证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-024 湖北台基半导体股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"台基股份"）于 2025 年 4 月 23 日与中国工程物理研究院流体物理研究所（以下简称"流体所"）、湖北海 普锐能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"海普锐能"）、襄阳襄水云合企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"襄水云合"）签署了《出资人协议书》， 拟共同投资设立湖北晶脉科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准 的名称为准，以下简称"目标公司"或"晶脉科技"），从事硅基光触发多门极半 导体开关科技成果产业化。目标公司注册资本为人民币 1,501.8293 万元，其中公 司以自有资金出资 615.75 万元，持有目标公司 41%的股权，流体所以知识产权出 资 246.30 万元，持有目标公司 16.4%的股权，海普锐能以知识产权及货币出资 489.5964 万元（其中知识产权出资 369. ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-022 湖北台基半导体股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2025 年 4 月 18 日将召开第六届监事会第七次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2025 年 4 月 23 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席徐遵立先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖 北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决情况：同意 3 人，占 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-021 湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司董事颜家圣、吴拥军、朱玉德为本议案的关联董事，在审议本议案时回 避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第八次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 23 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会 议室，以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《2025 年第一季度报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入74,460,221.43元，较上年同期减少5.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润17,086,682.61元，较上年同期增长188.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,078,669.34元，较上年同期减少126.39%[5] - 本报告期末总资产1,237,968,381.19元，较上年度末增长0.21%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,122,742,384.01元，较上年度末增长1.55%[5] - 非经常性损益合计7,495,591.14元[6] - 本期营业总收入为74,460,221.43元，上期为79,041,829.97元[21] - 本期营业总成本为63,083,604.97元，上期为62,484,130.19元[21] - 公司本期净利润为16,507,025.22元，上期净亏损为19,524,059.57元[22] - 公司本期基本每股收益为0.0722元，上期为 - 0.0812元[22] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 3,078,669.34元，上期为11,667,325.78元[25] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 303,617,848.03元，上期为32,245,329.12元[25] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,380,189.55元，上期为 - 9,203,200.00元[26] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 322,076,706.92元，上期为34,709,454.90元[26] 理财相关财务指标变化 - 货币资金较上年度末减少58.61%，主要因购买理财产品[9] - 交易性金融资产较上年度末增长108.80%，主要因购买理财产品[9] - 投资收益较上年同期增长127.54%，主要因理财产品到期收益增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1041.59%，主要因购买理财产品支付现金增加[12] - 公司在兴业银行襄阳分行购买11,000万元结构性存款产品，2025年1月7日起息，1月26日到期[15] - 公司可使用不超过60,000万元闲置自有资金委托理财，不超过20,000万元闲置募集资金现金管理[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为65,349，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 