,088.18万元，增幅69.15%[57] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -139,636,730.67元，较2022年减少20,705.06万元，减幅307.13%[57] - 2023年末应收账款398,563,628.46元，较年初增加12,698.34万元，增幅46.76%[64] - 长期股权投资报告期末较年初减少3931.50万元，减幅37.69%[65] - 在建工程报告期末较年初增加545.83万元，增幅100.00%[66] - 合同负债报告期末较年初减少3293.56万元，减幅37.11%[67] - 长期借款报告期末较年初减少31408.43万元，减幅41.71%[68] - 应收票据报告期末较年初增加1127.65万元，增幅145.35%[69] - 开发支出报告期末较年初减少8597.35万元，减幅68.43%[71] - 一年内到期的非流动负债报告期末较年初增加5788.24万元，增幅70.09%[74] - 递延所得税负债报告期末较年初增加1268.64万元，增幅418.96%[76] - 其他非流动负债报告期末较年初增加12761.60万元，增幅65.93%[77] - 报告期投资额为70000元，上年同期为0元，变动幅度100.00%[81] - 2023年度以其他方式现金分红金额为10,029,853元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[141] - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润27,708,514.29元，母公司实现税后净利润123,335,745.50元[141] - 截止2023年12月31日，母公司可供股东分配利润为603,271,725.39元[141] - 2023年度已实施的回购股份金额10,029,853元视同现金分红金额，占2023年度归属于上市公司股东净利润的36.20%[142] 行业市场数据 - 2023年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入12.95万亿元，比上年增长8.20%；16个文化新业态行业小类营业收入5.24万亿元，比上年增长15.30%[20] - 2023年中国游戏市场实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%；用户规模6.68亿人，同比增长0.61%；小程序游戏市场收入200亿元，同比增长300%[20] - 2023年国家新闻出版署发放游戏版号1075个，同比增长109.96%；进口游戏版号98个，同比增长122.73%[20] - 2023年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入163.66亿美元，略有下降[21] - 2023年我国玩具出口总额405.70亿美元，同比有所下降；汕头市澄海区包揽全球玩具33%的产能[22] - 第134届秋季广交会境外采购商超19万人到会，同比增长超50%[22] - 西甲联盟通过数字战略活动成为拥有超2亿粉丝的职业足球联赛，覆盖20种语言共16个平台[22] - 2024年体育大年，体育产业关注度将进一步提升，西甲联盟及旗下俱乐部有望加强与中国企业交流合作[23] 公司业务构成 - 公司主要业务包括游戏、玩具和足球俱乐部业务[24] 游戏业务线数据关键指标变化 - 报告期内游戏业务收入4.94亿元，同比增长17.92%，占营业总收入28.52%，净利润-1367.17万元[26] - 《三国群英传 - 霸王之业》全球累计流水超58亿元，《霸王之野望》超14亿元[26] - 《战地无疆》上线首月流水突破1亿元，SLG策略类游戏全年流水维持近10亿元规模[26] - 《枫之谷R：经典新定义》（东南亚版本）上线首月流水突破5000万元[26] - 《冒险岛：联盟的意志》2024年1月底上线，《斗破苍穹》等系列产品2024 - 2025年前后推出[26] - 公司多款游戏待发行或研发中，如《冒险岛：联盟的意志》2024年1月发行，《塔塔英雄》2024年1季度发行[27] - 《冒险归来》国内上线后累计实现超四百万用户增量[27] - 公司与华为合作启动《冒险岛：联盟的意志》等鸿蒙原生游戏开发[27] - 《末世王者》小程序版本2023年12月推出，《冒险岛：联盟的意志》小程序版本2024年一季度推出[27] - 报告期内游戏平台新增运营游戏6款，期末运营游戏25款[31] - 手游第一季度至第四季度当期新增注册用户数分别为761387人、2229799人、5030767人、2890952人[32] - 游戏业务领域公司拥有《三国群英传》等多个优质IP，玩具业务获超35个汽车品牌超400款车模及衍生品生产授权，足球俱乐部业务拥有“西班牙人俱乐部”IP[33] - 游戏业务有超400人的研发团队和200余人的发行运营团队，发行业务覆盖多个国家和地区[34] - “星辉游戏”连续获得“金翎奖”等数十个游戏行业主要奖项，还获得多项社会责任相关荣誉[36] - 公司成功运营《三国群英传 - 霸王之业》等长周期游戏精品[36] - 星辉游戏荣获“2023 - 2024年度国家文化出口重点企业”等多个奖项[35] - 2023年游戏业务收入4.94亿元，占比28.52%，同比增长17.92%[40] - 2023年游戏业务境内收入2.41亿元，占比13.90%，同比增长33.26%[41] - 2023年游戏业务联合运营收入4.56亿元，占比26.34%，同比增长44.41%[41] - 游戏二收入4573.21万元，推广营销费用510.96万元，推广营销费用占游戏业务收入的21.27%，占主要游戏收入总额的9.27%[42] - 游戏三收入90496.91万元，推广营销费用732.15万元，推广营销费用占游戏业务收入的18.31%，占主要游戏收入总额的9.31%[42] - 境外游戏一收入93444.16万元，推广营销费用41520.75万元，推广营销费用占游戏业务收入的23.31%，占主要游戏收入总额的8.40%[43] - 产品一第一季度充值流水62223.74万元，ARPU值1514元[44] - 产品二第一季度充值流水27485.67万元，ARPU值3053元[44] - 产品三第一季度充值流水71419.29万元，ARPU值3315元[44] - 产品四第三季度充值流水117599.73万元，ARPU值674元[44] - 产品五第三季度充值流水88720.21万元，ARPU值754元[44] - 境外产品一第一季度充值流水71419.29万元，ARPU值3315元[45] - 境外产品二第一季度充值流水27485.67万元，ARPU值3053元[45] - 游戏业务营业收入494,230,905.58元，毛利率51.93%，同比增减17.92% [47] 玩具业务线数据关键指标变化 - 公司玩具业务有超400款产品远销120多个国家和地区，获超35个世界知名车企授权[25] - 公司玩具业务在110多个国家和地区拥有商标知识产权，是宝马、法拉利重要合作商[25] - 公司玩具业务2023年主营业务收入3.87亿元，同比增长2.96%，占营业总收入22.33% [28] - 公司玩具业务2023年净利润5898.86万元，同比增长405.06% [28] - 2023年玩具板块申请21项专利，截至期末共取得265项专利[28] - 2024年一季度公司推出保时捷911 GT2 RS Clubsport 25拼装车等新品[28] - 公司已取得F1多赛季多车型车模授权[28] - 公司新增红牛F1赛车等多款车模授权，累计超35个世界知名车企授权[28] - 公司玩具业务研发综合实验室达国际先进水平，积累超260项专利技术[33] - 公司玩具业务总计超400款优质玩具产品远销120多个国家和地区，生产技术和产品质量达行业领先[35] - 公司玩具业务“RASTAR”品牌在110多个国家和地区拥有商标知识产权[36] - 2023年玩具业务收入3.87亿元，占比22.33%，同比增长2.96%[40] - 2023年车模收入3.49亿元，占比20.15%，同比增长4.08%[40] - 2023年玩具业务境内收入9234.10万元，占比5.33%，同比增长25.32%[41] - 玩具业务营业收入386,981,069.11元，毛利率41.06%，同比增减2.96% [47] - 玩具业务2023年销售量5,340,690部，同比增长4.63% [48] - 玩具业务2023年生产量5,420,112部，同比增长6.71% [48] - 玩具业务2023年库存量849,369部，同比增长10.32% [48] 足球俱乐部业务线数据关键指标变化 - 公司获得西班牙人足球俱乐部99.59%的股份，俱乐部辐射全球5.8亿西班牙语人群[25] - 公司足球俱乐部业务2023年主营业务收入7.89亿元，同比增加11.31%，占总收入45.52%；净利润-3383.45万元，亏损较上年同期减少14745.50万元[29] - 2023/24赛季12名出自俱乐部青训体系的球员进入西班牙人一线队大名单[29] - 截至目前西班牙人已在西班牙本土之外开设14所足球学院，分布在10个不同国家[29] - 报告期内西班牙人全球社交媒体粉丝数突破800万，其中TikTok粉丝超400万，相关短视频累计播放量达3000万[29] - 2023年4月公司对口帮扶的贵州省毕节市大方县元宝女足获“追风联赛”全国总决赛亚军[31] - 2023年7月西班牙人在武汉新增合作开设足球学院[31] - 2023年8月西班牙人U16梯队获2023年西甲希望杯季军，球队前锋Aaron Soriano Gasent获赛事最有价值球员[31] - 2023/24赛季，在五大联赛效力的西班牙人青训球员有64人，全球各大联赛效力的超120人[36] - 截至目前，西班牙人俱乐部在西班牙本土之外开设了14所足球学院，分布在10个不同国家[36] - 2023年足球俱乐部业务收入7.89亿元，占比45.52%，同比增长11.31%[40] - 2023年球员转会收入2.57亿元，占比14.81%，同比增长62.28%[41] - 足球俱乐部业务营业收入788,706,882.42元，毛利率24.95%，同比增减11.31% [47] 公司未来发展战略 - 2024年公司以效益为导向，推动主业发展，实现降本增效，优化资产结构[91] - 公司游戏业务将AI技术应用于绘图、场景建模等方面，未来全面推进其在多

