文章核心观点 公司为规范委托理财业务管理，提高资金运作效率，防范相关风险，提升投资收益，维护公司及股东合法权益，依据相关法律法规和制度，结合实际情况制定本委托理财管理制度，涵盖原则、审批执行、监督风控、信息披露等方面内容 [1] 各章节关键要点 总则 - 制度制定目的是规范委托理财业务管理，防范风险，提升收益，维护公司及股东权益 [1] - 委托理财指公司及下属子公司委托金融机构进行中低风险等级投资，包括多种理财产品 [1] - 制度适用于公司、全资子公司及控股子公司，子公司委托理财视同公司行为并按规定审批 [1] 委托理财原则 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，不影响正常经营和主营业务发展 [2] - 资金为闲置自有资金，不挤占正常运营资金，合理确定投资规模和期限 [2] - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外），现金管理按相关办法执行 [2] - 以公司名义设立理财产品账户，不使用个人账户操作 [2] - 委托理财需经董事会或股东大会审议通过 [2] - 选择合格专业理财机构，签订书面合同明确相关事项 [2] - 董事会审议时关注风险控制制度和受托方情况 [2] 审批与执行程序 - 公司在审批额度和范围内委托理财，不授予董事个人或经营管理层审批权限，未到期余额不超审批额度 [3] - 委托理财达到一定标准提交股东大会审议，未达标准经董事会审议通过 [3] - 以发生额累计计算，达标准适用相应规定，已履行义务不再累计 [3] - 涉及关联交易按相关规定审批并披露 [4] - 经审批业务，董事会或股东大会可授权管理层决策，财务部组织实施 [4] - 财务部负责委托理财规划、经办、管理、核算、资料归档等工作，包括投资前论证、期间管理、事后管理等 [4][5] - 财务部按规定核算并列报委托理财业务 [5] - 财务总监审核、总经理审批委托理财规划和方案，董事会或股东大会行使审批和披露义务 [5] - 财务部专人办理手续，关注金融机构动向，异常情况及时报告 [5] 监督与风险控制 - 财务部指定责任人跟踪资金使用和安全状况，异常情况及时报告，采取措施 [5] - 审计部对理财产品进行日常监督，核实结果汇报董事会，异常情况提请处理 [6] - 独立董事有权检查并发表意见 [6] - 监事会有权检查并审核发表意见 [6] - 公司在定期报告中披露风险控制及损益情况 [6] - 违反规定致使公司损失或收益低，追究相关人员责任 [6] 信息披露 - 公司按规定对委托理财行为分析判断，达披露标准按规定披露 [6] - 披露内容包括委托理财情况概述、资金来源、审批程序、对公司影响、风险控制措施等 [6][9] - 执行人员及知情人员在信息公开前不得透露投资情况 [7] 附则 - 制度未尽事宜依国家规定执行，冲突时以规定为准 [8] - 制度经董事会批准执行，由董事会解释 [8] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同 [8]

文章核心观点 公司独立董事余宁梅汇报2024年度履职情况，称积极维护公司和股东利益，履职符合规定，后续将继续勤勉履职为公司发展提供建议 [1][7] 基本情况 - 余宁梅1963年生，有电子工学硕士、博士学位，任多职，2021年5月起任公司独立董事 [1] - 报告期内任职符合独立性要求，无影响独立性情况 [1] 2024年度履职情况 出席董事会及股东大会情况 - 本年度公司召开8次董事会，余宁梅均亲自出席，无缺席和委托表决情形 [1] - 本年度公司召开3次股东大会，余宁梅列席2次 [1] 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 - 参加审计委员会会议，审议公司定期报告等议案，审核年度经审计财务报告及附注 [2] - 参加薪酬与考核委员会会议，监督薪酬与考核制度执行，审议高管人员年度绩效考核 [2] - 参加提名委员会会议，审查董事候选人和经理人，审议提名董事候选人、聘任高级管理人员等议案 [3] - 参加独立董事专门会议，审议2023年年度和2024年前三季度利润分配方案并发表意见 [3] 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 - 与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，监督内部审计工作和内部控制制度，沟通审计工作相关事项，跟进审计进展，督促按时提交报告 [3] 对公司进行现场检查情况 - 余宁梅利用工作时间对公司及控股子公司现场考察，重点了解生产经营、产品技术研发、内部控制等情况，日常与公司人员保持沟通，关注行业动态，提醒公司完善措施保障发展 [3][4] 保护投资者权益方面所做的工作 - 对提交董事会审议的议案认真审核，独立客观审慎行使表决权 [4] - 关注公司研发、财务、风险防控等情况，为公司发展和规范运作提意见建议 [4] - 监督公司信息披露真实准确完整，保护股东利益，促进公司规范运作 [4] 2024年度履职重点关注事项的情况 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司按要求按时编制并披露《2023年年度报告》等报告，报告经审议通过，董事等签署确认意见，审议及披露程序合法合规，财务数据准确反映实际情况 [4][5] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 公司第五届董事会第十六次会议同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构 [5] - 第五届董事会第十八次会议决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的续聘提案 [5] - 第六届董事会第四次会议拟聘任北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构 [6] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 公司第六届董事会第一次会议同意续聘吴建林为公司财务负责人，其具备任职资格和能力 [6] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 公司完成董事会换届选举和高级管理人员聘任，选举姜海华等为独立董事，邢雁等为非独立董事，聘任邢雁为总经理等，人员符合任职条件和要求 [6][7] 董事、高级管理人员的薪酬 - 报告期内公司董事和高级管理人员薪酬根据综合评定，发放程序符合规定，无损害公司及股东利益情形 [7] 总体评价 - 余宁梅按规定履行忠实勤勉义务，审议议案，参与决策，沟通问题，行使表决权，维护公司和投资者权益 [7] - 后续将继续履职，促进董事会运作，维护股东权益，为公司提供建设性意见 [7]

