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华力创通(300045)
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华力创通(300045) - 北京市首信律师事务所关于北京华力创通科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书
2025-06-30 20:10
北京市首信律师事务所 关于北京华力创通科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二零二五年六月三十日 北京市首信律师事务所 关于北京华力创通科技股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 致:北京华力创通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等法律、行政法规、规范性文件及 《北京华力创通科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的要求, 北京市首信律师事务所(以下简称本所)接受北京华力创通科技股份有限公司 (以下简称公司)的委托,指派律师出席公司2024年年度股东会(以下简称本 次股东会)。 本所律师已得到公司如下保证:公司已经提供和披露了本所律师认为为出 具法律意见书必需的文件和全部事实情况,公司所提供的全部文件和说明(包 括书面及口头)均是真实的、准确的、完整的,所提供的文件副本或复印件与 正本或原件一致。 本所声明:本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见,并不对本次 ...
华力创通(300045) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-06-30 20:10
证券代码:300045 证券简称:华力创通 公告编号:2025-042 北京华力创通科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 (六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定。 (一)会议召开时间: 1、现场会议召开时间:2025年6月30日(星期一)下午14:00 2、网络投票时间:2025年6月30日 其中,通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为:2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为:2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00。 (二)会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼 ...
华力创通(300045) - 关于高级管理人员股份减持计划期限届满的公告
2025-06-26 19:00
减持情况 - 公司副董事长兼总经理王伟计划减持不超168,375股,占总股本比例不超0.0254%[1] - 王伟累计减持168,000股,占总股本0.0254%[1] - 减持期间为2025年4 - 6月,均价17.63元/股[2] 持股变化 - 减持前王伟持股673,500股,占0.1016%,后持股505,500股,占0.0763%[3] - 截至公告日公司总股本为662,675,236股[3]
华力创通(300045)6月20日主力资金净流出1320.21万元
搜狐财经· 2025-06-22 23:18
股价与交易数据 - 截至2025年6月20日收盘 公司股价报收17 63元 下跌1 62% 换手率1 7% 成交量8 77万手 成交金额1 56亿元 [1] - 主力资金净流出1320 21万元 占比成交额8 48% 其中超大单净流出229 79万元(1 48%) 大单净流出1090 41万元(7 0%) 中单净流出810 96万元(5 21%) 小单净流入2131 17万元(13 69%) [1] 财务表现 - 2025年一季报显示 公司营业总收入1 37亿元 同比减少21 03% 归属净利润1737 18万元 同比减少1418 10% 扣非净利润1645 45万元 同比减少580 89% [1] - 流动比率1 868 速动比率0 994 资产负债率34 59% [1] 公司基本信息 - 成立于2001年 总部位于北京市 主要从事科技推广和应用服务业 注册资本与实缴资本均为66267 5236万元人民币 法定代表人高小离 [1] 商业活动与知识产权 - 对外投资23家企业 参与招投标项目918次 [2] - 拥有107条商标信息 164条专利信息 13个行政许可 [2]
华力创通: 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告
证券之星· 2025-06-19 20:43