襄阳新仪元半导体有限责任公司持股比例为26.32%，持股数量为62,258,000股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.50%，持股数量为1,188,458股[13] - 张国平持股比例为0.21%，持股数量为497,600股[13] 利润分配 - 公司于2025年1月完成2024年前三季度利润分配方案的实施[15] 2025年3月31日资产负债相关数据 - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为226,916,164.30元，期初余额为548,221,090.40元[18] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额为506,470,156.17元，期初余额为242,565,237.68元[18] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额为1,006,493,866.86元，期初余额为1,045,831,759.63元[19] - 2025年3月31日公司非流动资产合计期末余额为231,474,514.33元，期初余额为189,567,245.58元[19] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额为1,237,968,381.19元，期初余额为1,235,399,005.21元[19] - 2025年3月31日公司流动负债合计期末余额为102,580,771.08元，期初余额为116,781,465.14元[20] - 2025年3月31日公司非流动负债合计期末余额为4,498,924.40元，期初余额为4,250,870.29元[20] - 2025年3月31日公司负债合计期末余额为107,079,695.48元，期初余额为121,032,335.43元[20] 期间费用变化 - 公司本期销售费用为1,666,250.03元，上期为1,726,160.61元[22] - 公司本期管理费用为6,847,761.83元，上期为6,139,292.69元[22] - 公司本期研发费用为2,291,866.11元，上期为2,361,545.22元[22] - 公司本期财务费用为 - 1,267,249.06元，上期为 - 3,062,546.46元[22]

公司基本信息 - 2025 年 4 月 17 日 15:00 - 17:00 采用网络远程方式举行 2024 年度业绩网上说明会，地点为深圳证券交易所“互动易平台”[2] - 接待人员包括董事长兼总经理邢雁、董事兼财务总监吴建林等[2] 公司优势与重点工作 - 功率半导体器件采用 IDM 模式，在大功率半导体器件细分行业综合实力、产能和销售规模位居国内前列，在电机驱动控制和工业制造设备领域长期领先[2] - 2025 年重点开发脉冲功率器件、IGBT 等功率半导体器件，拓展数字能源等高端应用领域，全方位降本增效，优化供应链[2][3] 分红与盈利相关 - 2024 年度分红预案为每 10 股派 0.8 元，尚待股东大会批准[3] - 2024 年度实现利润总额 2,517.30 万元，同比下降 34.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,759.36 万元，同比增长 88.94%[4] 发展战略与规划 - 实施“以产品结构调整和市场结构调整驱动，专注于功率半导体内生发展和外延扩张并举”的发展战略，围绕功率半导体产业适时外延式扩张[4] - 聚焦 IGBT、MOSFET 等相关核心器件拓展，积极布局 SiC 和 GaN 等第三代半导体，加强对外合作扩充产品线和市场覆盖[4] 研发与技术情况 - 研发人员 70 余人，具有自主可控的功率半导体产品设计和制造技术，建有一体化产线[3] - 拥有半导体技术专利 61 项（其中发明专利 13 项）和多项专有技术，大功率半导体器件技术质量水平国内领先，脉冲开关技术国际领先[3] 子公司与业务占比 - 子公司恩普赛从事金属电磁脉冲成形技术产业化，2024 年实现营业收入 800 余万元，尚处业务爬坡阶段[4] - 2024 年国外业务收入占比为 4.31%，占比较小，对业绩影响不大，美国加征关税对公司影响微小[4] 行业前景 - 功率半导体是电力电子装置核心部件，应用广泛，国内产业链日趋完善，关键技术持续突破，进口替代趋势明显，未来将稳步增长[3]

文章核心观点 台基股份今日股价上涨，换手率、成交额、振幅较大，龙虎榜数据显示不同主体买卖情况，近半年上榜龙虎榜后股价有一定涨幅，资金流向有变化 [2][3] 股价表现 - 今日上涨13.30%，全天换手率11.95%，成交额7.80亿元，振幅30.90% [2] - 近半年累计上榜龙虎榜9次，上榜次日股价平均涨4.81%，上榜后5日平均涨8.37% [3] 龙虎榜买卖情况 - 机构净卖出945.94万元，深股通净卖出1248.98万元，营业部席位合计净买入2353.36万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.95亿元，买入成交额为9837.33万元，卖出成交额为9678.89万元，合计净买入158.44万元 [2] - 4家机构专用席位合计买入金额2332.48万元，卖出金额3278.42万元，合计净卖出945.94万元 [2] - 深股通买入金额为4651.58万元，卖出金额为5900.56万元，合计净卖出1248.98万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入4916.11万元，其中特大单净流入2989.92万元，大单资金净流入1926.18万元 [3] - 近5日主力资金净流出286.79万元 [3]

