市场表现 - AI医疗板块在12月16日较上一交易日下跌0.98% [1] - 当日上证指数下跌1.11%，报收于3824.81点，深证成指下跌1.51%，报收于12914.67点 [1] - 板块内个股思创医惠领跌 [1] 资金流向 - 当日AI医疗板块主力资金净流出8252.25万元 [1] - 当日AI医疗板块游资资金净流出8136.03万元 [1] - 当日AI医疗板块散户资金净流入1.64亿元 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第六届第十五次董事会会议，审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为48亿元 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：出售房产占比53.84%，商业智能占比39.28%，智慧医疗占比6.87% [1]

公司基本信息 - 公司于2010年4月12日核准发行1700万股普通股，4月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本为1,117,872,230元[7] - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[15] - 公司已发行股份总数为1,117,872,230股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[16] - 公司因特定情形收购股份不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[28] - 股东对违法决议可请求法院认定无效或撤销，有时间限制[29][30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求相关方诉讼[32] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会，召集股东持股比例不低于10%[42][47] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提案，召集人收到后2日内发补充通知[49] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人[77] - 董事会决定公司经营计划等多项重要职权，每年至少召开2次会议[77][86] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[88] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事，担任需有5年以上相关工作经验[92][93] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[98][99] - 独立董事行使特别职权及部分事项需全体过半数同意[95][97] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[109] - 公司现阶段现金股利政策目标为剩余股利，现金分红有条件限制[111] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润30%[112] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[109] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[120] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[131]

经营范围变更 - 公司2025年12月12日董事会通过变更经营范围议案，新增电子元器件制造等项目[1][2] - 变更议案需提交2025年第七次临时股东会审议[1] 章程修订 - 修订《公司章程》事项需提交2025年第七次临时股东会审议[4] - 修订后章程全文2025年12月13日在巨潮资讯网披露[3] 授权办理 - 董事会提请股东会授权专人办理工商变更登记等手续[4]

综合授信 - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超8亿元[2] - 综合授信期限12个月，可循环使用[2] 担保额度 - 2026年度公司拟为子公司提供担保总额不超5亿元[5] - 本次新增担保额度合计5亿，占净资产比例86.24%[6] - 担保期限12个月，可循环使用[5] 子公司情况 - 上扬无线射频科技扬州有限公司资产负债率11.79%，新增担保2.5亿[6] - 杭州思越科技有限公司资产负债率91.54%，新增担保1.5亿[6] - 杭州思创汇联科技有限公司资产负债率80.26%，新增担保1亿[6] 其他 - 公司实际担保余额7000万元，占净资产12.07%[20] - 无对合并报表外单位等异常担保情形[20]

关联交易金额 - 2026年度公司与关联方预计总交易金额不超5000万元[2] - 2026年拟向码尚科技销售产品不超1500万元，租赁厂房不超500万元[2] - 2026年拟向山海实业租赁办公场所不超2500万元，向医惠科技租赁不超500万元[2] - 2025年1 - 11月向关联人销售产品已发生2611.79万元[6] 关联交易占比 - 2025年1 - 11月向上海泽信采购电子病历发生170万元，占预计额13.33% [8] - 2025年1 - 11月向码尚科技销售RFID标签等发生703.24万元，占预计额 - 76.56% [8] - 2025年1 - 11月向山海实业支付租金发生1741.67万元，占预计额 - 30.33% [8] 关联方财务数据 - 截至2025年6月30日，码尚科技总资产55610万元，净资产19400.84万元，1 - 6月营收7003.50万元，净利润201.27万元[10] - 截至2025年9月30日，山海实业总资产651596.26万元，净资产103360.84万元，1 - 9月营收435.78万元，净利润 - 10998.96万元[14] - 截至2025年6月30日，医惠科技总资产151559.32万元，净资产19798.28万元，1 - 6月营收33308.47万元，净利润 - 4311.25万元[18] 其他要点 - 2025年日常关联交易实际与预计有差异，因按需发生和市场需求调整[8][9] - 2025年8月，公司将医惠科技100%股权出售给山海数科[19] - 公司及控股子公司与关联方交易以市场价格定价，在预计额度内签书面合同并履约[21][22] - 独立董事同意日常关联交易预计议案并提交董事会审议[25]

会议时间 - 2025年第七次临时股东会现场会议时间为12月29日15:00[2] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月29日9:15 - 15:00[14] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月23日[2] 提案表决 - 提案1.00、2.00为普通决议事项，需出席股东所持表决权二分之一以上表决通过[5] - 提案3.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[5] 股东登记 - 异地股东登记资料需于2025年12月24日17:30前送达公司证券部[7] - 现场登记时间为2025年12月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[7] 投票信息 - 投票代码为"350078"，投票简称为"思创投票"[12]

会议安排 - 思创医惠第六届董事会第十五次会议于2025年12月12日召开[2] - 公司将于2025年12月29日召开2025年第七次临时股东会[7][8] 决策事项 - 同意2026年度日常关联交易预计事项，待股东会审议[3] - 公司及子公司2026年申请综合授信不超8亿，担保不超5亿，待审议[5] - 同意变更经营范围暨修订《公司章程》，待股东会审议[6]

市场表现 - IT服务板块在12月11日较上一交易日下跌1.98% [1] - 当日上证指数下跌0.7%，报收于3873.32点 [1] - 当日深证成指下跌1.27%，报收于13147.39点 [1] - 板块内个股思创医惠领跌 [1] 资金流向 - 当日IT服务板块主力资金净流出29.88亿元 [2] - 当日IT服务板块游资资金净流入2.0亿元 [2] - 当日IT服务板块散户资金净流入27.88亿元 [2]

贵州百灵实控人被立案调查 - 公司实际控制人姜伟因涉嫌内幕交易、信息披露违法、违反限制性规定转让股票被中国证监会立案 [1] - 监管行动聚焦于公司“关键少数”的行为 其行为直接影响市场信心和公司治理 [1] - 公司近年来业绩承压 此次立案可能进一步加剧经营不确定性 [1] 健友股份产品获美国FDA批准 - 公司收到美国食品药品监督管理局签发的丙泊酚乳状注射液的ANDA批准通知 产品近期将在美国上市销售 [2] - 该产品为手术镇静常用药 在美国市场空间广阔 有望为公司带来收入增长 [2] - 此次ANDA获批标志着公司制剂国际化取得重要突破 [2] 信立泰创新药获批临床试验 - 公司自主研发的创新小分子药物SAL0140片获国家药监局批准 可开展治疗慢性肾脏病的临床试验 [3] - SAL0140是公司具有自主知识产权的醛固酮合酶抑制剂 拟开发适应证包括未控制高血压、原发性醛固酮增多症、慢性肾脏病等 [3] - 该药物在核心管线中取得关键进展 覆盖多个重大慢病领域 市场潜力可观 若后续研发顺利将打开新的增长空间 [3] 君实生物股东权益变动 - 因H股股份出借 股东绿地金融投资控股集团有限公司及其一致行动人合计持股比例由5.0051%下降至4.7129% [4] - 持股比例变动后已低于5%的披露红线 此次变动主要是一项技术性操作 并非主动减持 [4] 思创医惠董事长变更 - 公司董事长许益冉为配合公司治理结构优化调整 申请辞去董事长、战略决策委员会主任委员及审计委员会成员等职务 并不再担任公司法定代表人 但仍继续担任公司董事 [5] - 魏乃绪被选举担任公司董事长 其现任浙江码尚科技股份有限公司董事长 并于2024年12月起任公司董事、总经理 [5] - 此次调整旨在厘清权责、强化公司治理 [5]