公司基本信息 - 2025 年 4 月 17 日 15:00 - 17:00 采用网络远程方式举行 2024 年度业绩网上说明会，地点为深圳证券交易所“互动易平台”[2] - 接待人员包括董事长兼总经理邢雁、董事兼财务总监吴建林等[2] 公司优势与重点工作 - 功率半导体器件采用 IDM 模式，在大功率半导体器件细分行业综合实力、产能和销售规模位居国内前列，在电机驱动控制和工业制造设备领域长期领先[2] - 2025 年重点开发脉冲功率器件、IGBT 等功率半导体器件，拓展数字能源等高端应用领域，全方位降本增效，优化供应链[2][3] 分红与盈利相关 - 2024 年度分红预案为每 10 股派 0.8 元，尚待股东大会批准[3] - 2024 年度实现利润总额 2,517.30 万元，同比下降 34.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,759.36 万元，同比增长 88.94%[4] 发展战略与规划 - 实施“以产品结构调整和市场结构调整驱动，专注于功率半导体内生发展和外延扩张并举”的发展战略，围绕功率半导体产业适时外延式扩张[4] - 聚焦 IGBT、MOSFET 等相关核心器件拓展，积极布局 SiC 和 GaN 等第三代半导体，加强对外合作扩充产品线和市场覆盖[4] 研发与技术情况 - 研发人员 70 余人，具有自主可控的功率半导体产品设计和制造技术，建有一体化产线[3] - 拥有半导体技术专利 61 项（其中发明专利 13 项）和多项专有技术，大功率半导体器件技术质量水平国内领先，脉冲开关技术国际领先[3] 子公司与业务占比 - 子公司恩普赛从事金属电磁脉冲成形技术产业化，2024 年实现营业收入 800 余万元，尚处业务爬坡阶段[4] - 2024 年国外业务收入占比为 4.31%，占比较小，对业绩影响不大，美国加征关税对公司影响微小[4] 行业前景 - 功率半导体是电力电子装置核心部件，应用广泛，国内产业链日趋完善，关键技术持续突破，进口替代趋势明显，未来将稳步增长[3]

文章核心观点 台基股份今日股价上涨，换手率、成交额、振幅较大，龙虎榜数据显示不同主体买卖情况，近半年上榜龙虎榜后股价有一定涨幅，资金流向有变化 [2][3] 股价表现 - 今日上涨13.30%，全天换手率11.95%，成交额7.80亿元，振幅30.90% [2] - 近半年累计上榜龙虎榜9次，上榜次日股价平均涨4.81%，上榜后5日平均涨8.37% [3] 龙虎榜买卖情况 - 机构净卖出945.94万元，深股通净卖出1248.98万元，营业部席位合计净买入2353.36万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.95亿元，买入成交额为9837.33万元，卖出成交额为9678.89万元，合计净买入158.44万元 [2] - 4家机构专用席位合计买入金额2332.48万元，卖出金额3278.42万元，合计净卖出945.94万元 [2] - 深股通买入金额为4651.58万元，卖出金额为5900.56万元，合计净卖出1248.98万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入4916.11万元，其中特大单净流入2989.92万元，大单资金净流入1926.18万元 [3] - 近5日主力资金净流出286.79万元 [3]

