会议信息 - 公司于2025年1月10日发通知，1月15日召开第八届董事会独立董事专门会议第五次会议[1] - 本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 业务决策 - 独立董事同意公司2025年度开展套期保值业务[1]

业务额度 - 外汇及商品套期保值业务保证金和权利金上限合计不超1.5亿，最高合约价值不超22亿[1] - 2025年对合并报表子公司担保总额度不超84.5亿[3] - 2025年向银行申请综合授信额度不超146.7亿[6] - 用不超23亿闲置自有资金现金管理[7] - 融资租赁业务融资额度不超2亿[12] 会议安排 - 2025年2月10日14:30在杭州召开第一次临时股东大会[13] 表决结果 - 本次董事会各议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[1][3][5][7][10][12][13][14]

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-002 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 七次会议于 2025 年 1 月 15 日以现场表决的方式召开。公司于 2025 年 1 月 10 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席沈岑宽先生主持，审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2025年度开展套期保值业务的议案》 经审议，监事会认为：公司及子公司开展商品及外汇套期保值业务，有利于 充分利用期货及衍生产品市场功能，合理规避生产经营所需原材料价格波动、汇 率波动给公司经营带来的不利影响，助力公司稳健发展。本议案不存在损害投资 者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定，同意公司及 子公司开展套期保值业务。 上述议案尚 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月10日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 异地股东信函或传真登记2月8日16:30前送达[6] - 现场登记时间为2月8日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] 投票相关 - 网络投票时间为2月10日[1] - 网络投票代码为"350068"，简称为"南都投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[18] - 股东互联网投票需办理身份认证[18] 议案规则 - 议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[4] 中小投资者定义 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[5]

股东持股 - 朱保义持股5,619.7093万股，比例6.2735%[3] - 朱会平持股0.33万股，比例0.0004%[5] - 朱保德持股627.8689万股，比例0.7009%[5] - 朱保义及其一致行动人合计持股6,247.9082万股，比例6.9748%[5] 股份质押 - 朱保义本次质押803.10万股，占所持14.2908%，占总股本0.8965%[4] - 朱保义累计质押3,183.10万股，占所持56.6417%，占总股本3.5534%[3] - 朱保义及其一致行动人累计质押3,183.10万股，占所持50.9467%，占总股本3.5534%[5] 其他情况 - 朱保义已质押股份中限售等2,370.36万股，占已质押74.4670%[3] - 朱保义未质押股份1,844.422万股，占未质押75.6963%[3] - 朱保义及其一致行动人股份无冻结等情形，无平仓等风险[6]

文章核心观点 - 11月28日南都电源与三家整车厂签署战略合作协议，将在电动三轮车、低速四轮车等领域合作，推动锂电产业发展 [1] 合作信息 - 11月28日山东雷迈新能源车业、河南步步先动力科技、徐州欧王电动车业分别与南都电源签署战略合作协议 [1] - 南都电源与整车厂将在电动三轮车、低速四轮车等领域长期合作，实现锂电核心技术与整车应用场景优势互补 [1] - 双方合作旨在共同推动锂电产业、特别是大容量锂电产业加速发展 [1]

股权交易 - 公司拟4600万元转让快点科技20%股权给金水桃[1] - 转让后公司不再持有快点科技股份[4] - 转让款分两次支付[11] 业绩数据 - 2024年1 - 9月快点科技营收268398.43万元，净利润 - 102.77万元[6] - 2023年度快点科技营收642211.93万元，净利润 - 3709.60万元[6] 财务影响 - 本次交易预计使2024年净利润和权益约减1188.84万元[16] - 交易所得用于公司日常经营[15]

会议情况 - 公司第八届董事会第三十七次会议于2024年11月29日召开，7名董事全参会[1] 股权交易 - 公司拟将安徽快点科技20%股权转让给金水桃，对价4600万元[1] 议案审议 - 该议案获战略委员会和董事会通过，表决7票同意[1][2][3]

