审计机构信息 - 截止2022年末信永中和合伙人245人、注册会计师1656人、签过证券服务审计报告注会超660人[1] 审计相关决策 - 2023年8月公司审议通过聘请信永中和为2023年度审计机构，聘期1年[2] 审计结果 - 信永中和对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通会议 - 2023年12月、2024年1月审计委员会与注会及项目经理召开沟通会议[5][6] 报告审议 - 2024年4月审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备169,470,375.18元[2] - 本次计提减少2023年度利润总额16,947.04万元[12] - 归属于母公司净利润减少16,083.73万元[12] - 期末归属于母公司净资产减少16,083.73万元[12] 资产减值详情 - 应收账款坏账准备本期计提109,888,606.73元，期末余额348,164,162.69元[3] - 其他应收款坏账准备本期计提4,053,368.88元，期末余额46,928,100.32元[3] - 存货跌价准备本期计提23,459,333.92元，期末余额54,014,126.14元[3] - 合同资产减值准备本期计提373,579.65元，期末余额8,993,585.69元[3] - 固定资产减值准备本期计提1,608,796.77元，期末余额4,623,702.77元[4] - 无形资产减值准备本期计提10,651.64元，期末余额10,651.64元[4] - 商誉减值准备本期计提30,108,545.68元，期末余额106,374,385.58元[4]

股权相关 - 2022年激励计划首行权期394名对象可行权16,289,296份期权[1] - 2023.12.1 - 2024.4.15新增自主行权726,101股，股本增加[2] 公司变更 - 公司拟修订《公司章程》，修改注册资本等条款[3][4][5] - 股东大会调整利润分配政策须三分之二以上表决权通过[5]

浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行了独立董事的职责， 勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，参加2023年度的相关会议，认真审 议会议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人来小康，中国国籍，无境外居留权。1959 年 1 月出生，硕士学历，教 授级高工、中国电力科学研究院资深专家、中国电机工程学会会士。1984 年至 今，在中国电力科学研究院工作，曾任电工所所长、新能源与储能运行控制国家 重点实验室副主任。"十三五"能源领域科技发展战略专题研究专家，国家重点 研发计划 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-027 浙江南都电源动力股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了解除质押登记 手续，具体内容如下： 注：朱保义先生限售股皆为高管锁定股。 二、股东股份累计质押情况 1、截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： 一、股东股份本次解除质押基本情况 股东名称 是否为控股 股东及一致 行动人 本次解除 质押股数 （万股） 占其所持股 份比例 占公司总股 本比例 起始日 解除日期 质权人 朱保义 否 482 9.1534% 0.5523% 2023 年 4 月 4 日 2024 年 4 月 3 日 浙商证券股份 有限公司 278 5.2793% 0.3185% 2023 年 6 月 7 日 合计 - 760 14.4327% 0.8708% - - - | 朱会平 | 0.33 | 0.0004% | 0 | 0 ...

一、回购股份进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过深圳证券交易所股票交易系统以集中 竞价交易方式回购公司股份 1,740,800 股，占公司当前总股本的 0.20%，最高成 交价为 11.94 元/股，最低成交价为 11.24 元/股，成交总金额为人民币 20,002,605 元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书及 相关法律法规的规定。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等 均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-027 浙江南都电源动力股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司""南都电源"）于 2024 年 2 月 21 日召开公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，回 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-026 浙江南都电源动力股份有限公司 关于签署储能项目框架协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次签订《采购框架协议》系公司中标以后，与中国铁塔股份有限 公司、铁塔能源有限公司、铁塔智联技术有限公司签署的日常经营合同，本次协 议的签署对公司本年度业绩不会产生重大影响。 2、本次签订的框架协议实际执行金额以具体订单为准。该框架协议虽已对 双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等做出明确约定，但框架协议履行 仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约 风险。敬请广大投资者注意投资风险。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源""卖方"） 于 2024 年 3 月 14 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标储 能项目的公告》（公告编号：2024-023），确认公司为中国铁塔 2024 年阀控式密 封铅酸蓄电池产品集中招标项目的中标人，中标金额（含税）约为 3.27 亿元（实 ...

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 3 月 26 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-024 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，经审议，董事会同 意公司及子公司以部分设备等资产与渝农商金融租赁有限责任公司开展融资租 赁业务，融资额度合计不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过3年（含3 年）。公司将为子公司开展上述业务提供连带责任担保。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-025 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年3月29日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展融资租赁 业务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次交易的概述 为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司拟以 部分设备等资产与渝农商金融租赁有限责任公司（以下简称"渝农商金租"）开 展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币1亿元（含1亿元），期限不超过3 年（含3年）。融资租赁事项的相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协 议为准。公司将为子公司开展上述业务提供连带责任担保。董事会授权董事长或 其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜。 公司与渝农商金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次融资租赁事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 公司名称：渝农商金融租赁有限责任公司 公司类型：有限 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-023 浙江南都电源动力股份有限公司 关于中标储能项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司已收到项目中标通知书，但尚未签署正式合 同，中标项目的具体内容以签订的正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 2、若本次中标项目顺利实施，将对公司未来储能业务拓展及经营业绩产生 积极影响。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于近日 收到招标代理机构广东省电信规划设计院有限公司（以下简称"电信研究院"） 发来的中标通知书，确认公司为中国铁塔 2024 年阀控式密封铅酸蓄电池产品集 中招标项目的中标人，中标金额（含税）约为 3.27 亿元（实际金额以后续执行 情况为准）。现将中标情况公告如下： 中标单位：浙江南都电源动力股份有限公司 中标金额：约3.27亿元（实际金额以后续执行情况为准） 二、交易对手方介绍 （一）招标人基本情况 1、招标人基本信息 一、本次中标项目基本情况 中标项目：中国铁塔2024年阀控式 ...