文章核心观点 北京德皓国际会计师事务所对湖北台基半导体股份有限公司2024年度财务报表进行审计，认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量，同时指出营业收入确认和应收账款可回收性为关键审计事项 [1]。 分组1：审计报告相关 - 审计意见：财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量 [1] - 形成审计意见基础：按中国注册会计师审计准则执行审计工作，获取充分、适当审计证据 [1] - 关键审计事项：营业收入确认和应收账款可回收性 [1][3] - 其他信息：不对其他信息发表鉴证结论，未发现重大错报 [4] - 管理层和治理层责任：管理层负责编制财务报表，治理层负责监督财务报告过程 [5] - 注册会计师责任：对财务报表整体不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告 [5] 分组2：财务报表相关 合并资产负债表 - 资产总计：期末为1,235,399,005.21元，上期期末为1,215,318,428.73元 [9] - 负债合计：期末为121,032,335.43元，上期期末为107,268,989.80元 [10] - 股东权益合计：期末为1,114,366,669.78元，上期期末为1,108,049,438.93元 [10] 合并利润表 - 营业总收入：本期为354,143,969.01元，上期为319,732,631.57元 [10] - 净利润：本期为21,724,120.64元，上期为30,486,676.56元 [10] 合并现金流量表 - 经营活动现金流量净额：本期为83,919,598.32元，上期为71,408,827.64元 [11] - 投资活动现金流量净额：本期为 - 4,330,918.00元，上期为32,335,903.18元 [11] - 筹资活动现金流量净额：本期为 - 9,475,857.05元，上期为1,793,962.67元 [11] 合并股东权益变动表 - 股东权益合计：本期期末较上期期末增加6,317,230.85元 [11] 母公司资产负债表 - 资产总计：期末为1,226,335,618.98元，上期期末为1,204,120,233.78元 [13] - 负债合计：期末为112,159,331.45元，上期期末为103,081,422.02元 [13] - 股东权益合计：期末为1,114,176,287.53元，上期期末为1,101,038,811.76元 [13] 母公司利润表 - 营业收入：本期为340,843,237.70元，上期为297,954,357.62元 [13] - 净利润：本期为28,544,365.56元，上期为31,819,902.60元 [14] 母公司现金流量表 - 经营活动现金流量净额：本期为82,867,527.69元，上期为71,269,589.34元 [14] - 投资活动现金流量净额：本期为 - 3,860,246.33元，上期为25,674,020.80元 [14] - 筹资活动现金流量净额：本期为 - 9,203,200.00元 [14] 母公司股东权益变动表 - 股东权益合计：本期期末较上期期末增加13,137,475.77元 [15] 分组3：财务报表附注相关 公司基本情况 - 公司概况：2008年由台基有限整体变更设立，2010年在深交所创业板上市，实际控制人为邢雁 [15] - 业务性质和经营活动：属大功率半导体器件制造业，经营范围包括半导体制造、销售等 [15] - 合并财务报表范围：纳入2户子公司，浦峦半导体（上海）有限公司持股60%，恩普赛(襄阳)技术有限公司持股51.01% [15] 财务报表编制基础 - 编制基础：按企业会计准则编制，以持续经营为假设，权责发生制为记账基础，历史成本为计量基础 [16] 重要会计政策、会计估计 - 具体会计政策和估计：涉及应收款项坏账准备、存货减值、长期资产减值等多项估计 [16] - 企业合并会计处理：区分同一控制和非同一控制下企业合并，有不同处理方法 [17][18] - 控制判断和合并报表编制：以控制为基础确定合并范围，编制时抵销内部交易影响 [19][20][21] - 合营安排处理：分为共同经营和合营企业，有不同会计处理 [26] - 现金及现金等价物确定：库存现金和可随时支付存款为现金，符合条件投资为现金等价物 [27] - 外币业务处理：交易初始按交易发生日期初汇率折算，资产负债表日有不同处理 [28] - 金融工具处理：按业务模式和合同现金流量特征分类，有不同计量和后续处理 [29][30]

文章核心观点 北京德皓国际会计师事务所认为台基股份《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在重大方面按相关要求编制，公允反映了2024年度募集资金存放与使用情况；公司介绍了首次公开发行和向特定对象发行股票的募集资金基本情况、管理情况、使用情况等，且募集资金使用披露与实际相符，无重大违规情形 [1][7][9] 募集资金基本情况 首次公开发行股票 - 2010年1月20日发行1500万股，每股41.3元，共募集6.195亿元，净额5.88053亿元 [2][3] - 截至2024年12月31日，累计投入7.27282亿元，累计获利息1.39229亿元，账户已销户 [3][4] 向特定对象发行股票 - 2021年发行2341.1371万股，每股14.95元，共募集3.49999亿元，净额3.42679亿元 [4] - 截至2024年12月31日，累计投入1.74812亿元，累计获利息0.17126亿元 [4][9] 募集资金的管理情况 - 公司制定《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储 [5] - 开设多个专户，与券商、银行签监管协议，审批严格，授权保荐代表人查询和调查 [5] - 2024年末，首发募集资金专户已注销，向特定对象发行股票募集资金余额1.84992亿元 [5][7] 2024年度募集资金的使用情况 首次公开发行股票 - 本年度投入7064.78万元，累计投入7.27282亿元，进度100% [7] - 超募资金用于收购股权和补充流动资金，剩余7064.78万元永久补充流动资金 [7][8] 向特定对象发行股票 - 本年度投入1449.57万元，累计投入1.74812亿元，进度51.01% [9] - 部分项目因市场等因素进度延后，新型高功率半导体器件产业升级项目延期至2026年4月30日，高功率半导体技术研发中心项目延期至2027年4月30日 [9] 变更募集资金投资项目的资金使用情况 - 2021年转让北京彼岸春天影视有限公司88%股权，除此外无变更募投项目等情况 [6][7] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用重大情形，已及时准确完整披露相关情况 [7][9][10]

