一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具有从事 证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映了公司的 财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据 2025 年度的具体审计要 求和审计范围，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商调整相关的审计 费用。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-023 浙江南都电源动力股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第八届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于聘请 2025 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第四十次会议审议通过，公 司召开 2024 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-028 浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第四十次 会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 在浙江省杭州市西湖 区文二西路 822 号公司会议室召开 2024 年年度股东大会会议。现将具体事宜通 知如下： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-018 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 八次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025 年 4 月 15 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会 议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席沈岑 宽先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 公司《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相 关公告。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于<2024年年 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-019 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025 年 4 月 15 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先 生主持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 公司《2024年度董事会工作报告》详见公司于同日披露在证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 公司独立董事薛安克、吴晖、来小康分别向董事会提交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。公司董事会依据 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-025 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月25日召开第八届董事会第四十次会议及第七届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。 本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、公司2024年度利润分配预案 浙江南都电源动力股份有限公司 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-1,496,826,773.67元，其中，母公司实现净利润 -414,441,166.41元。母公司2024年年初未分配利润为611,086,086.33元， 年末未分配利润为140,629,866.15元。合并报表范围内，2024年年初未分配利润 为248,442,078.86元，年末未分配利润为-1,304,399,748.58元。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-024 浙江南都电源动力股份有限公司 关于注销 2022 年、2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于注销 2022 年、2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将相 关事项公告如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的审议程序 （一）2022 年股票期权激励计划 1、2022 年 5 月 12 日，公司召开第七届董事会第三十一会议、第六届监 事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独 立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体 股东利益的情形发表了独立意见， ...

浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-126 | 审计报告 XYZH/2025SYAA1B0295 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称南都电源公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2022 年、2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2022 年、2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 上锦杭【2025】法意字第 40425 号 致：浙江南都电源动力股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙 江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"南都电源"）的委托，担 任公司"2022 年股票期权激励计划"（以下简称"2022 年激励计划"）、"2023 年股票期权激励计划"（以下简称"2023 年激励计划"）的法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称" ...

浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SYAA1B0294 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司全体股东： 我们对后附的浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称南都电源公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，南都电源公司上述 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 #86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District. Beijing. 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SYAA1B0296 ...