浙江南都电源动力股份有限公司 章 程 浙江南都电源动力股份有限公司 2025 年 6 月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 33 | | 第五节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级 ...

一、被提名人已经通过浙江南都电源动力股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人周庆治现就提名付黎黎为浙江南都电源动力股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江南都电源动力股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-036 浙江南都电源动力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的 任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会表 决。 非独立董事候选人王莹娇女士属于"董事、监事离任后三年内，再次被提 名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人"的情况。其离任后买卖公 司股票的情况及聘任理由如下：王莹娇女士原担任公司董事、副总经理，后于 2023 年 10 月因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副总经理职务。辞职后， 仍在公司担任顾问职务，为公司建言献策。离任期间，王莹娇女士通过股票期 权激励计划行权增持公司股票 166,650 股，合计减持公司股票 327,408 股。王 莹娇女士历任公司投资证券部经理、董事会秘书、财务总监、副总经理、董事， 现任公司总顾问，熟悉公司业务和内部流程且具有丰富的管理工作经验，其在 任职期间勤勉尽责，具备担任上市公司董事的资格和工作能力，结合公司发展 需求，提名其为公司第九届董事会非独立董事候选人。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-037 | 限制。 | 形的除外。 | | --- | --- | | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持 | 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股 | | 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配 | 票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 | | 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或 | 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具 | | 者其他具有股权性质的证券。 | 有股权性质的证券。 | | 公司董事会不按照第一款款规定执行的，股东有权要 | 公司董事会不按照第一款款规定执行的，股东有权要 | | 求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限 | 求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限 | | 内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直 | 内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直 | | 接向人民法院提起诉讼。 | 接向人民法院提起诉讼。 | | 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的 | 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的 | | 董事依 ...

声明人吴晖作为浙江南都电源动力股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江南都电源动力 股份有限公司董事会提名为浙江南都电源动力股份有限公司(以下 简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江南都电源动力股份有限公司第八届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人 ...

声明人付黎黎作为浙江南都电源动力股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江南都电源动 力股份有限公司董事会提名为浙江南都电源动力股份有限公司(以 下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江南都电源动力股份有限公司第八届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

提名人周庆治现就提名来小康为浙江南都电源动力股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江南都电源动力股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江南都电源动力股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

声明人来小康作为浙江南都电源动力股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江南都电源动 力股份有限公司董事会提名为浙江南都电源动力股份有限公司(以 下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江南都电源动力股份有限公司第八届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

提名人周庆治现就提名吴晖为浙江南都电源动力股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江南都电源动力股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江南都电源动力股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-035 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 九次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场表决的方式召开。公司于 2025 年 6 月 3 日以 当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席沈岑宽先生主持，审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 经审议，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引 》 等最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。 修订后的《公司章程》全文详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2.3《关于 ...