文章核心观点 华泰联合证券对湖北台基半导体股份有限公司部分募投项目延期事项进行核查，认为该延期事项符合相关法律法规，履行了必要程序，不会对项目实施造成实质性影响，对此次延期事项无异议 [1][4][5] 募集资金基本情况 - 经中国证监会同意，公司向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为 7,320,754.72 元，募集资金净额为 342,679,241.73 元 [1] - 大华会计师事务所对资金到位情况进行审验，并于 2021 年 3 月 22 日出具《验资报告》 [1] - 公司向特定对象发行股票募集资金投资项目投资总额 50,200.00 万元，拟投入募集资金 34,267.92 万元 [2] 募集资金使用情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入金额 17,481.28 万元 [2] 部分募投项目延期的情况和原因 前次延期情况 - 2021 年 12 月 7 日公告，“高功率半导体技术研发中心项目”达到预定可使用状态时间由 2021 年 11 月 30 日延期至 2022 年 12 月 31 日 [2] - 2023 年 4 月 14 日公告，该项目达到预定可使用状态时间由 2022 年 12 月 31 日延期至 2025 年 4 月 30 日 [2] 本次延期情况 - 公司拟对部分募集资金投资项目预计可使用状态时间进行调整 [3] 主要原因 - 研发周期长超出预期，项目完成时间延后 [3] - 相关国家重点工程立项和执行周期延后，项目进度整体延后 [3] - 与科研院所合作研发事项未进入实质投资阶段，工作持续延缓 [3] - 结合实际经营，考虑项目建设周期与资金使用安排，将项目达到预定可使用状态时间延长至 2027 年 4 月 30 日 [3] 部分募投项目延期的影响 - 延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，未变相改变募集资金投向和损害股东利益，未对募投项目实施造成实质性影响 [3] - 对部分募集资金投资项目延期调整未对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划 [3] 履行的审议程序及相关意见 董事会审议情况 - 2025 年 4 月 2 日，第六届董事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间 [4] 监事会审议情况 - 2025 年 4 月 2 日，第六届监事会第六次会议审议通过该议案，认为延期未改变募集资金用途和投向，未损害股东利益，未对公司生产经营产生重大影响，决策程序合规，同意延期 [4] 核查意见 - 保荐机构认为高功率半导体技术研发中心项目受市场环境等影响投资进度延后，公司部分募投项目延期事项经审议通过，符合法律法规，未变相改变募集资金使用用途，未对项目实施造成实质性影响，符合募投项目生产经营及未来发展需要 [4] - 保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议，将持续关注公司募集资金使用情况，提请公司推进项目进度并做好信息披露工作 [5]

文章核心观点 公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定舆情管理制度，明确舆情定义、分类、管理组织体系、处理原则及措施、责任追究等内容 [1] 分组1：总则 - 制度制定目的是提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者合法权益 [1] - 舆情包括媒体负面报道、不良传言、影响投资判断及股价的信息等 [1] - 舆情分为重大舆情和一般舆情 [1] 分组2：舆情管理的组织体系及其工作职责 - 公司实行统一领导、协同应对的舆情工作机制 [1][2] - 成立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长 [2] - 舆情工作组负责决策部署、评估影响、协调宣传等工作 [2] - 证券部协助采集舆情信息，研判评估风险并上报 [2] - 各职能部门配合采集舆情信息，通报相关情况 [2] 分组3：各类舆情信息的处理原则及措施 - 处理原则包括快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作 [3][4] - 报告流程为证券部和职能部门负责人汇报至董事会秘书，董事会秘书再根据情况上报 [4] - 一般舆情由舆情工作组组长或董事会秘书灵活处置 [4] - 重大舆情由舆情工作组决策部署，采取调查、沟通、澄清等措施控制传播范围 [5] 分组4：责任追究 - 公司内部人员违反保密义务，公司有权给予处分或追究法律责任 [6] - 信息知情人等擅自披露公司信息致损失，公司可追究法律责任 [6] - 媒体编造传播虚假信息致损失，公司可追究法律责任 [6] 分组5：附则 - 制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行 [7][8] - 制度由董事会负责解释，经审议批准后生效 [8]