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润27708514.29元[2] - 2023年度母公司税后净利润123335745.50元[2] 利润分配 - 2023年拟定不派现、不送股、不转增[2] - 留存利润用于日常经营及流动资金[5] 股份回购 - 2023年累计回购2709100股，金额10029853元[3] - 回购金额占归属股东净利润36.20%[3]

会议与履职 - 2023年召开5次股东大会、8次董事会会议，独立董事赵智文均亲自出席[4][5] - 各专门委员会应出席与实际出席次数：审计、提名委员会3次，薪酬与考核、战略委员会2次[6] - 2023年赵智文现场工作超15个工作日[8] 关联交易与股权出售 - 2023年预计与关联方登峰学校关联交易不超350万元，控股股东及关联方借款额度不超5亿元[10] - 2023年同意出售子公司汕头星辉娱乐衍生品100%股权给关联方广东星辉控股[10] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告及评价报告[11] 人事与机构决策 - 2023年续聘司农事务所为审计机构[12] - 2023年提名卢醉兰等人为董事，聘任潘永祥、卢醉兰等担任职务[12][13][14] - 2023年审议通过董事、高管薪酬方案[14][15] 未来展望 - 独立董事赵智文汇报2023年履职并展望2024年工作[16]

本人作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充 分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的 相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身 的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、 提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 星辉互动娱乐股份有限公司 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘伟，1976 年出生，中国注册会计师，会计学博士，经济学副教授。现任汕 头大学商学院副教授，兼任祥鑫科技股份有限公司董事、东莞汇乐技术股份有限公司 独立董事、广东东峰新材料集团股份有限公司独立董事。2021 年 12 ...