一、独立董事的基本情况 本人李家新，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教 授，博士生导师，中共党员。公司独立董事。1982 年参加工作，安徽省高校学 科带头人。曾任中国高等教育学会常务理事、中国金属学会冶金固废资源利用分 会主任委员、安徽工业大学党委副书记，校长。现任公司独立董事。 深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李家新） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理及业务发展积极地提出建议， 维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于本人的工作也给予了 充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本人自 2023 年 8 月 28 日起 担任公司第六届董事会独立董 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入4.48亿元，归属上市公司股东净利润 -1.61亿元，扣非后净利润 -2.04亿元[21] - 截至2023年12月31日，公司总资产16.16亿元，归属上市公司股东所有者权益6.35亿元[21] 产品与技术 - 人工智能硬件产品有无人机、机器人、智能视频分析平台产品线[3] - 无人机用于矿山爆破巡检、应急通信等领域，是相关标准第一起草单位[4][5] - 研制多款工业巡检机器人，含挂轨式、轮式、挂轨防爆巡检机器人系列[6][7][8] - 自主研发工业巡检运维平台，提供一体化预测性智慧运维解决方案[10] - 图像与视频分析产品组建算法团队，主导组建研究中心[11] - 低空安全领域打造机场飞行区智能安全防范体系，实现平台国产替代[11] - 中标中国南方电网科技项目，开发作业线上安全检查智能核查方法[12] - 开发轨交重点区域乘客危险动作识别及安全预警系统和客流统计分析管理系统，已在合肥地铁部署[13] - 智慧城市板块承接多项业务，有软件平台设计与开发能力[14] 业务进展 - 全资子公司北京开心人运营《一统天下》等移动网络游戏[22] - 2023年机场野生动物管理系统产品落地北京、深圳、兰州等机场[22] - 巡检机器人业务新型安全作业算法在南网落地[22] - 2023年处置子公司合肥赛为智能名下园区及附属设施[22] - 2023年度通过判决胜诉6个重大应收账款项目[23] 会议情况 - 2023年董事会召开10次会议[26] - 2023年召开2022年年度股东大会和3次临时股东大会[27] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为13.24%[29] - 2022年度股东大会投资者参与比例为13.41%[29] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为13.24%[29] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为13.08%[29] 未来展望 - 2024年董事会健全公司规章制度，完善风险防范机制[32] - 2024年全体董事加强学习培训，提升履职能力[32] - 2024年董事会制定公司经营管理计划和中长期发展战略[32] - 2024年董事会认真履行信息披露义务[32] - 2024年董事会加强投资者关系管理工作[33] 公司策略 - 聚焦人工智能与轨道交通业务，持续研发创新[21] - 加强销售力量，拓展销售业务[22] - 优化经营，降本增效并加强合规治理[22][24]

深圳市赛为智能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经自查，述职报告期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （王志栋） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理及业务发展积极地提出建议， 维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于本人的工作也给予了 充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。由于任期届满原因，本人自 2023 年 8 月 28 日起不再担任公司独立董事及公司其他任何职务，因此，本述职 报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 28 日。现将本人 2023 年 1 月 1 日至 2 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）自 2010 年上市以来，始 终高度重视投资者保护工作，以为股东创造更大利益为公司使命，通过建立健全 相关制度及投资者回报长效机制、严格履行相关承诺、及时准确履行信息披露义 务、多渠道多方式加强与投资者交流沟通等方式维护投资者权益。现将 2023 年 度公司投资者保护工作情况汇报如下： 2023年度投资者保护专项工作报告 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地 履行信息披露义务，通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、临 时公告等共计 110 余项。 四、多渠道加强与投资者沟通 一、重视股东回报 公司在积极实现自身发展的同时，努力回报投资者，并根据相关规范性文件， 综合公司发展情况、发展阶段、战略规划、盈利水平以及资金安排等因素，完善 《公司章程》利润分配的相关内容，以实际业绩及现金分红回报广大投资者。截 至2023年12月31日，公司自上市以来实行现金分红累计7,533.84万元。 二、严格履行相关承诺 公司及公司实际控制人、关联股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守和 履行公司自上市以来所作出的 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-016 深圳市赛为智能股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《解释第 16 号》"），规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关 法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行 了自身职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度监事会工作 情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 2023年度监事会共召开7次会议。会议情况如下： 1、2023 年 4 月 23 日，召开公司第五届监事会第十五次会议，监事谢丽南、 王大为、吴悦出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于 2022 年度监事 会工作报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度 财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度 内部控制自我评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》《关于监事薪酬方案的议案》《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，召开公司 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会，独立董事出席10次[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] 独立董事意见 - 2023年多次对聘任高管、换届选举等事项发表同意意见[5][6][7] - 2023年审核并同意多项提名、审计委员会议案[7][8] 公司决策事项 - 2023年明确预计接受关联方借款额度[12] - 2023年审议通过续聘审计机构事项[14] - 2023年审议通过董事和高管薪酬方案[18][19] 人员聘任 - 2023年聘任曾令君为财务总监[15] - 2023年聘任王秋阳等为副总经理、非独立董事[17] - 2023年聘任周起如为总经理等[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建设性建议[20]

业绩数据 - 2023年度归属母公司所有者净利润为 -16,077.37万元[18] - 截至2023年底，母公司可供分配利润为 -111,889.27万元[18] - 截至2023年底，资本公积金余额为95,599.40万元[18] - 截至报告期末，未弥补亏损金额为111,889.27万元[27] - 公司实收股本为763,869,228元[27] 会议相关 - 会议应参会董事9人，实际参会9人[2] - 《2023年年度报告》等4月26日披露[8][11][14][17][20][29][32] - 多项议案表决多为9票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][13][17][19][28] - 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意，5票回避[25] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》9票同意[34] - 《关于预计2024年度接受关联方借款额度的议案》8票同意，1票回避[36] - 董事会拟提议5月17日召开2023年度股东大会[38] - 《关于提议召开2023年度股东大会的议案》9票同意[39] 其他事项 - 独立董事固定津贴为10万元/年(含税)[21] - 公司认为亚太（集团）会计师事务所2023年度履职合规有效[33] - 2024年度接受关联方周勇借款1亿元[35]

拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周起如女士、 独立董事戴新民先生、财务总监曾令君女士及副总经理、董事会秘书眭小红女 士。 欢迎广大投资者积极参与！ 深圳市赛为智能股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2023年年度报告》及其摘 要。 为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于 2024年5月15日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以通过全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-012 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 董 事 会 2024年4月26日 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-006 深圳市赛为智能股份有限公司 关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 （一）申请综合授信额度并接受担保基本情况 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于公司向交通银行股份有限公司湘西分行申请综合授信额度的议案》， 并同意提交董事会审议。公司于同日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了 上述议案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 7.2.17 条规定，上市公司与关联人发生的上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现 金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以豁免按照第 7.2.8 条的规定提 1 交股东大会审议。因此，本次接受关联方担保事项无需提交股东大会审议。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需经有关部门批准。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"、"赛 ...