文章核心观点 公司独立董事余宁梅汇报2024年度履职情况，称积极维护公司和股东利益，履职符合规定，后续将继续勤勉履职为公司发展提供建议 [1][7] 基本情况 - 余宁梅1963年生，有电子工学硕士、博士学位，任多职，2021年5月起任公司独立董事 [1] - 报告期内任职符合独立性要求，无影响独立性情况 [1] 2024年度履职情况 出席董事会及股东大会情况 - 本年度公司召开8次董事会，余宁梅均亲自出席，无缺席和委托表决情形 [1] - 本年度公司召开3次股东大会，余宁梅列席2次 [1] 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 - 参加审计委员会会议，审议公司定期报告等议案，审核年度经审计财务报告及附注 [2] - 参加薪酬与考核委员会会议，监督薪酬与考核制度执行，审议高管人员年度绩效考核 [2] - 参加提名委员会会议，审查董事候选人和经理人，审议提名董事候选人、聘任高级管理人员等议案 [3] - 参加独立董事专门会议，审议2023年年度和2024年前三季度利润分配方案并发表意见 [3] 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 - 与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，监督内部审计工作和内部控制制度，沟通审计工作相关事项，跟进审计进展，督促按时提交报告 [3] 对公司进行现场检查情况 - 余宁梅利用工作时间对公司及控股子公司现场考察，重点了解生产经营、产品技术研发、内部控制等情况，日常与公司人员保持沟通，关注行业动态，提醒公司完善措施保障发展 [3][4] 保护投资者权益方面所做的工作 - 对提交董事会审议的议案认真审核，独立客观审慎行使表决权 [4] - 关注公司研发、财务、风险防控等情况，为公司发展和规范运作提意见建议 [4] - 监督公司信息披露真实准确完整，保护股东利益，促进公司规范运作 [4] 2024年度履职重点关注事项的情况 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司按要求按时编制并披露《2023年年度报告》等报告，报告经审议通过，董事等签署确认意见，审议及披露程序合法合规，财务数据准确反映实际情况 [4][5] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 公司第五届董事会第十六次会议同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构 [5] - 第五届董事会第十八次会议决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的续聘提案 [5] - 第六届董事会第四次会议拟聘任北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构 [6] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 公司第六届董事会第一次会议同意续聘吴建林为公司财务负责人，其具备任职资格和能力 [6] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 公司完成董事会换届选举和高级管理人员聘任，选举姜海华等为独立董事，邢雁等为非独立董事，聘任邢雁为总经理等，人员符合任职条件和要求 [6][7] 董事、高级管理人员的薪酬 - 报告期内公司董事和高级管理人员薪酬根据综合评定，发放程序符合规定，无损害公司及股东利益情形 [7] 总体评价 - 余宁梅按规定履行忠实勤勉义务，审议议案，参与决策，沟通问题，行使表决权，维护公司和投资者权益 [7] - 后续将继续履职，促进董事会运作，维护股东权益，为公司提供建设性意见 [7]

文章核心观点 公司为规范委托理财业务管理，提高资金运作效率，防范相关风险，提升投资收益，维护公司及股东合法权益，依据相关法律法规和制度，结合实际情况制定本委托理财管理制度，涵盖原则、审批执行、监督风控、信息披露等方面内容 [1] 各章节关键要点 总则 - 制度制定目的是规范委托理财业务管理，防范风险，提升收益，维护公司及股东权益 [1] - 委托理财指公司及下属子公司委托金融机构进行中低风险等级投资，包括多种理财产品 [1] - 制度适用于公司、全资子公司及控股子公司，子公司委托理财视同公司行为并按规定审批 [1] 委托理财原则 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，不影响正常经营和主营业务发展 [2] - 资金为闲置自有资金，不挤占正常运营资金，合理确定投资规模和期限 [2] - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外），现金管理按相关办法执行 [2] - 以公司名义设立理财产品账户，不使用个人账户操作 [2] - 委托理财需经董事会或股东大会审议通过 [2] - 选择合格专业理财机构，签订书面合同明确相关事项 [2] - 董事会审议时关注风险控制制度和受托方情况 [2] 审批与执行程序 - 公司在审批额度和范围内委托理财，不授予董事个人或经营管理层审批权限，未到期余额不超审批额度 [3] - 委托理财达到一定标准提交股东大会审议，未达标准经董事会审议通过 [3] - 以发生额累计计算，达标准适用相应规定，已履行义务不再累计 [3] - 涉及关联交易按相关规定审批并披露 [4] - 经审批业务，董事会或股东大会可授权管理层决策，财务部组织实施 [4] - 财务部负责委托理财规划、经办、管理、核算、资料归档等工作，包括投资前论证、期间管理、事后管理等 [4][5] - 财务部按规定核算并列报委托理财业务 [5] - 财务总监审核、总经理审批委托理财规划和方案，董事会或股东大会行使审批和披露义务 [5] - 财务部专人办理手续，关注金融机构动向，异常情况及时报告 [5] 监督与风险控制 - 财务部指定责任人跟踪资金使用和安全状况，异常情况及时报告，采取措施 [5] - 审计部对理财产品进行日常监督，核实结果汇报董事会，异常情况提请处理 [6] - 独立董事有权检查并发表意见 [6] - 监事会有权检查并审核发表意见 [6] - 公司在定期报告中披露风险控制及损益情况 [6] - 违反规定致使公司损失或收益低，追究相关人员责任 [6] 信息披露 - 公司按规定对委托理财行为分析判断，达披露标准按规定披露 [6] - 披露内容包括委托理财情况概述、资金来源、审批程序、对公司影响、风险控制措施等 [6][9] - 执行人员及知情人员在信息公开前不得透露投资情况 [7] 附则 - 制度未尽事宜依国家规定执行，冲突时以规定为准 [8] - 制度经董事会批准执行，由董事会解释 [8] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同 [8]

