股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月23日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票的股东649人，代表股份161,759,266股，占公司有表决权股份总数的18.2050％[3][4] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》同意160,280,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0856％[5] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》同意157,062,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0964％[6] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意157,059,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0948％[8] 人员选举情况 - 选举朱保义为公司第九届董事会非独立董事候选人，获157,423,189票，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.3194%[22] - 选举王岳能为公司第九届董事会非独立董事候选人，获157,383,805票，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.2951%[23] - 选举王莹娇为公司第九届董事会非独立董事候选人，获157,477,283票，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.3529%[24]

会议信息 - 2025年6月23日14:30召开股东大会，现场和网络投票结合[6] - 2025年6月6日董事会决议召集，6月7日发通知[5] 参会情况 - 649人出席，代表161,759,266股，占比18.2050%[7] - 10名现场参会，持股154,032,294股，占比17.3353%[8] - 639人网络投票，代表7,726,972股，占比0.8696%[9] - 640名中小投资者参会，代表8,411,624股，占比0.9467%[10] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》同意票占比99.0856%[12] - 《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》中小投资者同意占比81.9512%[24] 人员选举 - 朱保义当选非独立董事，同意占比97.3194%[28] - 吴晖当选独立董事，同意占比97.3033%[30]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年6月23日召开[1] - 应参会董事7名，实际参会7名[1] 人员选举 - 选举朱保义为第九届董事会董事长[1] - 选举王岳能为第九届董事会副董事长[2] 人员聘任 - 聘任朱保义为公司总经理，任期三年[5] - 聘任高秀炳为公司副总经理、财务总监，任期三年[6] - 聘任刘成浩为公司副总经理，任期三年[6] - 聘任相佳媛为公司副总经理、总工程师，任期三年[6] - 聘任曲艺为公司副总经理、董事会秘书，任期三年[6] 表决情况 - 各议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][8]

会议预告 - 第十八届高工锂电产业峰会将于2025年6月25-26日在常州举行 主题为产业链格局重整和全场景应用共振 [1] - 2025高工新能源新材料产业大会将于2025年7月8-9日在成都举行 主题为AI+新材料引领能源变革 [1] 动力电池行业数据 - 2025年1-4月全球新能源汽车累计销售539万辆 同比增长29% [2] - 同期全球动力电池装机量达285.1GWh 同比增长36% [2] - 中国动力电池装机量占全球60.9%份额 前十企业中占据六席 [2] - 蜂巢能源同比增幅最高达68% [2] - 全球磷酸铁锂动力电池装机量同比增长63% 主要受中国市场带动 [2] 固态电池进展 - 瑞泰新材固态电池电解质材料已形成销售 但收入占比较小 [3][4] - 公司与国内外多家固态锂离子电池企业有合作 [4] 储能电池创新 - 海辰储能全球首款千安时长时储能电池∞Cell 1175Ah量产下线 [5][6] 产能扩张 - 正力新能25GWh汽车动力锂电池项目封顶 一期计划2025年四季度投产 总投资100亿元 [7][8] - 天赐材料拟在摩洛哥投资2.8亿美元建设15万吨电解液及原材料一体化生产基地 [11] 产业合作 - 太蓝新能源与南都电源签署"超安全储能应用场景合作"协议 将融合双方技术打造超安全储能项目 [9][10] 海外动态 - 韩国EcoPro BM暂停在加拿大投资12亿加元(约63亿元人民币)的电池材料工厂建设 主要因行业不确定性和美国关税政策影响 [12][13]

