董事会决策 - 2025年10月31日公司第六届董事会第十二次会议同意提名何毅琦为独立董事候选人[1] 股东会安排 - 公司将于2025年11月17日召开2025年第五次临时股东会审议相关议案[1] 人员资格情况 - 截至通知发出日何毅琦未取得独立董事资格证书，已承诺参加培训[2] - 何毅琦近日参加线上任前培训并取得培训证明[2]

公司治理变动 - 公司于2025年10月31日召开第六届董事会第十二次会议 [2] - 会议审议通过关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案 [2] - 提名何毅琦先生为第六届董事会独立董事候选人 [2] 董事任命细节 - 独立董事候选人任期自2025年第五次临时股东会审议通过之日起 [2] - 任期至第六届董事会任期届满之日止 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年10月31日召开第六届第十二次董事会会议，审议了关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为40亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：出售房产占比53.84%，商业智能占比39.28%，智慧医疗占比6.87% [1]

独立董事提名 - 思创医惠董事会提名何毅琦为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺当选后参加培训并取得资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属与公司股份和股东任职无关联[8][9] - 被提名人无禁入、认定不适合等相关情形[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13]

独立董事提名 - 何毅琦被提名为思创医惠第六届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 当选后参加最近一次独立董事培训并取得资格证书/培训证明[4] 任职条件 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[8] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[9] 合规情况 - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[11] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] 其他声明 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[15] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[16] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[17]

董事会变动 - 公司拟将董事会席位由7名增至8名，新增1名独立董事[1] - 提名何毅琦为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职相关 - 何毅琦需参加培训获资格证，任职资格报深交所审核[2] - 增选后兼任高管及职工代表董事未超半数，独立董事占比不低于三分之一[2] 候选人信息 - 何毅琦1975年8月生，本科，毕业于对外经贸大学法律专业[6] - 何毅琦有律所任职经历，未持股，无关联关系，符合任职条件[6]

董事会调整 - 公司拟将董事会席位由7名增至8名[1] - 独立董事人数由3名增至4名，非独立董事人数不变[1] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订，待2025年第五次临时股东会审议[2][3] 授权安排 - 董事会提请股东会授权专人办理工商变更，有效期至事项完毕[3]

股东会时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为11月17日15:00[3] - 网络投票时间为11月17日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为11月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月17日9:15 - 15:00[14] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月12日[3] 议案表决 - 议案1.00需出席股东会股东所持表决权三分之二以上表决通过[6] - 议案2.00需二分之一以上表决通过[6] 股东登记 - 异地股东登记资料需于11月13日17:30前送达公司证券部[7] - 现场登记时间为11月13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[7] 其他 - 网络投票代码为“350078”，投票简称为“思创投票”[12] - 公告发布日期为2025年11月1日[11]

董事会会议 - 思创医惠第六届董事会第十二次会议于2025年10月31日召开，7名董事全部出席[2] 董事会席位调整 - 公司拟将董事会席位增至8名，独立董事增至4名，非独立董事不变[3] - 相关议案获董事会全票通过，待2025年第五次临时股东会审议[3] 独立董事提名 - 董事会提名何毅琦为独立董事候选人，任期至第六届董事会届满[4] - 该议案需深交所审核，通过后提交临时股东会审议[4] 临时股东会安排 - 公司将于2025年11月17日以现场与网络投票结合方式召开临时股东会[5] - 召开议案获董事会全票通过[5]

人事变动 - 何毅琦被提名为思创医惠独立董事[1] 资格情况 - 截至2025年10月31日何毅琦未取得独董资格证书[1][2] - 何毅琦承诺参加深交最近一次独董培训并取得资格证书[1]