文章核心观点 公司制定2024年度利润分配方案，拟向全体股东派发现金股利，该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，且符合相关规定及公司发展战略 [1][2][6] 审议程序 - 2025年4月2日董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《2024年度利润分配方案》，独立董事认为方案综合考虑多因素，符合规定，有利于公司发展，同意提请董事会审议 [1] - 2025年4月2日第六届董事会第七次会议审议通过《2024年度利润分配方案》，同意提交公司2024年年度股东大会审议 [2] - 2025年4月2日第六届监事会第六次会议审议通过《2024年度利润分配方案》，监事会认为方案符合规定，考虑多方面情况，符合公司及全体股东利益，同意提交公司2024年年度股东大会审议 [2] 利润分配方案基本情况 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润25,293,529.83元，截至2024年12月31日，母公司未分配利润29,279,683.86元，合并报表未分配利润20,816,807.22元，本年期末可供分配利润为20,816,807.22元 [2] - 以总股本236,531,371股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税），合计派发现金股利18,922,509.68元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本 [1][2] - 若公司股本发生变动，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按“现金分红总额固定不变”原则调整分配比例 [3] 现金分红方案具体情况 |项目|本年度|上年度|上上年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|34,297,048.80|0|0| |回购注销总额（元）|0|0|0| |研发投入（元）|24,181,621.77|17,346,224.33|20,700,233.12| |营业收入（元）|354,143,969.01|319,732,631.57|352,191,535.02| [4][5] - 2022 - 2024年度累计现金分红金额34,297,048.80元，超过最近三个会计年度年均净利润，未触及可能被实施其他风险警示情形 [5] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例为6.06% [5] 方案合理性说明 公司结合盈利、现金流及发展规划制定方案，符合相关法规、公司利润分配政策和股东分红回报规划，有利于股东共享成果，不会造成流动资金短缺等不良影响，具备合法性、合规性、合理性 [6]

文章核心观点 湖北台基半导体股份有限公司第六届监事会第六次会议审议通过多项议案，部分议案需提交股东大会审议 [1][2][3] 会议基本信息 - 会议于2025年4月2日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室以现场会议方式召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席徐遵立主持，会议召开符合相关规定 [1] 审议通过的议案及情况 需提交股东大会审议的议案 - 《2024年度监事会工作报告》，监事会履行职责监督公司运作和高管履职，维护公司及股东权益 [1][2] - 《2024年度董事会工作报告》 [2] - 《2024年年度报告》及其摘要，报告编制程序合规，内容真实准确完整 [2] - 《2024年度财务决算报告》，公司2024年实现营业收入2,517.30万元，同比下降34.01%；净利润2,529.35万元，同比下降18.77% [2] - 《2024年度利润分配方案》，以总股本236,531,371股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税），不进行资本公积金转增股本 [3] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） [5] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过60,000万元自有闲置资金进行委托理财 [5] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过18,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [6] - 《关于部分募投项目延期的事项》，未改变募集资金用途和投向，不损害股东利益，不影响公司生产经营 [6] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》，规划符合规定，保障股东权益 [7] 无需提交股东大会审议的议案 - 《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》，计提符合公司实际情况，能反映资产状况 [4] - 《2024年度内部控制自我评价报告》，公司已建立完善内控体系，报告真实反映内控情况 [4] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [5] 表决情况 各项议案表决结果均为同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票 [1][2][3]