北京华力创通科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | | 股 东 | 11 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 15 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | | 利润分配 | 4 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实义务与勤勉义务，并应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 北京华力创通科技股份有限公司 独立董事工作规则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为保证北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立 董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维 护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关 ...

股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》和《北京华力创通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 北京华力创通科技股份有限公司 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 （七） 修改《公司章程》； 1 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更 ...

公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 公司经营期限变更为永久存续[2] 股权与股份相关 - 公司成立时向48名自然人发起人发行5000万股，面额股每股1元[3] - 公司已发行股份数为66267.5236万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，股权登记日收市时登记在册股东享有相关权益[25][26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[11] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[14] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 利润分配 - 公司利润分配方案由董事会拟定，经董事会审议后提交股东会[46] - 股东会审议制定或修改利润分配政策，须经出席会议股东（含代理人）所持表决权2/3以上表决通过[48] 其他制度修订 - 《公司章程》修订需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会办理工商登记变更[57] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，无需提交股东会审议[58]

北京华力创通科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 自送达董事会时生效。如因该董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数 时，或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合 《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的董事应当 继续履行职责至新任董事产生之日。 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职 的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第五条 董事会收到董事、高级管理人员辞任报告后，将在2日内披露有关 情况。 第一章 总则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行48458149股A股，每股6.81元，募集资金总额329999994.69元，净额323886496.43元[1] - 2022年10月26日，使用2290.61万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[8] 项目进展 - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”2024年7月30日延至2024年12月31日达预定可使用状态，12月26日结项，节余2.34万元补充流动资金[10] - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”截至2025年5月31日达预定可使用状态，承诺投资14000万元，累计投入9958.63万元，投入比例71.13%[13][14] 资金使用与调整 - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”拟将节余4348.12万元永久补充流动资金[1][14] - “补充流动资金项目”承诺投资9000万元，调整后投资8388.65万元，已使用完毕[11] 审议情况 - 2025年6月5日董事会、监事会审议通过项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案，独立董事、保荐机构均同意[18][19][20][22]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-032 北京华力创通科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间为： 2025 年 6 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具 体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京华力创通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决定召 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-029 北京华力创通科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第十一次会议。会议通 知于 2025 年 5 月 30 日以通信、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到 监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审核，公司对"北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目"结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的审议程序符合有关法律法规和规范性文件的 规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响，符合公 司 ...

会议信息 - 公司于2025年6月5日召开第六届董事会第十一次会议[2] - 会议应到董事8人，实到8人[2] 议案审议 - 审议通过“北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，尚需股东会审议[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[5] - 审议通过制定并修订公司部分治理制度议案，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》[6] - 修订《股东会议事规则》等多项制度议案，尚需股东会审议[6]

行业表现 - 国证航天航空行业指数(CN5082)上涨1 71% 成分股光启技术上涨7 39% 上海瀚讯上涨5 39% 航天晨光上涨3 46% 华力创通 航发科技等跟涨 [1] - 航空航天ETF天弘(159241)上涨1 51% 最新价报1 01元 盘中换手29 06% 成交1 00亿元 成交额居同类第一 [1] - 航空航天ETF天弘管理费率0 50% 托管费率0 10% 为可比基金中最低 [2] 航天发射动态 - 5月11日长征六号改发射遥感四十号02组卫星 用于电磁环境探测 为长征系列第574次飞行 [2] - 5月13日长征三号丙发射通信技术试验卫星十九号 用于多频段通信技术验证 为长征系列第575次飞行 [2] - 5月14日长征二号丁以"一箭十二星"方式发射太空计算卫星星座 推进千星规模太空计算基础设施 [2] - 5月17日蓝箭航天朱雀二号遥二以"一箭六星"方式成功发射6颗卫星 [2] 指数与成分股 - 国证航天航空行业指数覆盖沪深北交易所航空航天行业证券 前十大权重股合计占比52 89% [3] - 前十大权重股包括光启技术(权重1 13%) 航发动力(0 91%) 中航沈飞(0 83%) 中航西飞(0 63%) 中航机载(0 51%)等 [3][5] - 航空航天ETF天弘提供航天 国产大飞机 低空经济等领域的一键配置 [5] 行业展望 - 航空航天科技板块业绩逐步筑底 行业需求具备刚性和长期确定性 [2] - "十四五"收官及扰动因素淡化后 行业景气复苏可期 2025年或迎补偿式增长 [2]