本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 3 月 20 日在广东省 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。董事会秘书眭小红女士、财务总监曾令君女士列席本次会议。会议由董 事长周起如女士主持。 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-007 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司湘西分行申请综合授信 额度的议案》 因业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司湘西分行申请不超过人民 币 6,000 万元的银行综合授信额度，用于日常经营周转，授信期限为 1 年，由周 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-005 深圳市赛为智能股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日收 到公司控股股东、实际控制人周勇先生部分股份质押、解除质押的告知函，相关 手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体情况如下： 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押股 份数量(股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 /申请 人等 质押 用途 周勇 是 13,000,000 16.04% 1.70% 否 否 2024/03/05 9999/01/01 浙江炳 炳典当 有限公 司 融资 合计 13,000,000 16.04% 1.70% 一、控股股东、实际控制人本次股份质押的基本情况 二、控股股东、实际控制人本次股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-001 深圳市赛为智能股份有限公司 关于公司诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 2、上市公司所处的当事人地位：被告之一； 3、涉案的金额：不高于 490 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：一审判决驳回了对公司的诉讼请求，预计 对公司损益不造成影响。 近日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"或"赛为智能"） 接到北京市朝阳区人民法院（以下简称"朝阳法院"）的《民事判决书》（(2022) 京 0105 民初 65011 号），朝阳法院经审查驳回了原告恒天集团对赛为智能的诉 讼请求。现将相关情况公告如下： 一、本诉讼的基本情况及相关进展 公司于 2022 年 8 月 4 日披露了公司与中国恒天集团有限公司（以下简称"恒 天集团"或原告）关于恒天集团与天津恒天新能源汽车研究院有限公司（以下简 称"天津恒天新能源"）借款合同纠纷的诉讼情况，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.c ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2023-076 3、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议通知情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"） 关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知（公告编号：2023-074）于 2023 年 12 月 5 日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 广东华商律师事务所 关于深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 2023 年 12 月 致：深圳市赛为智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东华商律师事务所（以下 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-075 深圳市赛为智能股份有限公司 关于重大仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、案件所处的仲裁阶段：案件已受理，尚未开庭审理； 2、上市公司所处的当事人地位：仲裁被申请人； 3、涉案的金额:83,976.77 万元； 4、对上市公司的影响：目前本仲裁案尚未开庭审理，对公司的影响仍存在 不确定性。公司将继续跟进案件的审判进展。 一、仲裁的基本情况 向公司提起的诉讼，详见公司于2023年5月8日发布的《关于公司重大诉讼进展的 公告》（公告编号2023-030）。对此，艾特网能向深圳国际仲裁院提出相关仲裁 申请。 根据《仲裁申请书》，申请方提出： 2020年，申请人深圳市艾特网能技术有限公司与联想(北京)有限公司(以下 简称："联想公司")签订《廊坊市云风数据中心项目数据中心设备集成销售及 服务合同》三份(合同编号分别为202006190066、202006190024、202010150009), 以及《廊坊市云风数据中心项目第三方检测服务协议》一份(以下简 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-072 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式送达，会议于 2023 年 12 月 3 日在广东省 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。董 事会秘书眭小红女士、财务总监曾令君女士列席本次会议。会议由董事长周起如 女士主持。 本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经 理层的约束，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-074 深圳市赛为智能股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议的决定，公司拟于2023年12月20日召开公司2023年第三次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月20日上午9:15-下 午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市赛为智能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘及确定会计师事务所报酬。下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务 所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，制定本办法。 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通过公司官 网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘基本信息、评价要素、具体 评分标准等内容。选聘结果应当进行公示，公示内容应当包括拟选聘会计师事务 所和审计费用。 第五条 聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。在股东大会审议通过聘用会计师事务所议案前， 公司不能聘请会计师事务所开展财务会计报告审计业务。 第 1 页 共 6 页 深圳市赛为智能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第六条 公司大股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，也不得干 预公司董事会审 ...