关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价公允性的说明 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向苍南县山海数字科技有 限公司出售公司持有的医惠科技有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交易事项构成重大资产重组（以 下简称"本次交易"）。 思创医惠科技股份有限公司董事会 场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。 4、评估定价的公允性 评估价值分析原理、采用的模型等重要评估参数符合标的资产实际情况，评估 依据及评估结论合理，评估定价公允。 综上所述，公司董事会认为：本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估 假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论 合理，评估定价公允，不会损害公司及股东的利益。 公司聘请的评估机构符合《中华人民共和国证券法》的规定，除为本次交易提 供资产评估服务的业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司、标的公司及其实 际控制人不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突， 具有独立性。 2、评估假设前提合理性 评估机构和评 ...

思创医惠科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的说 明 资产重组管理办法》规定的其他需纳入本次重组相关指标的累计计算范围的购买、 出售资产的情形。 特此说明。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 上市公司于 2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 16 日分别召开第六届董事会第 三次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于全资子公司出售资产暨 变更交易对手方的议案》，同意全资子公司医惠科技以人民币 56,200.00 万元的 价格将坐落于杭州市滨江区西兴街道月明路 567 号 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号:2025-033 思创医惠科技股份有限公司 一、关于公司募集资金基本情况 一）非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》 证监许可 2019〕1442 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股 A 股）51,390,132 股，发行价格为 11.15 元/股，募集资金总额 572,999,971.80 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 7,597,169.53 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 565,402,802.27 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 特殊普通合 伙）验证，并出具天健验 2019〕381 号《验资报告》。 二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的 《关于同意思创医惠科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可 2020〕3372 号）核准，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 8,170,000 张，每张面值为人民币 100 元，按 面值发行，募集资金总额 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 上市地点：深圳证券交易所 思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 | 交易对方 | 苍南县山海数字科技有限公司 | | --- | --- | | 交易标的 | 医惠科技有限公司 100%股权 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 思创医惠科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带的法律责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权 益的股份。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次 重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次交易完成后，本公司经 营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产出售事项引致的投资风险， 由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投 ...

思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向苍南县山海数字科技 有限公司出售公司持有的医惠科技有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-031 思创医惠科技股份有限公司 关于暂不召开临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》《关 于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于〈思创医惠科技股份有限公 司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与公司重大资 产出售暨关联交易事项相关的议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 上述相关议案尚需提交公司股东会审议，基于本次交易的总体工作安排，公 司董事会决定暂不召开临时股东会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布 召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易方案等相关事项。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-030 思创医惠科技股份有限公司 监事会经认真论证和审慎核查后认为，本次交易符合相关法律法规、规范性文 件规定的关于上市公司重大资产重组的各项条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、逐项审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监事 会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投 大楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 24 日通过电子邮件、电话方式送达各位监事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通 知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄 友形先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-029 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事 会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投 大楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 24 日通过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长许益冉 先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案董事许益冉先生回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、逐项审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方 ...

思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 一、会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会 独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 4 月 28 日在浙江省杭州市滨江区医惠中 心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 24 日通过电子邮件、电话方式发出。本次会议推选独立董事叶肖剑先生担任独立董 事专门会议的召集人并主持本次会议，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》 等相关规定。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》 经审查，独立董事专门会议认为：公司拟向苍南县山海数字科技有限公司（以 下简称"山海数科"）出售持有的医惠科技有限公司（以下简称"医惠科技"或"标 的公司"）100.00%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"），本次交易预计构 成上市公司重 ...