上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 上海安诺其集团股份有限公司 经与会独立董事审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》 本次注销参股公司暨关联事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，决策程序合法合规，注销七彩云不会对公司经营状况和财务状况 产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生 影响。因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此决议。 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 （本页无正文，为上海安诺其集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第四次 会议决议签字页） 与会独立董事签字： 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第四次会议于2025年5月13日召开。本次独立董事专门会议通知已于2025年5月6日以 电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由独立董事陈凌云女士主持。本次会议应 出席的独立 ...

《关于注销参股公司暨关联交易的公告》详见2025年5月15日证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网。 本议案已经独立董事专门会议第四次会议审议通过，认可并同意将本议案提交董事 会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-021 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025年5月13日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年5月 6日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。 公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 议案1：《关于注销参股公司暨关联交易的议案》 本次注销参股公司暨关联交易事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。不会影响公司独立性，也不会对公司持续经 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-017 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议于 2025年4月23日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年4月 11日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3名，实际表决 监事3名，会议由公司监事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 3、未发现参与《公司2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 具体内容详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 议案2：《关于为全资子公司提供担保的议案》 与会监事经审议认为：公司全资子公司烟台精细申请银行贷款是为了保证项目建设 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-016 上海安诺其集团股份有限公司 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 议案2：《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司全资子公司烟台精细向银行等金融机构申请总额不超过8,000万元人民币的固 定资产贷款是为了保证项目建设的正常开展，本次担保行为的风险处于公司可控的范围 内，不会影响公司的正常运作和业务发展。董事会同意烟台精细申请银行贷款并由公司 提供担保，同时烟台精细以其自有资产为上述贷款进行抵押担保（具体需抵押资产以实 际签署的合同为准）。保荐人对此事项发表了同意的意见并出具了核查意见。 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025年4月23日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年4月 11日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加 表决的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 上海安诺其集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 上海安诺其集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 259,655,767.70 | 200,888,555.27 | 29.25% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | - ...

一、担保情况概述 国泰海通证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"）以简易程序向 特定对象发行股票的保荐人，对安诺其对外担保事项进行了核查，相关核查情况 及核查意见如下： 公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称"烟台精细"）为 保证项目建设的需要，向银行等金融机构申请总额不超过 8,000 万元人民币的固 定资产贷款，期限 5 年（贷款期限以实际签署的合同为准）。公司为上述贷款提 供连带责任担保，担保期限根据贷款期限确定，同时烟台精细以其自有资产为上 述贷款提供抵押担保（具体需抵押资产以实际签署的合同为准）。 在额度范围内，公司董事会不再逐笔审议议案中的各项贷款和担保业务，每 笔贷款及担保金额依据议案里的相关约定签 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-019 2025年4月23日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第十七次会议，审议通过了公司2025年第一季度报告。为使投资者全面了解本公 司经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2025年第一季度报告》于2025年4月25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 上 披 露 （ 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn；中证网http://www.cs.com.cn），请投资者注意查阅。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司2025年第一季度报告已于2025年4月25日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 董事会 二〇二五年四月二十五日 1 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2025-020 上海安诺其集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称"烟台精细"）为保证项 目建设的需要，向银行等金融机构申请总额不超过8,000万元人民币的固定资产贷款， 期限5年（贷款期限以实际签署的合同为准）。公司为上述贷款提供连带责任担保，担 保期限根据贷款期限确定，同时烟台精细以其自有资产为上述贷款提供抵押担保（具体 需抵押资产以实际签署的合同为准）。 在额度范围内，公司董事会不再逐笔审议议案中的各项贷款和担保业务，每笔贷款 及担保金额依据议案里的相关约定签署，最终实际贷款及有关担保金额将不超过本议案 里的约定金额。上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 担保方 被担保 ...

文章核心观点 安诺其2024年年度报告显示营收增长但净利润亏损，且为2010年上市以来首度亏损，已连续5年净利润下滑，同时介绍了公司历年财务数据及多次募集资金情况 [1][2][3] 公司财务情况 2024年财务数据 - 营业收入9.73亿元，同比增长20.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-474.60万元，上年同期为814.58万元，同比下降158.26% [1][2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-248.27万元，上年同期为-1386.43万元，同比增长82.09% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额-1.78亿元，上年同期为1.20亿元，同比下降248.20% [1][2] - 利润分配预案以2024年12月31日总股本11.54亿股为基数，每10股派发现金红利0.1元含税，共计派发1154.37万元，不送股，不转增股本 [2] 历年财务数据 - 2016 - 2024年营业收入、净利润、扣非净利润、经营活动现金流量净额有不同程度增减变化，如2022年营业收入7.51亿元，较2021年下降28.57% [2][4][5] 公司募集资金情况 2010年首次公开发行 - 4月21日在深交所创业板上市，发行数量2700万股，发行价格21.20元/股，募集资金总额5.72亿元，净额5.29亿元，发行费用4353.35万元，保荐机构是平安证券 [5][6] - 募集资金拟用于东营年产5500吨染料滤饼建设项目、烟台年产6000吨分散染料扩建项目、其他与主营业务相关的营运资金 [6] 2017年非公开发行 - 11月24日募集货币资金4.19亿元，扣除费用后净额4.05亿元，保荐机构是海通证券 [7] 2021年向特定对象发行 - 4月12日增发1.24亿股，募集资金总额4.50亿元，净额4.44亿元，保荐机构是中信建投证券 [8] 2024年简易程序向特定对象发行 - 1月26日发行1.04亿股，募集资金总额2.54亿元，净额2.50亿元，保荐机构是国泰君安证券 [9] 总体募集资金 - 四次募集资金金额共计16.95亿元 [10]

业绩情况 - 2024年度公司业绩亏损，主要因金融资产估值计提公允价值变动损失影响 [2] - 2024年度公司实现营业收入97,345万元，归属于上市公司股东的净利润 - 475万元，扣非后归属上市公司股东净利润 - 248万元 [3] - 2024年度上海亘聪实现营业收入12,517.74万元、净利润661.42万元，业绩承诺已达成 [3] - 截止2024年12月31日，公司商誉未发生减值 [3] 市场拓展与业务布局 - 2024年度参加巴基斯坦国际染料展览会、2024孟加拉国际染料和化工展，将密切关注市场动态和业务需求 [2] - 在精细化工、算力AI数码、环保新材料领域协同发展，后续若有功能性纺织品相关布局将及时披露 [3] 环保与技术 - 不断加大三废处理投入资金，调整产品结构，优化生产工艺，开发节能环保型染料产品，满足最新排放标准 [3] - “生成式AI赋能智能设计数码产业项目”集创意设计、AI印花图案生成等功能于一体，自主研发AI设计引擎和环保型喷墨染料 [3] 融资与分红 - 董事会审议通过提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票的议案，不涉及具体项目，需股东大会审议通过，将结合实际决定是否发行 [3][4] - 董事会审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案，需提交2024年度股东大会审议，将兼顾发展需求提升分红水平 [4] 平台数据 - “智星云”平台截至2024年底注册用户达5万户 [4]