证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-043 上海安诺其集团股份有限公司 关于修订并制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及 深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订并制定公司 部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | | 2 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | | 3 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | | 5 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | | 6 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | | 7 | 总经理工作细则 | 修订 | | 8 | 董事会审计委员会年 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-044 上海安诺其集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》《股东大会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十次会议审议通过，决定于2025年10月17日（星期五）下午15:00召 开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定 召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开日期和时间：2025年10月17日（星期五）下午15:00 （1）通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-040 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 一、《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》 监事会对《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》进行审核 并提出书面审核意见如下： 1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各 项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准 确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主 要风险； 3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司2025年8月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《上海安诺其集团股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-038）及《上海 安诺其集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、《公司2025年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-039 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2025年8月22日召开。本次董事会会议通知已于2025年8月12日以电子邮件方式发出。 会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事7人， 实际参加表决的董事7人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，审议通过了如下议 案： 议案1：《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》 与会董事认为《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》客观 地反映了公司2025年半年度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司 2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》中所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 上海安诺其集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人纪立军、主管会计工作负责人章纪巍及会计机构负责人(会计主管人员)丁 陆华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济波动风险、安全环保治理风险、价格波动风险等，敬请广大投资者 注意投资风险。详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风 险和应对措施"，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | | --- | --- | --- | | ...

控股股东一致行动人减持情况 - 一致行动人张烈寅计划减持不超过23,087,490股（占总股本2%），其中集中竞价和大宗交易方式各减持不超过11,543,745股（各占1%）[1] - 2025年7月31日至8月5日通过集中竞价减持3,569,500股，持股比例由36.10%降至35.79%[1] - 2025年8月6日至8月13日通过集中竞价和大宗交易减持9,071,657股（占总股本0.79%），持股比例由35.79%降至35.00%，触及5%整数倍披露要求[2] 减持交易细节 - 7月31日至8月5日减持期间加权均价5.326元，减持金额1,901万元[2] - 8月6日至8月13日减持期间加权均价5.355元，减持金额4,858万元[2] - 14天内累计减持12,641,157股，总减持金额6,759万元[2] 公司财务表现 - 2020年至2024年归属于上市公司股东的净利润连续五年下降，同比降幅分别为27.98%、9.80%、69.88%、73.96%、158.26%[2] - 2023年及2024年扣除非经常性损益净利润连续两年亏损，分别为-1,386万元和-248万元[3]

核心观点 - 信息披露义务人因持股比例被动稀释及主动增减持导致合计持股比例从39.20%下降至35.00% [3][6] - 权益变动主要因张烈寅减持股份以满足资金需求 同时受公司定向增发及诺毅集团增持影响 [3][5] - 变动后公司控股股东及实际控制人未发生变化 对经营和治理无重大影响 [7][8] 权益变动主体 - 信息披露义务人包括张烈寅（监事）、纪立军（实际控制人）及诺毅集团（纪立军持股60%）三者构成一致行动人 [1][4] - 纪立军为上市公司控股股东 张烈寅为其配偶 诺毅集团持有公司6.67%股份 [4][5] 权益变动方式及数据 - 张烈寅通过集中竞价减持11,543,700股（占1.00%）和大宗交易减持1,097,457股（占0.10%）合计减持12,641,157股 [6][7] - 诺毅集团通过集中竞价增持4,970,000股（占0.43%） [6][7] - 因2023年定向增发导致三方持股比例被动稀释：纪立军-2.48%、张烈寅-0.44%、诺毅集团-0.62% [6][7] 持股结构变化 - 变动后总持股数从411,702,257股降至404,031,100股 持股比例从39.20%降至35.00% [6] - 纪立军持股288,271,253股（24.97%） 其中有限售股份216,203,440股（18.73%） [6][7] - 张烈寅持股降至38,753,480股（3.36%） 诺毅集团持股增至77,006,367股（6.67%） [6] 未来计划及约束 - 张烈寅计划未来通过集中竞价和大宗交易继续减持不超过23,087,490股（占2%） [5] - 纪立军承诺每年减持不超过其持股总数的25% 当前有限售股份占比35.78% [7] - 信息披露义务人不排除未来12个月内继续增减持股份的可能性 [5][11]

