国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华力创通（300045） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毕淼 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：陆玉龙 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | | 情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | 联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...

会议情况 - 2024年8月14日召开第六届董事会第五次会议，应到董事9人，实到9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文》及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4][5] 资金安排 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金现金管理，额度12个月内循环滚动使用[6]

北京华力创通科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，现将公司 2024 年半年度计提减值准备的情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果， 公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司 及下属子公司对 2024 年半年度末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、 长期股权投资、无形资产、开发支出、商誉等资产进行了全面地清查，对各项资 产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司上述类别资 产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公 ...

资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计17389.06万元[3] - 半年度往来累计发生金额总计3978.87万元[3] - 半年度偿还累计发生金额2597.00万元[3] - 6月末往来资金余额总计18770.93万元[3] 子公司情况 - 华力智飞6月末往来资金余额4818.04万元[3] - 华力天星6月末往来资金余额953.65万元[3] - 怡嘉行6月末往来资金余额1528.40万元[3]

股权变动 - 2024年8月2日三方解除一致行动关系，实控人变为高小离[10][18][19] - 王琦放弃1.4737%股份表决权，一年内不减持85498664股[10][11] - 熊运鸿一年内不减持28889315股[12] 股权结构 - 截至2024年3月31日，高小离持股16.4283%，王琦持股12.9020%[16] - 其余股东持股比例分散[17] 法律相关 - 协议签署合法合规，符合《民法典》规定[19] - 法律意见书由广东信达律所出具[21]

实控人变更 - 2024年8月2日公司实控人由高小离、王琦、熊运鸿变更为高小离[2][13][14][15] 股权变动 - 王琦放弃1.4737%股份（9,766,026股）表决权[5] - 解除后王琦表决权比例降至11.4283%[10] 股东承诺 - 王琦、熊运鸿承诺一年内不减持[7] - 承诺高小离控股时不谋求控制权[5] 影响说明 - 变动对主营和财务无重大不利影响[14] - 不损害公司及中小股东利益[14]

权益变动 - 2024年8月2日高小离、王琦、熊运鸿解除一致行动关系[24][42] - 王琦放弃1.4737%股份（9,766,026股）表决权[9][41] - 权益变动后公司实控人变为高小离[20][42] 股权情况 - 权益变动前三人合计持股占33.6899%[25][42] - 权益变动后王琦表决权降至11.4283%[25][42] - 限售股合计174,663,113股，无限售股48,591,266股[27] 未来展望 - 高小离未来12个月不排除增减股份[21] - 王琦、熊运鸿承诺一年不减持且不排除增持[21] - 信息披露人不排除未来12个月增持[42] 其他情况 - 信息披露人质押股份数量为0[27] - 前六个月无买卖公司股票情况[29][43] - 本次权益变动无需批准[43]

融资情况 - 公司向特定对象发行48,458,149股A股，每股6.81元，募资329,999,994.69元，净额323,886,496.43元[1] 项目投资 - 北斗+5G融合终端基带芯片项目承诺投资14,000万元，累计投资9,494.62万元，进度67.82%[3] - 北斗机载终端及地面数据系统项目承诺投资10,000万元，累计投资8,095.79万元，进度80.96%[3] - 补充流动资金项目承诺投资9,000万元，调整后投资8,388.65万元，进度100%[4] 项目延期 - 北斗机载终端及地面数据系统项目预定可使用时间延至2024年12月31日[5] - 董事会、监事会、保荐机构均同意募投项目延期[9][10][12][14]

一、监事会会议召开情况 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-036 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 三、备查文件 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日 在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第四次会议。会议通 知于 2024 年 7 月 25 日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体监事。本次会议 应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一） 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-035 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日在公 司会议室以现场加通讯表决的方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知于 2024年7月25日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事。本次会议应到董 事9人（包括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：公司根据目前项目实际实施进度及未来发展规划，采 取审慎的态度仅对募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的 实施造成实 ...