证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-019 湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决 定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决 与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定， 现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的 股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 二、会议审议事项 备注 开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 24 日 14:30。 （2）网络投票时间 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为35414.40万元，较2023年度同比上升10.76%[6] - 2024年末公司资产总计123.54亿元，较上期期末增长1.66%[19] - 2024年末流动资产合计104.58亿元，较上期期末增长5.11%[19] - 2024年末非流动资产合计18.96亿元，较上期期末下降13.95%[19] - 2024年末负债合计12.10亿元，较上期期末增长12.83%[20] - 2024年末股东权益合计111.44亿元，较上期期末增长0.57%[20] - 2024年净利润为28,544,365.56元，较上期下降10.29%[33] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 审计将营业收入确认和应收账款可回收性作为关键审计事项[6][8] 会计政策与估计 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本作为计量基础[44] - 公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计[45] 子公司情况 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共2户，浦峦半导体（上海）有限公司持股60.00%，恩普赛(襄阳)技术有限公司持股51.01%[40] 收入确认 - 公司收入主要来源于直销与经销相结合的功率半导体业务[169] - 功率半导体内销收入在产品运至约定交货地点等条件满足时确认，外销收入在产品报关等条件满足时确认[173] 金融资产与负债 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[75] - 公司根据合同条款和经济实质将金融工具分类为金融负债或权益工具[81] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率10%，年折旧率4.50%[131] - 土地使用权无形资产预计使用寿命为50年[145] 其他 - 公司营业周期为12个月，以此作为资产和负债的流动性划分标准[50] - 公司采用人民币为记账本位币[51]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票23,411,371股，募集总额349,999,996.45元，净额342,679,241.73元[1] - 募投项目投资总额50,200.00万元，拟投入募集资金34,267.92万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为184,992,606.76元[4] 现金管理 - 公司拟使用最高不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理[8] - 有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开，单笔产品期限不超12个月[10] - 2025年4月2日，现金管理议案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[19][20]

业绩相关 - 审计台基股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 台基股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性[8] - 根据审计结果推测未来内控有效性有风险[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票23411371股，发行价14.95元/股，募集总额349999996.45元，净额342679241.73元[1] 项目投资 - 新型高功率半导体器件产业升级项目投资总额23000万元，拟投入募集资金14688.48万元[3] - 高功率半导体技术研发中心项目投资总额15200万元，拟投入募集资金9579.44万元[4] - 补充流动资金项目投资总额12000万元，拟投入募集资金10000万元[4] 项目进度 - 截至2024年12月31日，新型高功率半导体器件产业升级项目累计投入6586.17万元，投资进度44.84%[6] - 截至2024年12月31日，高功率半导体技术研发中心项目累计投入895.11万元，投资进度9.34%[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目累计投入10000万元，投资进度100%[6] 项目延期 - 高功率半导体技术研发中心项目达到预定可使用状态日期由2025年4月30日调整至2027年4月30日[7] - 2025年4月2日，公司董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[11][12] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[13]

委托理财资金规定 - 委托理财用闲置自有资金，募集资金除现金管理外不得用于此[3] 审议规则 - 委托理财按规定经董事会或股东大会审议，以公司名义设账户[4] - 金额占总资产50%以上等情况需提交股东大会审议[6] - 未达标准经董事会审议[6] - 以发生额连续十二个月累计计算，最高余额达标准适用规定[6] 部门职责 - 财务部负责委托理财实施和管理[8] - 审计部负责理财产品日常监督[11] 信息披露 - 公司在定期报告披露委托理财风险控制及损益情况[11]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大与一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] 信息处理 - 证券部协助采集信息并跟踪股价[7] - 一般舆情由组长或秘书灵活处置[7] - 重大舆情工作组决策控范围[8] 保密追责 - 内部人员对未公开信息负保密义务[11] - 违规致损公司可追究法律责任[11]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[3] - 完成董事会换届选举，聘任新管理层[14] 财务审计 - 拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[12] - 续聘吴建林为财务负责人[13] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[10] 独立董事 - 2024年独立董事履职，2025年将继续尽责[17]

会议召开 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[2] - 2024年独立董事出席2次专门会议[5] 报告披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[9] 审计机构 - 拟聘北京德皓国际为2024年度审计机构[11] 人员聘任 - 续聘吴建林为财务负责人[12] - 聘任颜家圣等为副总经理[14] 人员选举 - 完成董事会换届选举[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[16]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[3] - 2024年独立董事主持召开5次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事出席2次专门会议，审议利润分配方案[5] 报告披露情况 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[10] 审计机构相关 - 拟续聘大华会计师事务所后取消提案[12] - 拟聘任北京德皓国际会计师事务所为审计机构[12] 人事变动 - 完成董事会换届选举，确定独立董事和非独立董事[14] - 聘任邢雁为总经理等多位高管[14] - 续聘吴建林为财务负责人[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，维护股东权益[17] - 2025年独立董事用专业能力提建设性意见[17]