会计政策执行 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[3][6] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整可比期间报表[3][6] 财务数据变更 - 2023年度主营业务成本变更后为468,211,599.28元[7] - 2023年度销售费用变更后为28,827,908.21元[7] 变更影响说明 - 会计政策变更对财务等无重大影响，无需审议，符合规定[2][7]

业绩相关会议 - 2024年召开8次监事会会议审议财报等议案[2][3] 业绩评价 - 监事会认为公司2024年依法运营、财务制度健全等[4][5][7][8] 未来展望 - 2025年监事会将做实日常监督等工作[14]

特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 18 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-010 北京华力创通科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-019 北京华力创通科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，现将公司 2024 年度计提减值准备的情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果， 公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司 及下属子公司对 2024 年度末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期 股权投资、无形资产、开发支出、商誉等资产进行了全面地清查，对各项资产是 否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司上述类别资产中 存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理结构 - 公司董事会下设4个专门委员会[6] 信息化建设 - 公司建设企业级信息中心，采用OA、ERP、U8等信息管理系统[7] - 2024年公司完成ERP系统优化[12] 采购管理 - 2024年公司大项目采购加强与供应商沟通，签订框架协议约定后续量产价格[14] 员工培训与体系建设 - 2024年公司年初制定年度培训计划提高员工质量意识和责任[16] - 2024年公司依据GB/T27922建立售后服务体系，获五星级服务认证审核证书[16] - 2024年公司对民品质量体系进行机构转换，完成三体系审核[16] 审核与管理 - 2024年公司进行7次内、外部审核确保现有资质持续有效[17] - 2024年公司构建面试人才库等专项知识管理，完成多项制度文件升级[17] 财务管理 - 2024年公司修订多项财务制度，使用财务和ERP系统提升财务管理水平[19] 保密管理 - 2024年保密办组织多种保密检查，进行保密安全教育并组织考试[20] 子公司管控 - 公司严格规范子公司法人治理结构等，重大事项需上报审核[20] - 公司加强子公司管控，财务、审计及法务开展审计工作[21] 制度建设 - 公司制定多项制度加强内部控制监督管理[21] 资金与资产管控 - 公司严格控制货币资金流程，实行集团资金集中管理[21] - 公司加强存货和资产管控，建立相关管理制度[22] 交易制度执行 - 公司严格执行投资、担保和关联交易制度[22][23] 信息披露 - 公司制定信息披露制度，2024年未发生内幕信息泄露和交易[23] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：影响或错报金额≥营业收入总额2%[24] - 财务报告内控重要缺陷：营业收入总额1%≤影响或错报金额＜2%[24] 内控结论 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[27][28] - 董事会、监事会和保荐机构认为公司内控有效[30][31][33]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-014 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事讨论，形成以下决议： （一）审议通过《2024年年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 （二）审议通过《2024年度监事会工作报告》 2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》等其他相关法律法规及规 范性文件和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律法 规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和董事、高级管理人 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-013 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第九次会议。会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以通信、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议应 到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召 集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： （一） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会听取了公司总经理王伟先生所作《2024 年度总经理工作报告》，认 为 2024 年度经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，公司整体经营 情况稳健，各项工作有序开展。 表决结果：9 ...

业绩数据 - 2024年合并归属股东净利润为-142,963,933.66元[3] - 2024年母公司净利润为-172,986,685.92元[3] - 2024年营业收入为546,896,241.02元[5] 财务状况 - 2024年末资本公积金余额为1,049,896,593.32元[4] - 截至2024年末母公司可供分配利润为-224,724,131.18元[3] 分红情况 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[4] - 2024年现金分红总额为0元[5] 研发投入 - 2024年研发投入为242,493,778.39元[5] - 近三年累计研发投入647,707,787.31元，占比39.46%[5]

关联交易预计 - 2025年度预计向关联方采购及接受劳务不超800万元，销售及提供劳务不超300万元，总金额不超1100万元[1] - 预计向江苏方元销售商品、提供劳务金额为300万元[4] - 预计向华天信通采购商品、接受劳务金额为800万元，截至披露日已发生605,242.12元，上年发生额为4,013,205.81元[4] 过往关联交易情况 - 2024年向北京华力方元科技销售商品、提供劳务实际发生额为1,797,036.28元，占比0.33%，与预计差异 -82.03%[4] - 2024年向华天信通采购商品、接受劳务实际发生额为4,013,205.81元，占比0.45%，与预计差异 -33.11%[4] - 2024年向杭州城芯科技采购商品、接受劳务实际发生额为0元，占比0，与预计差异 -100%[4] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，江苏方元总资产144,149,362.09元，净资产37,641,902.70元；2024年营收103,431,033.78元，净利润5,048,421.03元[6] - 截至2024年12月31日，华天信通总资产60307937.37元，净资产41383061.28元；2024年1 - 12月营收43083794.83元，净利润5156373.69元[9] 决策审议情况 - 2025年4月16日公司相关会议、独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过预计2025年日常关联交易议案[2][16][17] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计符合公司发展战略和长远利益[18] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计履行必要决策程序，无异议[20][21] 其他信息 - 江苏方元是对公司有重大影响的联营企业[6] - 华天信通注册资本为333.3375万人民币，苏州荣通参股20%股权[8][9]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]