文章核心观点 公司制定2024年度利润分配方案，拟向全体股东派发现金股利，该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，且符合相关规定及公司发展战略 [1][2][6] 审议程序 - 2025年4月2日董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《2024年度利润分配方案》，独立董事认为方案综合考虑多因素，符合规定，有利于公司发展，同意提请董事会审议 [1] - 2025年4月2日第六届董事会第七次会议审议通过《2024年度利润分配方案》，同意提交公司2024年年度股东大会审议 [2] - 2025年4月2日第六届监事会第六次会议审议通过《2024年度利润分配方案》，监事会认为方案符合规定，考虑多方面情况，符合公司及全体股东利益，同意提交公司2024年年度股东大会审议 [2] 利润分配方案基本情况 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润25,293,529.83元，截至2024年12月31日，母公司未分配利润29,279,683.86元，合并报表未分配利润20,816,807.22元，本年期末可供分配利润为20,816,807.22元 [2] - 以总股本236,531,371股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税），合计派发现金股利18,922,509.68元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本 [1][2] - 若公司股本发生变动，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按“现金分红总额固定不变”原则调整分配比例 [3] 现金分红方案具体情况 |项目|本年度|上年度|上上年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|34,297,048.80|0|0| |回购注销总额（元）|0|0|0| |研发投入（元）|24,181,621.77|17,346,224.33|20,700,233.12| |营业收入（元）|354,143,969.01|319,732,631.57|352,191,535.02| [4][5] - 2022 - 2024年度累计现金分红金额34,297,048.80元，超过最近三个会计年度年均净利润，未触及可能被实施其他风险警示情形 [5] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例为6.06% [5] 方案合理性说明 公司结合盈利、现金流及发展规划制定方案，符合相关法规、公司利润分配政策和股东分红回报规划，有利于股东共享成果，不会造成流动资金短缺等不良影响，具备合法性、合规性、合理性 [6]

文章核心观点 湖北台基半导体股份有限公司第六届监事会第六次会议审议通过多项议案，部分议案需提交股东大会审议 [1][2][3] 会议基本信息 - 会议于2025年4月2日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室以现场会议方式召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席徐遵立主持，会议召开符合相关规定 [1] 审议通过的议案及情况 需提交股东大会审议的议案 - 《2024年度监事会工作报告》，监事会履行职责监督公司运作和高管履职，维护公司及股东权益 [1][2] - 《2024年度董事会工作报告》 [2] - 《2024年年度报告》及其摘要，报告编制程序合规，内容真实准确完整 [2] - 《2024年度财务决算报告》，公司2024年实现营业收入2,517.30万元，同比下降34.01%；净利润2,529.35万元，同比下降18.77% [2] - 《2024年度利润分配方案》，以总股本236,531,371股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税），不进行资本公积金转增股本 [3] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） [5] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过60,000万元自有闲置资金进行委托理财 [5] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过18,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [6] - 《关于部分募投项目延期的事项》，未改变募集资金用途和投向，不损害股东利益，不影响公司生产经营 [6] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》，规划符合规定，保障股东权益 [7] 无需提交股东大会审议的议案 - 《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》，计提符合公司实际情况，能反映资产状况 [4] - 《2024年度内部控制自我评价报告》，公司已建立完善内控体系，报告真实反映内控情况 [4] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [5] 表决情况 各项议案表决结果均为同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票 [1][2][3]