华拓新能源项目进展 - 华拓新能源二期年产4GWh大容量储能锂电池项目进入设备调试冲刺阶段 总投资20亿元建设现代化厂房 [1] - 一期年产3GWh锂电池项目已于2023年5月投产 生产叠片软包锂离子电芯 应用于民用动力电源和通信后备电源领域 [1] - 二期项目于2024年6月启动 主要生产大容量储能锂电池 应用于5G通信后备电源、民用动力电池及新能源储能电池领域 [2] 产能与产值 - 二期项目预计2024年9月投产 届时公司总产能将达7GWh [2] - 两期项目全部投产后可实现年产值50亿元 [2] 产业链与客户 - 一期项目产品已进入中国铁塔等头部企业供应链 [1] - 公司为上市公司南都电源子公司 专注于锂离子电池研发生产 [1] 政府支持与区位优势 - 当地政府提供产业基金引入、土地及融资支持 并组建项目专班提供全生命周期服务 [2] - 田营科技园电池产业发展基础及对华铂科技等企业的支持是项目落地界首的关键因素 [1] 行业动态 - 界首市动力电池产业正朝千亿级集群目标发展 [1]

华拓新能源二期项目进展 - 华拓新能源二期4GW储能电池项目进入设备调试阶段 预计9月投产 总投资20亿元 [1] - 二期项目主要生产5G通信后备电源 民用动力电池 储能电池 投产后总产能达7GWh 年产值预计50亿元 [1] - 一期3GWh项目已于2023年5月投产 主要生产软包电池 用于民用动力电源 通信后备电源等领域 [1] 南都电源业务布局 - 公司业务涵盖储能 绿色出行 通信数据 资源再生四大板块 安徽南都成立于2020年 位于阜阳界首 [3] - 安徽子公司分为六部分 包括华铂再生资源 南都华宇电源 华铂新材料 华拓新能源 长兴南都电源 四川南都国舰新能源 [3] - 选址界首市因田营科技园具备电池产业基础和政策支持 该园区拥有全国最大动力电池回收基地 [3][4] 产业闭环模式 - 通过华拓生产电池 华铂回收电池 三家子公司分别承担原材料采购 锂电池生产 废旧电池回收任务 形成产业闭环 [4] - 田营科技园年回收废旧电池160万吨 再生铅占全国市场30% 铅碳/锂电动力电池占全国20% 具备铅酸/锂电全产业链能力 [4] 2024年经营状况与战略 - 2024年营收79.8亿元 同比下降45% 亏损14亿元 主因铅回收业务毛利率暴跌及储能出货量骤降 [7][8] - 采用保毛利放弃低利润订单策略 但导致营收大幅下滑 与新日电动车合同纠纷案进一步侵蚀利润 [8][9] - 筹划港股上市以补充资金 锂电行业竞争激烈 公司未进入第一梯队 受行业内卷影响显著 [6][10][11] 技术研发突破 - 与太蓝合作研发圆柱电池冷芯技术 解决快充与热管理难题 4695与50190系列电池在快充/适温性取得进展 [13] - 设计连续热传导气道和定向开阀结构 确保热失控时有效排气 电池包结构工艺多维度优化 [13] 市场战略重点 - 聚焦小动力市场和储能市场 大容量锂电在电动三轮车赛道形成口碑 民用业务订单持续增长 [14] - 发布数据中心浸没式液冷系统 实现超高安全 长效循环 超密集成突破 冷却液可快速隔绝氧气抑制热失控 [14]

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-039 浙江南都电源动力股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了质押登记手 续，具体内容如下： 一、股东股份本次质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次质 押股数 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开 | | 质押到 | | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一致行动 | （万 | 股份比例 | | 限售股 | | 始日期 | | 期日 | | | | | | | | | 比例 | | 押 | | | | | | | | | 人 | 股） | | | | | | | | | | | | | | | 4.0927% ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-038 浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第四十一 次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30 在浙江省杭州市西 湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会会议。现将具 体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第四十一次会议审议通过， 公司召开 2025 年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 6 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-034 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十 一次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025 年 6 月 3 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先 生主持，会议审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按 照相关法律程序进行了董事会换届选举。经公司实控人周庆治先生提名， ...

浙江南都电源动力股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的 要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东会决定。公司不 得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议 前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下 ...