营业收入与净利润情况 - [本报告期营业收入21.20亿元，同比下降32.38%；年初至报告期末营业收入78.62亿元，同比下降28.72%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润6166.52万元，同比下降59.41%；年初至报告期末为2.47亿元，同比下降46.10%][2] - [公司2024年前三季度营业总收入为78.62亿元，较上期的110.30亿元有所下降][18] - [公司2024年前三季度营业总成本为80.55亿元，较上期的109.89亿元有所下降][18] - [公司2024年第三季度净利润为2.2598542601亿元，上年同期为4.4078710668亿元][19] - [归属于母公司股东的净利润为2.4691607223亿元，上年同期为4.5806463576亿元][19] 资产负债情况 - [报告期末货币资金余额23.27亿元，比上年年末增加62.04%，因保证金增加所致][7] - [报告期末交易性金融资产余额为0，比上年年末减少100%，因期初结构性存款到期所致][7] - [报告期末应收票据余额7937.31万元，比上年年末减少52.91%，因未终止确认的银行承兑汇票减少所致][7] - [报告期末预付款项余额7.42亿元，较上年年末增加110.02%，因预付货款增加所致][7] - [2024年9月30日货币资金期末余额为2,326,845,733.70元，期初余额为1,435,985,567.38元][16] - [2024年9月30日应收票据期末余额为79,373,088.69元，期初余额为168,561,804.36元][16] - [2024年9月30日应收账款期末余额为3,423,976,492.40元，期初余额为3,032,448,015.92元][16] - [截至2024年第三季度末，公司资产总计为198.16亿元，较期初的182.05亿元有所增加][17] - [截至2024年第三季度末，公司负债合计为145.16亿元，较期初的129.06亿元有所增加][18] - [截至2024年第三季度末，公司流动资产合计为119.37亿元，较期初的108.84亿元有所增加][17] - [截至2024年第三季度末，公司非流动资产合计为78.78亿元，较期初的73.21亿元有所增加][17] - [截至2024年第三季度末，公司流动负债合计为110.14亿元，较期初的100.66亿元有所增加][18] - [截至2024年第三季度末，公司非流动负债合计为35.02亿元，较期初的28.39亿元有所增加][18] - [截至2024年第三季度末，公司所有者权益合计为52.99亿元，较期初的52.99亿元基本持平][18] - [截至2024年第三季度末，公司存货为49.59亿元，较期初的51.29亿元有所减少][17] 费用与收益情况 - [2024年前三季度管理费用2.18亿元，比上年同期减少35.51%，因股权激励费用摊销减少所致][10] - [2024年前三季度其他收益2.67亿元，比上年同期减少35.31%，因与收益相关的政府补助减少所致][10] - [2024年前三季度投资收益1.79亿元，比上年同期增加1156.13%，因处置部分长期股权投资产生损益所致][10] - [税金及附加为1.0824335494亿元，上年同期为1.245869999亿元][19] - [销售费用为1.6109076678亿元，上年同期为2.0370905115亿元][19] - [管理费用为2.179411805亿元，上年同期为3.3794280299亿元][19] - [研发费用为2.897699167亿元，上年同期为3.1441613615亿元][19] - [财务费用为2.2255758197亿元，上年同期为1.8827012496亿元][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为104,516名][12] - [杭州南都电源有限公司持股比例8.64%，持股数量75,766,340股，质押30,000,000股][12] - [朱保义持股比例6.41%，持股数量56,197,093股，质押23,800,000股，限售股42,147,820股][12][14] - [招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,018,600股，占比0.12%，期末持股10,093,100股，占比1.15%][13] - [招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股970,324股，占比0.11%，期末持股5,458,924股，占比0.62%][13] - [截止报告期末，公司回购账户持有股份9,641,300股，为公司第六大股东][12] - [限售股份期初总数为42,651,265股，本期解除限售497,370股，本期增加限售3,199,537股，期末总数为45,353,432股][15] 每股收益情况 - [基本每股收益为0.28元，上年同期为0.53元][20] - [稀释每股收益为0.28元，上年同期为0.53元][20] 现金流量情况 - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.37亿元，比上年同期减少249.28%，因工厂建设项目新增支出所致][10] - [年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为76.1454346875亿元，上年同期为116.2304404021亿元][21] - [经营活动现金流入小计为80.82亿元，去年同期为120.91亿元；经营活动现金流出小计为88.04亿元，去年同期为130.28亿元；经营活动产生的现金流量净额为-7.22亿元，去年同期为-9.37亿元][22] - [投资活动现金流入小计为5.55亿元，去年同期为1.09亿元；投资活动现金流出小计为10.92亿元，去年同期为2.63亿元；投资活动产生的现金流量净额为-5.37亿元，去年同期为-1.54亿元][22] - [筹资活动现金流入小计为80.32亿元，去年同期为52.37亿元；筹资活动现金流出小计为66.23亿元，去年同期为41.41亿元；筹资活动产生的现金流量净额为14.08亿元，去年同期为10.96亿元][22] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.93亿元，去年同期为-0.33亿元][22] - [现金及现金等价物净增加额为1.58亿元，去年同期为0.02亿元][22] - [期初现金及现金等价物余额为2.37亿元，去年同期为4.76亿元][23] - [期末现金及现金等价物余额为3.96亿元，去年同期为4.78亿元][23] - [收到的税费返还为2.64亿元，去年同期为2.33亿元][22] - [取得借款收到的现金为77.04亿元，去年同期为46.61亿元][22] - [偿还债务支付的现金为50.88亿元，去年同期为35.24亿元][22]

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-102 浙江南都电源动力股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃增资优先认缴出资权暨关联交易事项概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"南都电源"） 参股子公司新源动力（河北）有限责任公司（以下简称"河北新源"）根据业 务发展需要, 拟引入战略投资者武安新能引导科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"武安新能"）、武安产创壹号科技合伙企业（有限合伙）（以下简称 "武安产创"）进行增资扩股，增资总额不超过人民币 50,000 万元，其中首期 增资额为 10,010 万元。公司同意放弃对前述增资的优先认缴出资权。 首笔增资人民币 10,010 万元完成，及河北新源履行对前轮融资部分股东的 反稀释条款后，公司持有河北新源股权比例将由 17.95%变为 15.87%；以总投资 50,000 万元进行增资测算（不考虑其他新增投资的情况下），公司持有河北新 源股权比例将由 17.95%变为 11.74%。 2、 ...