市场扩张和并购 - 2024年6月13日上海尚乎受让尚乎智能60%股权，7月16日完成工商变更登记纳入合并报表[1] 担保情况 - 尚乎智能曾为施渝一700万元个人借款提供770万元担保，2025年4月8日担保解除[2][3] - 施渝一、张俊韧以房产对相关债务进行1000万元抵押担保[6] - 公司对山东安诺其实际担保余额10250.87万元，占2024年末净资产4.03%[8] - 公司对烟台安诺其实际担保余额229.92万元，占2024年末净资产0.88%[8] 决策审批 - 独立董事、董事会、监事会同意补充确认全资子公司对外担保事项并提交审议[9][10][11] - 保荐人对公司本次补充确认子公司对外担保事项无异议[12]

综合授信 - 公司及全资子公司2025年度拟申请不超120,000万元人民币综合授信额度[1][4] - 授信额度可在公司和全资子公司间调剂，额度可循环使用[2][3] - 授信期限自2024年年度股东大会批准日起至2025年年度股东大会止[3] 审批流程 - 议案需提交2024年年度股东大会审议[3] - 董事会同意并提请授权董事长签署文件，董事长可调剂额度[5] 各方意见 - 监事会认为授信计划符合公司资金需求[6] - 独立董事同意申请综合授信议案[7]

财报相关 - 2025年4月10日公司召开会议审议通过2024年年度报告全文及摘要[1] - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月12日在指定创业板信息披露网站披露[1]

公司概况 - 公司创立于1999年10月，2010年4月在深交所创业板上市，2014年10月开启集团化发展[4] - 公司生产各产品系列超300多个品种[5] 内部控制 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额达年末净资产的5%（含）以上[12] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报金额达年末净资产的3%-5%（不含）[13] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额小于年末净资产的3%（含）[14] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接财产损失占净资产的比例达2%（含）以上[16] - 非财务报告内部控制重要缺陷：直接财产损失占净资产的比例为1%-2%（不含）[17] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接财产损失占净资产的比例小于1%（含）[18] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49][50] - 公司发现的内部控制一般缺陷已安排落实整改[51] 发展成果 - 2020年，公司消声材料项目获武器装备质量管理体系认证[6] 组织架构调整 - 2024年公司对集团组织架构进行部分调整，原审计部项目办调为一级部门，人力资源总部精简，染化研究院注销，子公司人事与行政科室合并[22] 市场扩张 - 4月上海亘聪信息科技有限公司加入集团，7月上海尚乎智能科技有限公司加入，8月上海尚乎彩链数据科技有限公司重新加入，均由数码事业部管理[22] 公司治理 - 公司建立完善法人治理结构，股东大会是最高权力机构，董事会是常设决策机构，监事会是监督机构[21] - 公司制定《股东大会议事规则》等制度，明确各治理机构职责权限，形成制衡机制[22] 审计工作 - 审计部负责内部审计，在董事会审计委员会领导下开展工作，对内控缺陷汇报并提整改意见[25] - 审计部每季度对募集资金存放与使用情况进行专项审计，年度结束进行整体审计[40] 人力资源管理 - 公司坚持“德才兼备、岗位成才、用人所长”人才理念，建立科学人力资源管理制度[25][26] - 2024年以员工岗位职责作为绩效考评重要标准[34] 企业文化 - 公司成立“安诺其企业文化小组”，形成企业文化核心理念，包括核心价值观等[27] 社会责任 - 公司履行社会责任包括促进社会、环境及生态、经济可持续发展三方面工作[29] 风险控制 - 公司制定风险评估过程和机制，识别和应对经营、环境和财务等风险[29] - 公司实施“应收账款管理办法”等风险控制措施，控制业务交易风险[29] - 公司通过多种控制措施将风险控制在可承受限度内[30] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[39] - 公司对外担保总额达或超经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[39] - 单笔担保额超公司经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[39] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》保证募集资金专款专用[40] 信息管理 - 公司制定《信息披露管理制度》确保信息披露合规[41] - 公司制定《内幕信息及知情人登记制度》等规范内幕信息管理[41] - 公司建立《会议与工作报告管理制度》等信息沟通机制与渠道[42] - 公司通过多种渠道获取内外部信息[42] - 公司将内部控制相关信息在内部及与外部有关方面沟通反馈[44] 未来展望 - 公司将强化风险评估体系建设[46] - 公司将加强内部控制培训工作[47] - 公司将发挥审计委员会和内部审计监督职能并建立奖惩措施[47] - 公司加强企业日常经营管理内部审计并推动整改[47]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[6] - 三个连续会计年度现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[6] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[7] 重大支出定义 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%为重大支出[5] 分红规则 - 分红预案需出席股东大会股东或代理人二分之一以上表决权通过[11] - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[8] - 利润分配不超累计可供分配利润范围[3] 其他规定 - 盈利但未作现金分配预案应征询监事会意见并披露信息[13] - 股东大会审议前与股东沟通交流并答复问题[14] - 规划以相关法律规定为准，由董事会解释，股东大会通过后实施[15]