核心观点 - 公司拟向特定对象发行股票,测算对2024-2025年主要财务指标的影响,包括三种净利润变动情景(下降20%、持平、增长20%)下的每股收益变化 [2][3][4] - 发行价格假设为14.52元/股(不低于2025年6月18日前20个交易日均价的80%),发行数量上限为2,548.21万股(不超过总股本的30%)[2] - 2024年公司归母净利润为-14,296.39万元,扣非净利润为-14,958.56万元,2025年测算基于此数据调整 [2][3] 财务指标影响 - **情形一(净利润下降20%)**:2025年归母净利润-17,155.67万元,基本每股收益-0.2588元/股,扣非后-0.2708元/股 [3][4] - **情形二(净利润持平)**:2025年归母净利润-14,296.39万元,基本每股收益-0.2157元/股,扣非后-0.2257元/股 [4] - **情形三(净利润增长20%)**:2025年归母净利润-11,437.11万元,基本每股收益-0.1726元/股,扣非后-0.1806元/股 [4] 业务与市场储备 - **技术储备**:公司在卫星导航、雷达信号处理领域拥有完整技术链,包括北斗芯片、板卡、终端及天通卫星通信基带芯片 [5] - **市场储备**:物联网设备卫星通信需求增长,低轨通信卫星发展带动下游市场空间,公司瞄准商业航天机遇 [5][6] 填补回报措施 - **资金管理**:加速募投项目实施,规范募集资金使用,严格执行《募集资金使用与管理制度》 [6][8] - **分红机制**:制定《未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)》,强化投资者回报 [8][9] - **公司治理**:优化治理结构,提升决策效率,保障中小股东权益 [9] - **人才与经营**:加强预算与成本管理,引进专业化人才梯队,提升综合竞争力 [9] 相关主体承诺 - **实际控制人承诺**:若填补回报措施未履行导致损失,将依法承担补偿责任 [10] - **董事及高管承诺**:不损害公司利益,薪酬与填补措施挂钩,违反承诺将承担法律责任 [10][11]
华力创通: 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告
证券之星· 2025-06-19 20:43
华力创通2025年度定向增发预案修订 核心事件 - 公司于2025年6月19日召开董事会及监事会会议,审议通过调整2025年度定向增发A股方案的议案,并同步修订发行预案及论证分析报告 [1] - 修订后的《2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》及相关文件已在巨潮资讯网披露 [1] 审批进展 - 本次定向增发尚需通过股东大会审议、深交所审核及证监会注册程序后方可实施 [2] - 当前披露内容不代表监管机构对发行事项的实质性认可 [2] 文件披露 - 修订文件包括发行预案、发行方案论证分析报告等,均通过指定信息披露平台巨潮资讯网发布 [1]
华力创通(300045) - 第六届董事会第十二次会议决议公告
2025-06-19 19:52
股票发行 - 向特定对象发行股票面值1元/股,对象不超35名,现金认购[3][6] - 发行价不低于定价基准日前20交易日均价80%[7] - 发行数量不超发行前总股本30%,拟募资不超37000万元[9][12] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让[10] - 发行决议有效期自股东会通过起12个月[16] 资金投向 - 募集资金拟投四个项目,含星载设备、芯片研制等[13] 审议事项 - 多项发行相关议案通过董事会审议,待股东会通过[17][18] - 多项报告及授权事项表决8票同意通过[19][21][22][24][26] 授信担保 - 子公司拟向银行申请1000万元综合授信,公司担保[27][28]
华力创通(300045) - 第六届监事会第十二次会议决议公告
2025-06-19 19:52
会议信息 - 2025年6月19日召开第六届监事会第十二次会议,5名监事全到[2] 股票发行 - 向不超35名对象发行1元/股股票[3][6] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[8] - 发行数量不超发行前总股本30%[11] - 认购股票6个月内不得转让[12] - 拟募资不超3.7亿元[14] 资金投向 - 募集资金拟投四项目,总投资5.187792亿元,拟投入3.7亿元[15] 决议情况 - 多项议案表决同意5票,反对0票,弃权0票[3][5][7][10][11][12][13][16][17][18][22][24][25] - 多项议案尚需股东会审议[18][20][21][24][25] 时间相关 - 发行股票决议有效期12个月[18] - 公告于2025年6月19日发布[28]
华力创通(300045) - 关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
2025-06-19 19:52
股东会信息 - 2025年6月30日召开2024年年度股东会,现场会议下午14:00开始,为期半天[2][7] - 网络投票时间为2025年6月30日,深交所交易系统和互联网投票系统有具体时段[7][25][26] - 股权登记日为2025年6月23日,会议登记时间为6月25日[8][15] - 会议地点为北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼一层101会议室[9] - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[10] 股票发行 - 2025年3月31日审议通过向特定对象发行A股股票议案[3] - 2025年6月19日发行募集资金总额调减至不超过37000万元[4] 股东情况 - 王琦持有公司股份85498664股,占股本总数12.90%[5]
华力创通(300045) - 关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
2025-06-19 19:52
发行议案审议 - 2025年3月31日审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] - 2025年6月19日审议通过调整发行A股股票方案等议案[3] 文件内容更新 - 多份修订稿更新补充流动资金金额等多项内容[4][5] - 根据2024年度财务数据更新发行摊薄即期回报影响及风险提示[4][5] 文件查阅 - 修订后文件详见巨潮资讯网相关文件[5]