文章核心观点 公司第六届董事会第七次会议决定于2025年4月24日召开2024年年度股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式，并通知了会议基本情况、审议事项、登记等相关事宜 [1] 召开会议的基本情况 - 召集程序符合相关规定，股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [1] - 现场会议时间为2025年4月24日14:30，网络投票通过深交所交易系统时间为当日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统时间为当日9:15 - 15:00 [1] - 参会人员包括2025年4月17日收市时登记在册的全体股东、公司董事监事和高管、见证律师及相关人员，股东可委托代理人参会 [2] 会议审议事项 - 审议关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案等非累积投票提案 [2] - 独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 [2] - 议案已通过公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议，涉及中小投资者利益重大事项将单独计票并披露 [2] 会议登记等事项 - 自然人股东、法人股东及委托代理人登记所需证件不同，可通过信函、传真件登记，截止时间为2025年4月22日17:00 [3] - 公司通信地址为湖北省襄阳市襄城区胜利街162号，联系人钱璟，电话0710 - 3506236，传真0710 - 3500847，电子邮箱securities@techsem.com.cn [3][4] - 现场会议会期半天，出席人员食宿、交通费用自理，股东需提前半小时入场 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [4] - 介绍通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的程序，互联网投票需按规定办理身份认证 [4][5] 备查文件 - 包括《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》《参会股东登记表》 [4]

业绩相关 - 审计台基股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 台基股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性[8] - 根据审计结果推测未来内控有效性有风险[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为35414.40万元，较2023年度同比上升10.76%[6] - 2024年末公司资产总计123.54亿元，较上期期末增长1.66%[19] - 2024年末流动资产合计104.58亿元，较上期期末增长5.11%[19] - 2024年末非流动资产合计18.96亿元，较上期期末下降13.95%[19] - 2024年末负债合计12.10亿元，较上期期末增长12.83%[20] - 2024年末股东权益合计111.44亿元，较上期期末增长0.57%[20] - 2024年净利润为28,544,365.56元，较上期下降10.29%[33] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 审计将营业收入确认和应收账款可回收性作为关键审计事项[6][8] 会计政策与估计 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本作为计量基础[44] - 公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计[45] 子公司情况 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共2户，浦峦半导体（上海）有限公司持股60.00%，恩普赛(襄阳)技术有限公司持股51.01%[40] 收入确认 - 公司收入主要来源于直销与经销相结合的功率半导体业务[169] - 功率半导体内销收入在产品运至约定交货地点等条件满足时确认，外销收入在产品报关等条件满足时确认[173] 金融资产与负债 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[75] - 公司根据合同条款和经济实质将金融工具分类为金融负债或权益工具[81] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率10%，年折旧率4.50%[131] - 土地使用权无形资产预计使用寿命为50年[145] 其他 - 公司营业周期为12个月，以此作为资产和负债的流动性划分标准[50] - 公司采用人民币为记账本位币[51]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票23,411,371股，募集总额349,999,996.45元，净额342,679,241.73元[1] - 募投项目投资总额50,200.00万元，拟投入募集资金34,267.92万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为184,992,606.76元[4] 现金管理 - 公司拟使用最高不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理[8] - 有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开，单笔产品期限不超12个月[10] - 2025年4月2日，现金管理议案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[19][20]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票23411371股，发行价14.95元/股，募集总额349999996.45元，净额342679241.73元[1] 项目投资 - 新型高功率半导体器件产业升级项目投资总额23000万元，拟投入募集资金14688.48万元[3] - 高功率半导体技术研发中心项目投资总额15200万元，拟投入募集资金9579.44万元[4] - 补充流动资金项目投资总额12000万元，拟投入募集资金10000万元[4] 项目进度 - 截至2024年12月31日，新型高功率半导体器件产业升级项目累计投入6586.17万元，投资进度44.84%[6] - 截至2024年12月31日，高功率半导体技术研发中心项目累计投入895.11万元，投资进度9.34%[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目累计投入10000万元，投资进度100%[6] 项目延期 - 高功率半导体技术研发中心项目达到预定可使用状态日期由2025年4月30日调整至2027年4月30日[7] - 2025年4月2日，公司董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[11][12] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[13]

委托理财资金规定 - 委托理财用闲置自有资金，募集资金除现金管理外不得用于此[3] 审议规则 - 委托理财按规定经董事会或股东大会审议，以公司名义设账户[4] - 金额占总资产50%以上等情况需提交股东大会审议[6] - 未达标准经董事会审议[6] - 以发生额连续十二个月累计计算，最高余额达标准适用规定[6] 部门职责 - 财务部负责委托理财实施和管理[8] - 审计部负责理财产品日常监督[11] 信息披露 - 公司在定期报告披露委托理财风险控制及损益情况[11]