文章核心观点 北京德皓国际会计师事务所对湖北台基半导体股份有限公司2024年度财务报表进行审计，认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量，同时指出营业收入确认和应收账款可回收性为关键审计事项 [1]。 分组1：审计报告相关 - 审计意见：财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量 [1] - 形成审计意见基础：按中国注册会计师审计准则执行审计工作，获取充分、适当审计证据 [1] - 关键审计事项：营业收入确认和应收账款可回收性 [1][3] - 其他信息：不对其他信息发表鉴证结论，未发现重大错报 [4] - 管理层和治理层责任：管理层负责编制财务报表，治理层负责监督财务报告过程 [5] - 注册会计师责任：对财务报表整体不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告 [5] 分组2：财务报表相关 合并资产负债表 - 资产总计：期末为1,235,399,005.21元，上期期末为1,215,318,428.73元 [9] - 负债合计：期末为121,032,335.43元，上期期末为107,268,989.80元 [10] - 股东权益合计：期末为1,114,366,669.78元，上期期末为1,108,049,438.93元 [10] 合并利润表 - 营业总收入：本期为354,143,969.01元，上期为319,732,631.57元 [10] - 净利润：本期为21,724,120.64元，上期为30,486,676.56元 [10] 合并现金流量表 - 经营活动现金流量净额：本期为83,919,598.32元，上期为71,408,827.64元 [11] - 投资活动现金流量净额：本期为 - 4,330,918.00元，上期为32,335,903.18元 [11] - 筹资活动现金流量净额：本期为 - 9,475,857.05元，上期为1,793,962.67元 [11] 合并股东权益变动表 - 股东权益合计：本期期末较上期期末增加6,317,230.85元 [11] 母公司资产负债表 - 资产总计：期末为1,226,335,618.98元，上期期末为1,204,120,233.78元 [13] - 负债合计：期末为112,159,331.45元，上期期末为103,081,422.02元 [13] - 股东权益合计：期末为1,114,176,287.53元，上期期末为1,101,038,811.76元 [13] 母公司利润表 - 营业收入：本期为340,843,237.70元，上期为297,954,357.62元 [13] - 净利润：本期为28,544,365.56元，上期为31,819,902.60元 [14] 母公司现金流量表 - 经营活动现金流量净额：本期为82,867,527.69元，上期为71,269,589.34元 [14] - 投资活动现金流量净额：本期为 - 3,860,246.33元，上期为25,674,020.80元 [14] - 筹资活动现金流量净额：本期为 - 9,203,200.00元 [14] 母公司股东权益变动表 - 股东权益合计：本期期末较上期期末增加13,137,475.77元 [15] 分组3：财务报表附注相关 公司基本情况 - 公司概况：2008年由台基有限整体变更设立，2010年在深交所创业板上市，实际控制人为邢雁 [15] - 业务性质和经营活动：属大功率半导体器件制造业，经营范围包括半导体制造、销售等 [15] - 合并财务报表范围：纳入2户子公司，浦峦半导体（上海）有限公司持股60%，恩普赛(襄阳)技术有限公司持股51.01% [15] 财务报表编制基础 - 编制基础：按企业会计准则编制，以持续经营为假设，权责发生制为记账基础，历史成本为计量基础 [16] 重要会计政策、会计估计 - 具体会计政策和估计：涉及应收款项坏账准备、存货减值、长期资产减值等多项估计 [16] - 企业合并会计处理：区分同一控制和非同一控制下企业合并，有不同处理方法 [17][18] - 控制判断和合并报表编制：以控制为基础确定合并范围，编制时抵销内部交易影响 [19][20][21] - 合营安排处理：分为共同经营和合营企业，有不同会计处理 [26] - 现金及现金等价物确定：库存现金和可随时支付存款为现金，符合条件投资为现金等价物 [27] - 外币业务处理：交易初始按交易发生日期初汇率折算，资产负债表日有不同处理 [28] - 金融工具处理：按业务模式和合同现金流量特征分类，有不同计量和后续处理 [29][30]

文章核心观点 华泰联合证券对湖北台基半导体股份有限公司部分募投项目延期事项进行核查，认为该延期事项符合相关法律法规，履行了必要程序，不会对项目实施造成实质性影响，对此次延期事项无异议 [1][4][5] 募集资金基本情况 - 经中国证监会同意，公司向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为 7,320,754.72 元，募集资金净额为 342,679,241.73 元 [1] - 大华会计师事务所对资金到位情况进行审验，并于 2021 年 3 月 22 日出具《验资报告》 [1] - 公司向特定对象发行股票募集资金投资项目投资总额 50,200.00 万元，拟投入募集资金 34,267.92 万元 [2] 募集资金使用情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入金额 17,481.28 万元 [2] 部分募投项目延期的情况和原因 前次延期情况 - 2021 年 12 月 7 日公告，“高功率半导体技术研发中心项目”达到预定可使用状态时间由 2021 年 11 月 30 日延期至 2022 年 12 月 31 日 [2] - 2023 年 4 月 14 日公告，该项目达到预定可使用状态时间由 2022 年 12 月 31 日延期至 2025 年 4 月 30 日 [2] 本次延期情况 - 公司拟对部分募集资金投资项目预计可使用状态时间进行调整 [3] 主要原因 - 研发周期长超出预期，项目完成时间延后 [3] - 相关国家重点工程立项和执行周期延后，项目进度整体延后 [3] - 与科研院所合作研发事项未进入实质投资阶段，工作持续延缓 [3] - 结合实际经营，考虑项目建设周期与资金使用安排，将项目达到预定可使用状态时间延长至 2027 年 4 月 30 日 [3] 部分募投项目延期的影响 - 延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，未变相改变募集资金投向和损害股东利益，未对募投项目实施造成实质性影响 [3] - 对部分募集资金投资项目延期调整未对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划 [3] 履行的审议程序及相关意见 董事会审议情况 - 2025 年 4 月 2 日，第六届董事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间 [4] 监事会审议情况 - 2025 年 4 月 2 日，第六届监事会第六次会议审议通过该议案，认为延期未改变募集资金用途和投向，未损害股东利益，未对公司生产经营产生重大影响，决策程序合规，同意延期 [4] 核查意见 - 保荐机构认为高功率半导体技术研发中心项目受市场环境等影响投资进度延后，公司部分募投项目延期事项经审议通过，符合法律法规，未变相改变募集资金使用用途，未对项目实施造成实质性影响，符合募投项目生产经营及未来发展需要 [4] - 保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议，将持续关注公司募集资金使用情况，提请公司推进项目进度并做好信息披露工作 [5]

文章核心观点 北京德皓国际会计师事务所认为台基股份《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在重大方面按相关要求编制，公允反映了2024年度募集资金存放与使用情况；公司介绍了首次公开发行和向特定对象发行股票的募集资金基本情况、管理情况、使用情况等，且募集资金使用披露与实际相符，无重大违规情形 [1][7][9] 募集资金基本情况 首次公开发行股票 - 2010年1月20日发行1500万股，每股41.3元，共募集6.195亿元，净额5.88053亿元 [2][3] - 截至2024年12月31日，累计投入7.27282亿元，累计获利息1.39229亿元，账户已销户 [3][4] 向特定对象发行股票 - 2021年发行2341.1371万股，每股14.95元，共募集3.49999亿元，净额3.42679亿元 [4] - 截至2024年12月31日，累计投入1.74812亿元，累计获利息0.17126亿元 [4][9] 募集资金的管理情况 - 公司制定《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储 [5] - 开设多个专户，与券商、银行签监管协议，审批严格，授权保荐代表人查询和调查 [5] - 2024年末，首发募集资金专户已注销，向特定对象发行股票募集资金余额1.84992亿元 [5][7] 2024年度募集资金的使用情况 首次公开发行股票 - 本年度投入7064.78万元，累计投入7.27282亿元，进度100% [7] - 超募资金用于收购股权和补充流动资金，剩余7064.78万元永久补充流动资金 [7][8] 向特定对象发行股票 - 本年度投入1449.57万元，累计投入1.74812亿元，进度51.01% [9] - 部分项目因市场等因素进度延后，新型高功率半导体器件产业升级项目延期至2026年4月30日，高功率半导体技术研发中心项目延期至2027年4月30日 [9] 变更募集资金投资项目的资金使用情况 - 2021年转让北京彼岸春天影视有限公司88%股权，除此外无变更募投项目等情况 [6][7] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用重大情形，已及时准确完整披露相关情况 [7][9][10]

文章核心观点 公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定舆情管理制度，明确舆情定义、分类、管理组织体系、处理原则及措施、责任追究等内容 [1] 分组1：总则 - 制度制定目的是提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者合法权益 [1] - 舆情包括媒体负面报道、不良传言、影响投资判断及股价的信息等 [1] - 舆情分为重大舆情和一般舆情 [1] 分组2：舆情管理的组织体系及其工作职责 - 公司实行统一领导、协同应对的舆情工作机制 [1][2] - 成立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长 [2] - 舆情工作组负责决策部署、评估影响、协调宣传等工作 [2] - 证券部协助采集舆情信息，研判评估风险并上报 [2] - 各职能部门配合采集舆情信息，通报相关情况 [2] 分组3：各类舆情信息的处理原则及措施 - 处理原则包括快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作 [3][4] - 报告流程为证券部和职能部门负责人汇报至董事会秘书，董事会秘书再根据情况上报 [4] - 一般舆情由舆情工作组组长或董事会秘书灵活处置 [4] - 重大舆情由舆情工作组决策部署，采取调查、沟通、澄清等措施控制传播范围 [5] 分组4：责任追究 - 公司内部人员违反保密义务，公司有权给予处分或追究法律责任 [6] - 信息知情人等擅自披露公司信息致损失，公司可追究法律责任 [6] - 媒体编造传播虚假信息致损失，公司可追究法律责任 [6] 分组5：附则 - 制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行 [7][8] - 制度由董事会负责解释，经审议批准后生效 [8]