深圳市赛为智能股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2023-076 3、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议通知情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"） 关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知（公告编号：2023-074）于 2023 年 12 月 5 日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 广东华商律师事务所 关于深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 2023 年 12 月 致：深圳市赛为智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东华商律师事务所（以下 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-075 深圳市赛为智能股份有限公司 关于重大仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、案件所处的仲裁阶段：案件已受理，尚未开庭审理； 2、上市公司所处的当事人地位：仲裁被申请人； 3、涉案的金额:83,976.77 万元； 4、对上市公司的影响：目前本仲裁案尚未开庭审理，对公司的影响仍存在 不确定性。公司将继续跟进案件的审判进展。 一、仲裁的基本情况 向公司提起的诉讼，详见公司于2023年5月8日发布的《关于公司重大诉讼进展的 公告》（公告编号2023-030）。对此，艾特网能向深圳国际仲裁院提出相关仲裁 申请。 根据《仲裁申请书》，申请方提出： 2020年，申请人深圳市艾特网能技术有限公司与联想(北京)有限公司(以下 简称："联想公司")签订《廊坊市云风数据中心项目数据中心设备集成销售及 服务合同》三份(合同编号分别为202006190066、202006190024、202010150009), 以及《廊坊市云风数据中心项目第三方检测服务协议》一份(以下简 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-072 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式送达，会议于 2023 年 12 月 3 日在广东省 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。董 事会秘书眭小红女士、财务总监曾令君女士列席本次会议。会议由董事长周起如 女士主持。 本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经 理层的约束，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-074 深圳市赛为智能股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议的决定，公司拟于2023年12月20日召开公司2023年第三次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月20日上午9:15-下 午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市赛为智能股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 为进一步完善深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称： "公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和深圳市赛为智能股份有限公司章程 （以下简称："公司章程"）的规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律法规和本工作制度的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 1 深圳市赛为智能股份有限公司 独 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市赛为智能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘及确定会计师事务所报酬。下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务 所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，制定本办法。 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通过公司官 网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘基本信息、评价要素、具体 评分标准等内容。选聘结果应当进行公示，公示内容应当包括拟选聘会计师事务 所和审计费用。 第五条 聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。在股东大会审议通过聘用会计师事务所议案前， 公司不能聘请会计师事务所开展财务会计报告审计业务。 第 1 页 共 6 页 深圳市赛为智能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第六条 公司大股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，也不得干 预公司董事会审 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-073 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 3 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚 太会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘任期为一年。本议案尚需提 交 2023 年第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 深圳市赛为智能股份有限公司 2022 年上市公司审计客户家数 55 家、主要行业包含制造业 26 家、信息传 1 输、软件和信息技术服务业 10 家、批发和零售业 5 家、文化、体育和娱乐业 3 家、科学研究和技术服务业 2 家,其余行业 9 家，财务报表审计收费总额 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及深圳市赛为智能股份 有限公司(以下简称"公司")《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律 法规、规章制度的规定,我们作为公司的独立董事，对公司关于续聘审计机构的 事项进行了事前审查，发表意见如下：经核查，亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。 在其担任公司 2022 年审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》， 勤勉、尽职地发表独立审计意见。因此，我们一致同意公司继续聘请亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该议案 提交公司第六届董事会第三次会议审议。 （此页无正文，为深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事 前认可意见之签署页） 独立董事： 戴 新 民 李 家 新 於 恒 强 2023 年 12 月 3 日 （以下无正文） ...

深圳市赛为智能股份有限公司独立董事 关于公司续聘审计机构的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的规定， 结合深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规 章制度，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度，我们作为公司独立董事， 对公司续聘审计机构事项发表如下独立意见: 经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司 2022 年审计机构 期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。 因此，我们一致同意公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 （此页无正文，为深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于公司续聘审计 机构的独立意见之签署页） （以下无正文） 独立董事： 李家新 戴新民 於恒强 2023 年 12 月 3 日 ...