公司内控制度之《董事会议事规则》 思创医惠科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则（2018修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重大经营 决策，对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事会的召集及通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议： 7、法律法规或《公司章程》规定的其他情形的。 第六条 董事会会议由董事长召集和主持。董事 ...

第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一 次会议于 2023 年 12 月 13 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长章笠中先 生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 经董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会 同意聘任王万元先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 13 日收到公司副总经理薛起玮女士提交的书面辞职报告，薛起玮女士因工作调 整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司财务副总监。根据 《公司法》及《公司章程》等有关规定，薛起玮女士的辞职报告自送达董事会 之日起生效。 薛起玮女士原定任期为 2023 年 7 月 25 日至 2024 年 8 月 17 日。截至本公 告披露日，薛起玮女士持有公司法人股东杭州思创医惠集团有限公司（以下简 称"医惠集团"）1.38%股权，医惠集团持有公司股份 9,295,817 股，占公司总 股本的 1.08%，其未直接持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺，辞 职不会影响公司相关工作的正常进行。薛起玮女士辞职后，在原定任期及任期 届满后六个月内仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】529 号 中证鹏元关于下调思创医惠科技股份有限公司主体及"思创 转债"信用等级的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对思 创医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"，股票 代码：300078.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 思创转债 | 上一次评级时间 2023 6 日 | 年 | 月 | 21 | BBB+ | 上一次评级结果 BBB+ | 负面 | 近期，中证鹏元关注到： 1、 公司经营业绩持续亏损 根据公司于 2023 年 10 月 28 日公告的《思创医惠科技股份有限 公司 2023 年三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 8.01 亿元，同比下降 20.59%；同期归属于上市公司股东的净利润亏损 1.12 亿元，由盈转亏，同比下降 2,483.78%。 公司资产方面，截至 2023 年 9 月末，公司应收账款账 ...

思创医惠科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 思创医惠科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，保障公司及子公司各项业务正 常有序开展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总金额不超过人民币 30 亿元的授信额度；同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。 本次向银行等金融机构申请授信额度及相关授权的有效期为本次董事会审议通 过之日起一年。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司向银行等金融机构申 请授信额度的公告》（公告编号：2023-104）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于 2023 年 ...

思创医惠科技股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请授 信额度的议案》，现将相关情况公告如下： | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 鉴于公司及子公司前次申请综合授信额度及相关授权的有效期已到期，为满 足公司及子公司生产经营和发展的需要，保障公司及子公司各项业务正常有序开 展，公司及子公司将继续向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的授信额 度，上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信形式及用途包 括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑、国内保函及贸易融资等业务。具 体合作金融机构及最终实际融资金额后续将与相关金融机构进一步协商确定，并 以正式签署的协议为准。 上述授信额度及相 ...

思创医惠科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2023-101 债券代码：123096 债券简称：思创转债 1 思创医惠科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 16 日 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表叶佳卉女士递交的书面辞职报告，叶佳卉女士因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职申请自送达董事会 之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 叶佳卉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对叶佳卉女士为 公司所作出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代 表，协助公司董事会秘书工作。 特此公告。 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300078 证券简称：思创医惠 2、债券代码：123096 债券简称：思创转债 3、转股价格：人民币 4.50 元/股 4、转股期起止日期：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，思创医惠科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份 变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】477 号 中证鹏元关于关注思创医惠科技股份有限公司 收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对思创 医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"，股票代码： 300078.SZ）及其发行的下述债券开展评级： 中证鹏元资信评估股份有限公司 | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 评级展望 | | | | | 思创转债 | 年 月 日 2023 6 21 | | | BBB+ | BBB+ | 负面 | 二〇二三年九月二十八日 根据《告知书》认定的情况，公司判断本次《告知书》涉及的违 法违规行为不触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施 办法》第二条、第四条、第五条所述的重大违法强制退市情形，亦不 触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 第 10.5.1 条、第 10.5.2 条、第 10. ...