北京华力创通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 田小兵 作为 北京华力创通科技股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京华力创通科 技股份有限公司董事会提名为北京华力创通科技股份有限公司（以下 简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 北京华力创通科技股份有限公司第 六 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否， ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-061 北京华力创通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-054 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前 三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第 三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第十四次会议。会 议通知于 2025 年 10 月 11 日以通信、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会 议应到董事 8 人（包括 2 名独立董事），实 ...

北京华力创通科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-056 北京华力创通科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 231,677,471.50 | 193.02% | 563,979,820.70 | 26.32% | | ...

项目进展 - 公司基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化项目正常推进中 [1] - 公司多模卫星通信SOC芯片研制及产业化项目正常推进中 [1] - 具体项目规划详见公司2025年度向特定对象发行A股股票预案修订稿 [1]

公司业务布局 - 公司布局卫星制造领域[1] - 公司已开展低成本抗辐照星载模组的研制工作[1] - 研制工作旨在满足低轨卫星制造对低成本、抗辐照性能及快速批量化生产的需求[1] 公司合作与规划 - 公司已与国内相关低轨卫星公司开展沟通[1] - 具体项目规划详见公司2025年度向特定对象发行A股股票预案修订稿[1] 行业发展趋势 - 低轨卫星建设正在加速[1]

公司产品与技术 - 公司研制的海天地一体化船舶信息管理系统以自主研发的北三短报文芯片为核心 [1] - 该系统结合多种技术构建海天地一体时空大数据信息管理系统 为智慧海洋建设提供数据服务和管理应用 [1] - 该系统目前正处于市场推广和示范应用阶段 [1] - 公司自研的北三短报文芯片搭载于各类终端产品 已实现规模化应用 [1]

板块整体表现 - 军工电子板块在9月30日整体表现强劲，较上一交易日上涨2.86%，显著跑赢大盘指数，当日上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内多数个股上涨，领涨股为高凌信息，单日涨幅达13.90% [1] 领涨个股表现 - 高凌信息收盘价为25.57元，成交量6.84万手，成交额1.67亿元 [1] - 圖睿科技涨停，涨幅10.00%，收盘价34.42元，成交额达12.07亿元 [1] - 航大南湖涨幅接近涨停，为9.95%，收盘价43.10元 [1] - 西测测试、*ST奥维、鸿远电子、华力创通、航天电器、科恩科技、火炬电子等个股涨幅均超过4% [1] 下跌及平盘个股表现 - 共图新科为当日跌幅最大个股，下跌3.88% [2] - 振心科技、全信股份、中海达、*ST天微、华丰科技、*ST万方等个股小幅下跌，跌幅在0.53%至1.40%之间 [2] - 新光光电股价持平，金信诺和ST思科瑞微幅上涨，涨幅分别为0.14%和0.21% [2] 板块资金流向 - 当日军工电子板块整体呈现主力资金净流入状态，净流入金额为6.59亿元 [2] - 游资资金和散户资金则呈现净流出，净流出金额分别为3.8亿元和2.8亿元 [2] 个股资金流向详情 - 圖睿科技主力资金净流入1.95亿元，净占比16.15%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 高德红外主力资金净流入1.65亿元，净占比高达21.56% [3] - 华力创通主力资金净流入1.25亿元，净占比13.06% [3] - 景嘉微、上海潮讯、中航成飞、鸿远电子、宏达电子、泰豪科技、高凌信息等个股均获得主力资金净流入，其中高凌信息主力净流入1996.17万元，净占比11.98% [3]

公司股价与交易表现 - 9月30日公司股价上涨5.05%至22.89元/股，成交额达4.97亿元，换手率为4.28%，总市值为151.69亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务收入构成为：卫星应用48.32%，机电仿真测试21.90%，仿真应用集成12.01%，雷达信号处理10.70%，代理及其他5.77%，轨道交通应用1.30% [1] - 公司主营业务涉及卫星导航系统应用、雷达模拟测试设备、宽带信号记录与发生器、通用信号处理平台、机电系统的计算机仿真测试平台以及计算机仿真应用开发仿真测试、城市轨道交通装备业务 [1] 主要机构投资者动态 - 南方中证1000ETF（512100）在二季度增持公司股份93.09万股，持有股数达490.14万股，占流通股比例为0.95% [2] - 根据测算，该基金于9月30日因公司股价上涨浮盈约539.15万元 [2] 相关基金产品表现 - 南方中证1000ETF（512100）最新规模为649.53亿元，今年以来收益率为27.27%，近一年收益率为47.41%，成立以来收益率为12.63% [2] - 该基金经理崔蕾累计任职时间6年329天，现任基金资产总规模949.76亿元，任职期间最佳基金回报为145.53% [3]

公司业务布局 - 公司布局卫星制造领域，现已开展低成本抗辐照星载模组的研制工作 [1] - 相关研制工作旨在满足低轨卫星制造对低成本、抗辐照性能及快速批量化生产的需求 [1] - 公司已与国内相关低轨卫星公司开展沟通 [1] 项目规划与进展 - 具体项目规划详见《北京华力创通科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》 [1] - 公司开展相关研制工作为加速低轨卫星建设贡献自身力量 [1]