证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-064 与会董事认为《公司2023年第三季度报告》客观地反映了公司2023年第三季度财 务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司2023年第三季度报告》中所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司2023年10月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《上海安诺其集团股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-066）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2023 年10月23日召开。本次董事会会议通知已于2023年10月13日以电子邮件方式发出。会 议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实 际参加表决的董事 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 二〇二三年九月 1 证券简称：安诺其 证券代码：300067 上海安诺其集团股份有限公司 Shanghai Anoky Group Co., Ltd （上海市青浦区工业园区崧华路 881 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"、"公司"）为满足 公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化 资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）。根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 104,098,360 股，发 行对象拟认购金额合计为 25,400.00 万元，符合创业板以简易程序向特定对 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-059 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此 进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的 相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次以简易程序向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期回报可能造成的影响进行了分析， 并制定了具体的填补回报措施 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023- 058 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于2023 年9月8日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监事 会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 议案1：《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 2023年8月15日，公司已召开第六届监事会第二次会议审议通过以简易程序向特定 对象发行股票相关议案。 结合当前监管和公司实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进 行了调整，即对本次发行股票的发行数量、募集资金金额进行调整。除上述调整内容外， 公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。 公司监事会已逐项审议本次发行方案的调整事项，具体内容及表决结果如下： （1）发行数量 根据本次发行的竞价结果，本次发行股票数量为 ...

上海安诺其集团股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 证券简称：安诺其 证券代码：300067 Shanghai Anoky Group Co., Ltd （上海市青浦区工业园区崧华路 881 号） 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案（修订稿） 二〇二三年九月 1 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 重要提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项已经公司 2022 年年度 股东大会授权公司董事会实施。本次发行方案及有关事项已经公司第六届董事 会第二次会议、第六届董 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-060 上海安诺其集团股份有限公司 关于调整 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经2022年年度股东大会授权，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月15日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了2023年度以简易程序向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 2023年9月5日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。结合监管和公司实际情况， 公司拟将本次募集资金总额从不超过27,700.00万元（含本数）调整为不超过25,400.00 万元（含本数），并相应调整本次募集资金股票发行数量。 本次发行方案调整的具体内容如下： "5、发行数量 调整前： 根据本次发行的竞价结果，本次发行股票数量为113,524,589股，未超过发行前公 司总股本的30%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。 调整后： 8、募集资金 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-057 根据本次发行的竞价结果，本次发行股票数量为113,524,589股，未超过发行前公 司总股本的30%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2023 年9月8日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2023年9月5日以 电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的 董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 议案1：《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 2023年8月15日，公司已召开第六届董事会第二次会议审议通过以简易程序向特定 对象发行股票相关议案。 根据公司2022年年度股东大会的授权，并结合当前监管和公司实际情况，公司对本 ...

二、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 的独立意见 结合本次发行方案的调整情况，公司编制的《上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规 章和规范性文件的规定。该预案（修订稿）的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，有利于增强公司持续盈利 能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司编制的《上海安诺其集 团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 三、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修 订稿）的议案》的独立意见 结合本次发行方案的调整情况，公司编制的《上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》充分论证了本次发 行的背景与目的，本次向特定对象发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选 上海安诺其集团股份有限公司 独立董事关于第 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-061 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开第六届 董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过公司以简易程序向特定对象发 行股票相关的《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关 于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。《上 海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》 及相关文件于2023年9月8日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对 本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次发行股票 相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会 的同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二三年九月八日 1 关于以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） ...

关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开第六届 董事会第二次会议，审议并通过了《关于上海安诺其集团股份有限公司2023年度以简易 程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-062 上海安诺其集团股份有限公司 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二三年九月八日 2023年9月8日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度以 简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。 根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审 议。本次预案（修订稿）的主要调整内容如下： | 预案章节 | | 内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | --- | | 重要提示 | | 重要提示 | 1、更新本次发行已经履行的审议程 序 | | | | | 2、更新本次拟发行股票数量及占发 | | | ...