核心观点 - 公司控股股东一致行动人张烈寅女士通过集中竞价和大宗交易方式减持股份，导致其与一致行动人合计持股比例由36.10%降至35.00%，触及5%的整数倍变动阈值 [1][2][4] 权益变动基本情况 - 公司总股本从1,050,276,214股增至1,154,374,574股，主要因2024年2月5日完成以简易程序向特定对象发行104,098,360股A股 [2][3] - 信息披露义务人（含纪立军、张烈寅及诺毅集团）合计持股数量从411,702,257股变动至404,031,100股，持股比例从39.20%降至35.00%，累计减少4.20个百分点 [2][3][4] - 权益变动时间跨度为2024年2月5日至2025年8月13日 [3][4] 股东持股变动明细 - 张烈寅通过集中竞价和大宗交易累计减持12,641,157股，持股比例从4.45%降至3.36% [2][4] - 纪立军持股数量未变（288,271,253股），但因总股本增加导致持股比例从27.45%被动稀释至24.97% [2][4] - 诺毅集团通过集中竞价增持4,970,000股，持股比例从6.24%升至6.67% [2][4] - 一致行动人合计持股中无限售条件股份从141,471,542股增至187,827,660股，有限售条件股份从270,230,715股降至216,203,440股 [4] 减持计划与实施 - 张烈寅女士原计划自2025年7月25日起三个月内减持不超过23,087,490股（占总股本2%），其中集中竞价和大宗交易各占1% [2][5] - 截至2025年8月13日，已累计减持9,071,657股（占股本0.79%），减持计划尚未实施完毕 [2][5] - 本次减持与已披露计划一致，且不违反相关法律法规 [5][6]

股权变动计划 - 张烈寅计划2025年7月25日起三个月内减持不超23,087,490股（占总股本2%）[3][7] 实际减持情况 - 2025年7月31日至8月5日，张烈寅集中竞价减持3,569,500股，持股比例由36.10%变为35.79%[4][7] - 2025年8月6日至8月13日，张烈寅减持9,071,657股，占总股本0.79%，持股比例由35.79%变为35.00%[4][7] 总股本与持股变动 - 2023年7月25日，信息披露义务人持股411,702,257股，占总股本39.20%（总股本1,050,276,214股）[4] - 2024年2月5日，公司发行104,098,360股，总股本变为1,154,374,574股，信息披露义务人持股比例稀释至35.66%[5] - 2024年2月23日至6月5日，诺毅集团增持4,970,000股，信息披露义务人持股比例由35.66%增至36.10%[6] - 2024年2月5日至2025年8月13日，公司总股本由1,050,276,214股变为1,154,374,574股[8] - 2024年2月5日至2025年8月13日，信息披露义务人持股数量由411,702,257股变为404,031,100股，持股比例由39.20%变为35.00%，变动比例4.20%[8] 股东具体变动 - 2024年2月23日至2024年6月5日，诺毅集团持股比例由6.24%变为6.67%[9] - 2025年7月31日至2025年8月13日，张烈寅持股比例由4.45%变为3.36%[9] - 张烈寅变动前持股51394637股，占比4.89%，变动后持股38753480股，占比3.36%[10] - 纪立军变动前合计持股288271253股，占比27.45%，变动后占比24.97%[10] - 上海诺毅投资管理集团有限公司变动前持股72036367股，占比6.86%，变动后持股77006367股，占比6.67%[10] 计划实施情况 - 2024年2月19日增持计划已实施完毕[10] - 2025年7月3日减持计划截至公告日尚未实施完毕[10][11]

股东持股情况 - 信息披露义务人合计持股比例降至35%[2] - 诺毅集团持有上市公司6.67%的股份[12] - 张烈寅权益变动后持股38,753,480股，占比3.36%[20] - 纪立军权益变动后持股288,271,253股，占比24.97%[20] - 上海诺毅投资管理集团有限公司权益变动后持股77,006,367股，占比6.67%[20] 股东变动情况 - 张烈寅2025年7 - 8月减持12,641,157股，变动比例1.53%[21][43] - 纪立军因发行股票被动稀释，变动比例 -2.48%[20] - 诺毅集团2024年2 - 6月增持4,970,000股，变动比例0.43%[21][43] 股东质押情况 - 纪立军质押股份10,315.20万股，占其持股35.78%，占总股本8.94%[22] 未来展望 - 未来12个月信息披露义务人不排除增减上市公司股份[43]