思创医惠科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、 规章制度中关于独立董事独立性的要求。本人对 2024 年独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交公司董事会。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议的情况 （梁立-已离任） 本人作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重点关注事项进行了独立审查。 ...

思创医惠科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘银） 本人作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重点关注事项进行了独立审查。本人 根据公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范 运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事及相 应专门委员会的作用。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘银，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕 士研究生学历。曾获中国贸易救济研究奖。2003 年 8 月至 2006 年 8 月，任环中 律师事务所律师；2006 年 8 月至 2007 年 7 月， ...

2024 年度独立董事述职报告 （褚国弟） 本人作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 12 月 6 日任职后，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重点关注事项进行了独立审查。本人 根据公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范 运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事及相 应专门委员会的作用。 现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日）履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人褚国弟，汉族，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 毕业于浙江政法管理干部学院、浙江大学（自学考试）法学专业。曾荣获嘉兴市 十佳法律服务工 ...

思创医惠科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人许益冉、主管会计工作负责人钱本成及会计机构负责人(会计 主管人员)李秀云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带保留意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 报告期内，业绩亏损的主要原因包括： 1、公司主营业务由于持续受市场竞争环境、业务模式调整、订单量下降 等因素影响，整体营业收入有所下滑。同时，智慧医疗板块业务由于项目交 付验收、项目回款缓慢等影响，仍出现较大的经营亏损。 2、计提资产减值。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计 政策规定，基于谨慎性原则，公司委托坤元资产评估有限公司对长期股权投 资及商誉等减值进行评估，并依据评估结果计提长期股权投资 2,134.25 万元、 计提商誉减值 ...

思创医惠科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-049 思创医惠科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 思创医惠科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发 ...

4月29日，思创医惠（300078）披露重大资产出售草案，山海数科以29959.95万元人民币收购医惠科技 的100.00%股权。这一举措标志着思创医惠将全面剥离智慧医疗业务，聚焦商业智能领域，国资助力实 现业务结构的优化和高质量发展。 苍南国资出于为思创医惠公司纾困、提升其资产质量的目的，统筹协调旗下企业山海数科收购它的子公 司医惠科技100%股权。国有企业作为重要的国家战略科技力量，无论是破解基础研究阶段"卡脖子"关 键核心技术，还是破局应用转化阶段高风险、长周期投资困境，都具有较强的功能优势。智慧医疗领域 的发展离不开国有企业的战略支撑。 对于思创医惠而言，此次资产出售意义重大。剥离医惠科技后，公司将回笼资金，全力聚焦商业智能业 务。思创医惠的商业智能业务以EAS和RFID研发生产为基石，以物联网应用开放平台为生态体系，为 多个行业提供深度物联网解决方案。公司作为全球最大的EAS硬标签生产基地，产品市场占有率多年位 居全球前列；在RFID领域同样实力强劲，与众多国际客户建立了长期稳定的合作关系。将资源集中于 商业智能业务，有望进一步发挥其竞争优势，提升市场份额和盈利能力。 相关人士指出，思创医惠此次交易 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 思创医惠科技股份有限公司拟进行重大资产 出售涉及的医惠科技有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2025〕359 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二五年四月二十八日 | 报告编码: | 3333020001202500433 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ24-001250 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报（2025）359号 | | 报告名称: | 思创医惠科技股份有限公司拟进行重大资产出售涉及的医惠科技 有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 299.599.531.04元 | | 评估报告日 : | 2025年04月28日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 潘文夫 (资产评估师) 正式会员 编号:33000005 | | | (资产评估师) 正式会员 编号:33090002 章波 | | | 潘文夫、章波已实名认可 | | 声 明 1 | | | --- | --- ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 页 | | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 页 | | ………………………………………第 4—82 页 | | --- | | 三、备考合并财务报表附注 | 审 阅 报 告 天健审〔2025〕8743 号 思创医惠科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠公司）按 照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 10 月 31 日的备考合并资产负债表，2023 年度和 2024 年 1-10 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。备考合并财务报表的 编制是思创医惠公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备 考合并财务报表出具审阅报告。 我们按 ...

国金证券股份有限公司 关于本次交易产业政策和交易类型的核查意见 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向苍南县山海数字 科技有限公司出售上市公司持有的医惠科技有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项构成 重大资产重组（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。国金证券股份有限公 司（以下简称"本独立财务顾问"）担任本次交易的独立财务顾问。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——上市类第 1 号》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——重大资产重组（2025 年修订）》等规范性文件的要求，本独立 财务顾问对上市公司本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下： 一、本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的 意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产 业化龙头企业"；也不属于中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》 确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶 ...

国金证券股份有限公司 关于本次重大资产出售摊薄即期回报及其填补措施的核查 意见 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向苍南 县山海数字科技有限公司出售上市公司持有的医惠科技有限公司 100%股权，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项构成重大资产重组（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）。国金证券股份有限公司（以下简称"国 金证券"或"本独立财务顾问"）担任本次交易的独立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定，国金 证券就本次交易完成后是否摊薄上市公司即期回报及上市公司拟采取的措施发 表如下核查意见： 一、本次重组摊薄即期回报情况分析 公司将进一步优化治理结构、加强内部控制评价机制，确保及时发现并改进 内部控制缺陷，保证内部控制的有效性；强化内部审计力度，梳理内控流程，查 找流程风险点，评估和分析风险强度，进一步提升经营效率和盈利能力，切实维 护公司和股东的权益。 （三）进一步完善利润分配制 ...