公司业绩与战略转型 - 2024年营业收入79.84亿元，2025年一季度营业收入11.39亿元，同比下降主要因再生铅板块减产减少约10亿元收入 [1] - 公司自2020年战略转型，铅酸电池产能大幅减少，锂电产能建设加速，已从铅电为主转型为锂电为主的储能公司 [1] - 2025年初主动减产再生铅业务，预计全年回收板块营收占比从50%降至20%，经营质量有望显著改善 [1] - 一季度9亿元发出商品未确认收入，包括数据中心产品2亿元（毛利率20%）、新型电力储能海外产品7亿元（毛利率30%-45%），业务还原后实际扭亏为盈 [1] 业务布局与订单情况 - 2025年战略聚焦"三化一融合"（产业一体化、销服一体化、全球一体化，产业生态融合），推动新型电力储能、通信与数据中心储能、民品业务发展 [2] - 新型电力储能领域国内已签未发订单13亿元，海外已签未发订单13亿元 [2] - 通信与数据中心储能领域受益于智算中心、超算中心建设加速，客户结构全面化，已签未发订单38亿元 [2] - 民用锂电业务2024年布局电动三轮车、低速四轮车锂电池市场，或成新业绩增长点 [2]

2024 年业绩情况 - 回收板块废旧电池价格高、毛利率降，受政策影响减产，营收大降且单体亏损，增加资产减值准备计提 [1][2] - 锂电产品竞争加剧、原材料价降，销售单价和收入降，储能项目周期长、发货延迟，出货量和产能利用率低，毛利额不足，增加存货及固定资产产线减值准备计提 [2] - 与江苏新日电动车合同纠纷一审判决虽无质量问题，但因锂电产品降价，需承担存货跌价损失，增加预计负债，还对库存产品进行大额存货及售后费用计提，提取大额应收账款 [3] 2024 年工作举措 - 以“三化一融合”为战略指引，拓展海外市场，优化储能客户结构，数据中心业务突破，民品业务拓展产品和渠道 [3] - 加强产业一体化，深化产业布局，完成储能大电芯、系统集成产能建设 [4] - 夯实管理，上线并优化项目管理平台，管控全流程关键节点，重视质量管理，降低产品市场投诉率 [5] - 打造全栈自研能力，发布超大容量固液混合电池、液冷储能系统及系列化产品，固态电池完成项目验收并发布新品 [5] 2025 年一季报情况 - 营收大降因再生铅板块减产，较同期减少约 10 亿，公司由铅电为主转型为锂电为主，再生铅业务面临产能过剩和成本增加问题，预计全年回收板块营收占比从 50%降至 20% [6] - 约 9 亿元发出商品未确认收入，其中数据中心产品约 2 亿元、毛利率约 20%，新型电力储能海外产品约 7 亿元、毛利率约 30 - 45%，还原业务后一季度扭亏为盈 [7] 2025 年改善措施及订单情况 - 以“三化一融合”为战略指引，推动新型电力储能、通信与数据中心储能、民品业务发展，改善经营质量 [8] - 新型电力储能领域经验丰富，已签未发订单国内约 13 亿元，海外约 13 亿元 [8] - 通信与数据中心储能领域技术积淀深厚，客户认可，业务规模增长，已签未发订单约 38 亿元 [9] - 民用锂电业务 2024 年布局，为电动车等提供锂电池产品，与多品牌合作，将成新业绩增长点 [9] 新技术进展 - 固态电池研制 20Ah、30Ah 全固态电池，能量密度 350Wh/kg，循环寿命 2000 次，通过安全测试，破解“固固界面”难题，推出 783Ah 超大容量固态电池，与太蓝新能源、雅迪合作推进技术应用和产业化 [10][11] - 钠离子电池面向轻型动力和储能市场开发不同规格产品，能量密度 140Wh/kg，循环寿命 3000 次，开发长寿命聚阴离子体系钠电池，预估循环寿命超万次 [11]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入798,375.10万元[2] 公司治理 - 2024年召开董事会15次，审议通过议案44项[3] - 报告期内董事会组织召开6次股东大会，审议通过18项议案[6] - 2024年度公司披露各类定期报告和临时公告107项[12] 内控情况 - 截至2024年12月31日，公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[10] 未来展望 - 2025年公司董事会将深化行业研究、聚焦战略目标开展重点工作[14]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江南都电源动力股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 浙江南都电源动力股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，是具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，信永中和具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。截止 2023 年末合伙人数 ...

会计政策变更 - 公司2025年4月25日审议通过会计政策变更议案[2][6] - 依据财政部2024年12月6日准则解释第18号变更[2] - 变更后按新准则执行，未涉及部分维持不变[4] 各方态度 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[8][9][10] 影响说明 - 变更无需股东大会审议，不产生重大财务影响[2][6][7]

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-022 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 （二）本次计提资产准备的范围和金额 公司及下属子公司 2024 年度计提资产减值准备的资产主要为应收票据、应 收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、无形资产、 商誉等，公司 2024 年度计提各项资产减值准备共计 588,253,471.31 元，计提项 目明细如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 其他变动 | 本期计提 | 转销或核销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 30,812.18 | | 1,784,067.06 | | 1,814,879.24 | | 应收账款坏账准备 | 348,164,162.69 | 38,928.09 | 108,801,560.50 | 13,026,489.45 | 443,978,161.83 | | 其他应收款坏账准 | 46,928,100.32 | -40,194.23 | 10,000,448.79 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 为了提高浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"南都电源"） 风险防范能力，确保公司经营管理目标的实现，保护公司及投资者的合法权益, 公司对内部控制情况进行了全面梳理，在核查了公司各项规章制度及各部门、机 构在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制制度的规范性、完整性 以及实施的有效性进行了全面评估。现就公司2024年度内部控制制度的建立健全 与实施情况报告如下： 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-021 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143 号文核准，本公司由 主承销商安信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 17,500 万股，发行价为每股人民币 14.00 元，共计募集资 金 245,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,725.00 万元后的募集资金为 243,275.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 6 月 21 ...

2024年监事会会议情况 - 召开8次会议，审议定期报告审批等关键事项[2] - 各次会议审议募投项目、报告、选举等议案[2][3] 2024年监事会评价 - 认为公司重大决策合法，财务健康，募资合规[4][5][6][8] 2025年监事会计划 - 依法行事，恪守职责，提升履职效能[11] - 监督董高人员，完善治理结构，审查财务[11]

2024 年度 环境、社会与公司治理（ESG）报告 公司概况 06 公司治理 08 可持续发展管理 11 利益相关方参与 16 商业道德与商业责任 17 推动智慧能源革命 创造绿色美好生活 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 可靠可信赖的新能源 科技创新成果丰硕 22 科技创新成果的应用 26 新型储能守护绿色低碳发展 27 逐浪数字基建 为全球算力护航 30 无限动力 绿色出行 32 产品质量与产品安全 33 可循环的产业链 36 为了美好的环境 污染物防治与生态保护 40 绿色低碳管理 43 共同发展 关爱我们的员工 52 健康安全至上 59 可持续的供应链 62 公益事业 65 目 录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 管理可持续发展 本报告内容反应客观事实，不存在任何虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。与公司2024年年度报告同 时发布，报告经过企业内部多方审核，保证报告真实、准确、完整，为利益相关方提供有效的信息参考。 关于本报告 报告范围及内容 报告主要描述2024年1月1日至12月31日期间南都电源及其附属公司（简称"南都电源"或"公司"） ...