股票情况 - 公司股票在2025年2月7 - 11日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] 经营状况 - 近期经营及环境未变，生产经营正常[4] 业绩预告 - 2025年1月15日披露的《2024年度业绩预告》无需更正、补充[7] 合作情况 - 公司与DeepSeek无相关合作[7]

资产出售 - 2025年1月6日和16日公司同意医惠科技56200万元出售目标资产[2] - 截至2025年1月20日医惠科技与杭州高新签《资产买卖合同》[3] 款项收取 - 截至2025年1月20日医惠科技收0.4亿，山海实业收3.72亿[3] - 截至公告披露日医惠科技收第二笔款项1.15亿[4] 资产交割 - 截至2025年1月20日完成目标资产转让交割手续[3] - 截至公告披露日完成目标资产交接手续并签《交接书》[4]

股份与资本变更 - 公司拟注销7220000股回购股份并减少注册资本[2] - 注销后总股本由1125092230股变为1117872230股[2] - 注销后注册资本由1125092230元变为1117872230元[2] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2025年1月16日起45日内[4] 联系方式 - 公司地址为浙江省杭州市滨江区月明路567号医惠中心A座[4] - 联系人是公司董事会办公室，电话0571 - 28818665[4] - 电子邮箱为zhengquanbu@century - cn.com[4]

股东参会情况 - 出席股东会股东及代理人316人，代表股份161,104,820股，占比14.4117％[4][5] - 现场投票股东及代理人4人，代表股份152,495,707股，占比13.6416％[5] - 网络投票股东312人，代表股份8,609,113股，占比0.7701％[5] - 中小股东出席投票312人，代表股份8,609,113股，占比0.7701％[5] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意占比99.5983％[6] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意占比99.5828％[8] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》，同意占比99.4058％[9] - 《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关联交易终止的议案》，同意占比99.1404％[10] - 《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的议案》，同意占比99.4152％[11] - 《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》，同意占比99.4240％[12][13] 股份总数 - 上市公司有表决权股份总数为1,117,872,230股[5]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于1月16日15:00现场召开，网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00[6] - 出席股东会的股东及股东代理人共316人，持有公司有表决权股份161,104,820股，占比14.4117%[7] - 公司第六届董事会于2024年12月27日决议召集股东会，2025年1月6日决议延期召开[4] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意160,457,634股，占比99.5983%[13] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意160,432,734股，占比99.5828%[17] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》同意160,147,554股，占比99.4058%[19] - 《关于全资子公司签署<资产买卖合同>之终止协议>暨关联交易终止的议案》同意96,378,969股，占出席非关联股东表决权股份总数99.1404%[21] - 《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的议案》同意160,162,754股，占出席所有股东表决权股份总数99.4152%[22] - 《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》同意160,176,834股，占出席所有股东表决权股份总数99.4240%[24][25] 中小投资者表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，中小投资者同意7,961,927股，占比92.4825%[14] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，中小投资者同意7,937,027股，占比92.1933%[17] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》中小投资者同意占比88.8808%[19] - 《关于全资子公司签署<资产买卖合同>之终止协议>暨关联交易终止的议案》中小投资者同意占比90.2932%[21] - 《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的议案》中小投资者同意占比89.0573%[22] - 《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》中小投资者同意占比89.2209%[24][25] 反对及弃权情况 - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》反对657,086股，占比0.4079%，弃权300,180股，占比0.1863%[19] - 《关于全资子公司签署<资产买卖合同>之终止协议>暨关联交易终止的议案》反对548,986股，占出席非关联股东表决权股份总数0.5647%，弃权286,680股，占出席非关联股东表决权股份总数0.2949%[21] - 《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的议案》反对565,386股，占出席所有股东表决权股份总数0.3509%[22] - 《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》反对553,786股，占出席所有股东表决权股份总数0.3437%[25] 临时提案 - 2025年1月6日，持股5%以上股东思加物联提议增加三项临时提案[5]

财务预测与业绩表现 - 预计2024年净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损41,916.92万元至62,875.38万元[3][4] - 2024年营业收入预计为54,163.94万元至81,245.91万元，同比下降约19.2%至46.1%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损38,521.30万元至57,781.95万元，同比减亏约35.7%至57.1%[4] 资产减值与商誉减值 - 公司拟计提商誉减值金额约6,900万元[7] - 公司拟计提的各类资产减值金额较去年同期有所减少[7] 营业收入下滑原因 - 公司整体营业收入下滑，主要受市场竞争环境、业务模式调整、订单量下降等因素影响[7] - 智慧医疗板块业务因项目交付验收、项目回款缓慢等因素，仍出现较大经营亏损[7] 成本费用管控与财务费用 - 公司财务费用同比下降，主要由于可转换公司债券持有人转股数量增加及提前赎回剩余债券[7] - 公司加强成本费用管控，销售费用、管理费用同比下降，实现不同程度减亏[7]

会议信息 - 思创医惠第六届监事会第三次会议于2025年1月6日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于全资子公司签署<资产买卖合同>之终止协议>暨关联交易终止的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年1月6日召开[2] - 2025年第一次临时股东会延期至1月16日召开[9] 议案表决 - 《关于全资子公司签署<资产买卖合同>之终止协议>暨关联交易终止的议案》6票同意，1票回避待股东会审议[4] - 全资子公司出售资产议案7票同意待股东会审议，交易金额56200万元[5] - 《关于公司及全资子公司签署〈四方协议〉的议案》6票同意，1票回避[7] - 《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》7票同意待股东会审议[8] 债务情况 - 山海实业应付资产转让价款8000万元，公司对山海纵横债务余额8425.3756万元[6]

舆情管理架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 董事会办公室负责舆情信息日常管理[6] 舆情信息管理 - 舆情分重大和一般两类[2] - 采集范围涵盖多种互联网信息载体[6] - 建立管理档案，保存不少于10年[7] 舆情处理 - 一般舆情由组长等灵活处置[10] - 重大舆情采取措施控制传播范围[10] 其他 - 违反保密义务造成损失将受处分或处罚[12] - 制度经董事会审议通过施行，由其负责解释[15]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超5亿元[3] - 2025年度公司为子公司提供担保额度不超5亿元[3] - 多家子公司新增担保额度，占公司近一期净资产比例不同[7] - 本次担保额度预计经审议后公司担保总金额为5亿元，占最近一期经审计净资产的101.00%[20] 子公司业绩 - 上扬无线射频科技扬州有限公司2024年1 - 9月营业收入1.90亿元，净利润0.16亿元[10] - 杭州思越科技有限公司2024年1 - 9月营业收入1.52亿元，净利润0.36亿元[13] - 杭州思创汇联科技有限公司2024年1 - 9月营业收入1,597,735.18元，净利润 - 266,295.05元[15] 公司整体业绩 - 2023年1 - 12月公司营业收入50,338,367.36元，2024年1 - 9月为29,180,968.59元[18] - 2023年1 - 12月公司净利润 - 12,652,976.96元，2024年1 - 9月为 - 22,427,269.42元[18] 资产负债 - 2023年12月31日公司资产总额207,529,906.81元，2024年9月30日为468,504,594.43元[18] - 2023年12月31日公司负债总额60,987,428.32元，2024年9月30日为344,389,385.36元[18] 其他 - 董事会同意2025年度公司及子公司申请综合授信及担保额度预计事项，并提交2025年第一次临时股东会审议[19]