股东大会信息 - 公司第六届董事会于2024年11月21日决议召集本次股东大会，11月22日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年12月10日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共908人，代表有表决权股份64,215,100股，占比27.1487%[8] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》，同意股数63,972,200股，占比99.6217%[13] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意股数63,959,100股，占比99.6013%[14]

股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）908人，持股64,215,100股，占比27.1487%[3] - 出席现场会议股东（或代理人）1人，持股62,258,000股，占比26.3212%[4] - 参加网络投票股东（或代理人）907人，持股1,957,100股，占比0.8274%[4] - 中小股东907人，持股1,957,100股，占比0.8274%[4] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意63,972,200股，占比99.6217%[5] - 《关于聘任会计师事务所的议案》中小股东同意1,714,200股，占比87.5888%[5] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意63,959,100股，占比99.6013%[6] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》中小股东同意1,701,100股，占比86.9194%[8]

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-063 湖北台基半导体股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案的具体内容 根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司合 并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 18,550,035.05 元，其中母公司实现 净利润 19,851,768.66 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利 润为 32,302,288.12 元，其中母公司累计未分配利润为 38,816,062.64 元。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定， 按照合并报表、母 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-062 湖北台基半导体股份有限公司 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 12 月 3 日将召开第六届监事会第五次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2024 年 12 月 6 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室，以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导 体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 监事会一致认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相 关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报， 不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益， 同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》 ...

资金使用 - 2023年股东大会同意用不超2亿闲置募资现金管理，可滚动使用[1] - 2024年用4000万闲置募资买兴业银行结构性存款，年化2.25%或1.3%，期限26天[1] 过往投资 - 前十二个月用闲置募资买申万宏源、国投泰康、五矿信托等产品，部分已赎回[5][6] - 前十二个月用闲置自有资金买华泰、国投泰康、天风证券等产品，未到期[7] 风险与措施 - 结构性存款有市场、流动性、早偿等风险[2] - 公司采取按规则办理、实时关注、审计监督等风控措施[3]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月24日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月24日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月17日[2] 会议审议内容 - 会议审议2024年前三季度利润分配方案的议案[3] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票[4] - 投票代码为350046，投票简称为台基投票[13] 登记信息 - 登记时间为2024年12月23日9:00至11:30，14:00至17:00[6] - 登记地点为湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司证券部[6] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月24日9:15 - 15:00[15]

经营范围变更 - 2024年11月21日董事会审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 原经营范围含半导体业务，拟增加技术服务等内容及检验检测服务许可项目[1][2] 章程修订 - 因经营范围变更修订《公司章程》第十四条，其他条款不变[3] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理后续变更登记、章程备案等事宜[4] - 变更及修订条款最终表述以市场监管部门核准为准[4]

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-059 湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决 定于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现 场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 10 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 6、股权登记日：2024 年 12 月 3 日 7、出席对象： 1 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-057 湖北台基半导体股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 公司于 2024 年 11 月 21 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第 四次会议，分别审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任北京 德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控 制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：为顺利推进公司2024 年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司业务发展情况和整体审计需要，公司 拟聘任北京德皓国际为公司 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。 公司已 ...