上海安诺其集团股份有限公司 投资者来访接待管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 目的和遵循原则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范上海安诺其集团股份有限公司（以下 简称"公司"）对外接待机构调研行为，加强公司与外界的交流和沟通，促进公司 诚信、自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，提高公司投资者关系管理水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司章程、公司《投资者关系管理 制度》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息 优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于： (一) 从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； (二) 从事证券投资的机构、个人及其关联人； (三) 持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人； (四) 新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； (五) 深圳证券 ...

上海安诺其集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 公司的控股股东和持有公司5%以上股份的股东，在获悉本制度规定的重大 信息时应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告。 第五条 公司董事、经理、董事会秘书及其他高级管理人员和因工作关系了解到公司 应披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 (三) 发生对外提供担保事项（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保） 时；同时，对于已报告的担保事项，还应当在出现以下情形之一时及时报告： 1. 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的； 2. 被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。 (四) 公司及其各控股子公司发生或拟发生以下关联交易事项，包括： 1. 上述第（一）项所述交易事项； 2. 购买原材料、燃料、动力； 3. 销售产品、商品； 4. 提供或者接受劳务； 5. 委托或者受托销售； 6. 关联双方共同投资； 7. 其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 公司与关联人发生的交易，达到下列标准之一的，应当及时报告： 1. ...

上海安诺其集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 高级管理人员的责任 1 第一条 为了规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其 他高级管理人员的行为，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工 作，根据《公司法》和公司章程，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书等高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘书一名。 第四条 总经理由董事会聘任或者解聘，总经理对董事会负责。 第五条 副总经理、财务负责人由总经理提名，提请董事会聘任或者解聘。 第六条 高级管理人员每届任期三年，与每届董事会任期起止时间相同。高级管理 人员可以连聘连任。 第七条 有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形之一的以及被中国 证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得 担任公司的总经理及其他高级管理人员。 第八条 高级管理人员的薪酬由董事会决定。 第九条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 第十条 公司高级管理人员在自身利益与公司和股东 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2025 年半年度报告及摘要已于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-036 2025 年 8 月 22 日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过了公司 2025 年半年度报告全文及报告摘要。为使投 资者全面了解本公司经营成果和财务状况，《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 披露（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；中证网 http://www.cs.com.cn），请投资 者注意查阅。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十六日 ...

陆芸洁女士具备丰富的管理经验和出色的组织协调能力，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意增 选陆芸洁女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陆芸洁女士未持有公司股份，不存 在买卖公司股票的情况。 本次增选陆芸洁女士为公司非独立董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体 董事总数的三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规及《公司章程》的要求。 该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-041 上海安诺其集团股份有限公司 关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理，加 强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》和《上海安诺 其集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的 辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在下任董事填补因其辞任 产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期 届满前解任董事的，董事可以要 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2025年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海安诺其集团股份有限公司 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海安诺其集团股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）编制的 2025 年上半年度募集资金年度存放与使 用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金 经中国证监会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2017】837 号）核准，并经深交所同意，2017 年 11 月，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人民币 5.82 元，募集资金总额为人民 币 419,040,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,866,037.73 元后的实际募集 资金净额为人民币 405,173, ...

法定代表人： 纪立军 主管会计工作负责人：章纪巍 会计机构负责人：丁陆华 2025 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海安诺其集团股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年上半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2025 年上半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年上半 年度偿还累 计发生金额 2025 年上半 年期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初往来资 金余额 2025 年上半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2025 年上半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年上半 年度偿还累 计发生金额 2025 年上半 年期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-042 上海安诺其集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下： 一、关于审计委员会行使监事会职权的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《上海安诺其集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东大 会审议通过该事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》 的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》修订情况 根据法律法规及公司目前实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体如下： 全文将"股东大会"修改为"股东会"；除此外，其他修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-043 上海安诺其集团股份有限公司 关于修订并制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及 深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订并制定公司 部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | | 2 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | | 3 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | | 5 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | | 6 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | | 7 | 总经理工作细则 | 修订 | | 8 | 董事会审计委员会年 ...