薪酬方案审议 - 公司于2025年4月10日审议相关薪酬方案，部分需提交2024年年度股东大会审议[1] - 2025年非独立董事等薪酬方案需股东大会审议通过后实施[7] - 2025年高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准后实施[7] 薪酬方案内容 - 薪酬方案适用时间为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事职务津贴为税前6万元/年[3] - 非独立董事等2025年工资按月发，绩效收入按结果发[6] 薪酬发放规则 - 独立董事津贴依聘任协议发放[6] - 董事等离任薪酬按实际任期计算发放[7] - 薪酬均为税前，个税由公司代扣代缴[7]

市场扩张和并购 - 公司收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权，金额10000万元[9] - 全资子公司上海尚乎数码受让上海尚乎智能60%股权，价格0万元[11] - 公司收购上海尚乎彩链数据科技有限公司40%股权，价格400万元[11] 业绩总结 - 2024年1 - 8月7日公司向浙江安诺其销售产品累计交易5267.54万元（含税）[13] 担保情况 - 尚乎智能曾为施渝一借款担保7700000元，已解除[15] - 截止2024年12月31日，公司对烟台安诺其实际担保余额2008.37万元，占净资产0.79%[16] - 截止2024年12月31日，相关公司对山东安诺其实际担保余额11182.77万元，占净资产4.40%[16] 会议情况 - 报告期内公司监事会共召开7次会议[2] - 第六届监事会第十次会议审议通过多项2023年度报告及2024年相关议案[3] - 第六届监事会第十二次会议审议通过公司2024年半年度报告及相关专项报告[4] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促进公司规范运作维护股东利益[17] 其他新策略 - 公司建立较完善内部控制体系和规范运行环境并适时修订完善[17] - 2024年度内部控制自我评价报告真实客观反映制度建设及运行情况[17]

会计师事务所情况 - 2024年末众华合伙人数68人，注会359人，签过证券审计报告超180人[4] - 2024年业务收入56,893.21万元，审计收入47,281.44万元，证券收入16,684.46万元[4] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9,193.46万元，同行业客户4家[4] 公司费用 - 2024年聘请众华费用88万元，财审60万元，内控审28万元[6] 公司会议 - 2025年4月9日审计委员会通过2024年财报议案并提交董事会[9]

审计机构续聘 - 公司2025年4月10日同意续聘众华所，聘期一年[1] - 续聘议案需提交2024年年度股东大会审议生效[9] 审计机构情况 - 2024年末众华所合伙人68人，注会359人[2] - 2024年业务收入56893.21万元，审计收入47281.44万元[2] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元[2] 审计费用 - 2025年度财务审计费用67万元，内控审计28万元[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估陈凌云、王国卫、李强独立性情况[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月12日[2]