上海安诺其集团股份有限公司 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数同意后 提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海安诺其集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （三）针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和合理制定公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级 管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、稳定且持 续发展。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章 程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的下列人 员： （一） 董事包括非独立董事、独立董事。 （二） 经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据 经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进 行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为 ...

上海安诺其集团股份有限公司 二〇二五年八月二十二日 第十五条 外部单位或个人应严格遵守本制度的相关条款，如违反本制度及相关规定 使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承 担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买 卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；涉嫌构成犯罪的，公司 应当移交司法机关处理。 第十六条 公司各部门及相关人员应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反 本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该责任人通报批评、 警告或解除其职务的处分；情节严重的，公司可以通过司法程序追究责任 人的相关责任。 第十七条 本制度未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板股票上市规则》《公司章程》 《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》等有关规定 执行。 第十八条 本制度由公司董事会负责修订和解释。 第十九条 本制度自颁布之日起实施。 附件一： 上海安诺其集团股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为加强上海安诺其集 ...

上海安诺其集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 信息披露的基本原则 第一条 为保障上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、 准确、及时、规范，保证公司全体股东的平等知情权，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规 定的时间内、在中国证券监督管理委员会指定的媒体上、以规定的披露方 式向社会公众公布前述的信息。 第三条 持续信息披露是公司的责任，公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》， 以及深圳证券交易所发布的办法和通知等相关规定，真实、准确、完整、 及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证所 有股东有平等的机会获得信息。 第四条 公司对履行信息披露义务以及《 ...

上海安诺其集团股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 控股子公司管理的基本原则 第一条 为促进上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及控股子公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保 护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、上级监管规定及本公司章程，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司持有其超过50%的股份，或持股比例 虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或者其他安排能够实际控制的公司（即纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 本公司依照《中华人民共和国公司法》及上级监管部门对上市公司规范运 作以及上市公司资产控制的要求，以股东或控制人的身份并依据控股子公 司章程行使对控股子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资 收益、重大事项决策的权利。同时，负有对控股子公司指导、监督和提供 相关服务的义务。 第四条 本公司相关职能 ...

上海安诺其集团股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第五章 董事和董事会 | | 22 | | --- | --- | --- | | 第六章 高级管理人员 | | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第八章 通知和公告 | | 42 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | | 第十章 修改章程 | | 47 | | 第十一章 | 附则 | 48 | 上海安诺其集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由原上海安诺其纺织化工有限公司（以下简称"原公司"）依法整体变更设立。公司在上海 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913100006315207744。 第三条 公司于 2010 年 3 月 26 日经中 ...

上海安诺其集团股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 关联方 1 第一条 为了规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了 保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》 规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯彻 以下原则： (一) 尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； (二) 确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定； (三) 关联董事和关联股东回避表决的原则； (四) 必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害其他股东的合法权益。 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关联关系 损害公司利益，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 关联方主要指在 ...

上海安诺其集团股份有限公司 第二章 内部控制制度的基本内容 1 第一条 为加强上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二) 提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； (三) 保障公司资产的安全、完整； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： (一) 内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素， 包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等； (二) 目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目 ...

上海安诺其集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 1 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《首 次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财 务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存 ...

上海安诺其集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下称公司）投资者关系管理工作， 加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 法规、规范性文件以及《上海安诺其集团股份有限公司章程》的规定，结合本公司的实 际情况，制定本制度。 （2025 年 8 月修订） 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系 ...