会议概况 - 公司2023年第三次临时股东大会于11月14日14:30召开，由副董事长张琴主持[6] - 会议召集于10月27日公告，召开经10月25日第五届董事会第十四次会议决议[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东或股东代理人10人，持股329,665,350股，占比34.80%[7] - 通过网络投票股东或股东代理人8人，持股3,225,377股，占比0.34%[8] 审议提案及结果 - 审议修改《公司章程》等三项提案[11] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意票占比99.99%，中小股东同意票占比99.42%[15] - 《关于补选非独立董事的议案》同意票占比99.99%，中小股东同意票占比99.42%[17][18] - 《关于重新制定<独立董事任职及议事制度>的议案》同意票占比99.04%，中小股东同意票占比29.26%[20] 网络投票时间 - 11月14日9:15 - 15:00（深交所互联网投票系统），9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所交易系统）[14] 法律意见书 - 法律意见书涉及本次股东大会，11月14日签字盖章[23] - 正本数量为二份，无副本[24] - 安徽天禾律师事务所负责人为卢贤榕，经办律师为卢贤榕和史山山[25]

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-057 安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司副董事长张琴女士。 6、会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 18 名， 代表股份数 332,890,727 股，占公司有表决权股份总数的 35.14%。其 中出席现场会议的股东或股东代理人共 10 名，代表股份数 329,665,350 股，占公司有表决权股份总数的 34.80%；通过网络投票 出席会议的股东或股东代理人共 8 名，代表股份数 3,225,377 股，占 公司有表决权股份总数的 0.34%。 7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人 员和见证律师列席了会议。 8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

公司经营情况 - 公司2022-2023业务年度实现营业总收入34.49亿元,同比增长20.77%,主要系种子业务和皮棉收入增加[2] - 公司2023年1-9月实现营业收入15.54亿元,较上年同期增长1.17%,归属于上市公司股东净利润1,063.69万元,较上年同期有所下降,主要系增加科研投入和拓展玉米市场等致相关费用增加[3] - 公司合同负债为16.77亿元,同比增长308.81%,主要系预收客户种款增加所致[3] 种业发展 - 公司在生物育种领域积极开展技术研发与合作,储备相关资源,有序推动生物育种产业化应用[2][3] - 公司不断加强良种生产基地建设,完善生产基地布局,提高加工效率,保障良种供应[3] - 公司在水稻种子市场深挖营销潜力,拓展长江上游及华南区域,优选不育系和恢复系品种[3] - 公司小麦种子销售数量逐步增长,利用自有品种、技术、品牌等优势,进一步提升市场份额[3] - 公司积极进行玉米科研人才、技术、种质资源的引进及储备,加强品种培育及审定效率,收购河北新纪元种业有限公司,助力玉米种子产业发展[4] - 公司拥有多个优良水稻不育系和恢复系品种,充分显示了公司突出的科研自主创新实力[5] 订单农业业务 - 公司通过订单业务赋能种子销售,与大型牧业、订单种植大户积极对接种子销售订单,2022年度通过订单农业销售种子超1,000万公斤,提升了公司的品牌力[5]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.74亿元，同比降16.93%；年初至报告期末15.54亿元，同比增1.17%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 2878.32万元，同比降491.75%；年初至报告期末1063.69万元，同比降71.88%[4] - 截至报告期末，公司实现营业收入155,389.88万元，较上年同期增长1.17%；归属于上市公司股东的净利润1,063.69万元，较上年同期下降71.88%[12] - 2023年前三季度营业总收入15.54亿元，上年同期为15.36亿元[16] - 2023年前三季度净利润930.89万元，上年同期为3259.97万元[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润1063.69万元，上年同期为3782.58万元[17] - 2023年前三季度基本每股收益0.0112元，上年同期为0.0399元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.96亿元，同比增27.40%[4] - 投资活动产生的现金流量净额 - 2.16亿元，同比降597.23%，主要因本期未购买理财产品[8] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 3.04亿元，同比降1486.60%，主要因本期偿还金融机构借款增加[8] - 经营活动现金流入小计2023年为27.6948975271亿美元，2022年为25.3012427143亿美元[19] - 经营活动现金流出小计2023年为20.731190225亿美元，2022年为19.8351083637亿美元[19] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为6.9637073021亿美元，2022年为5.4661343506亿美元[19] - 投资活动现金流入小计2023年为1.125286193亿美元，2022年为16.4619416542亿美元[19] - 投资活动现金流出小计2023年为2.2705401217亿美元，2022年为16.0279332723亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 2.1580115024亿美元，2022年为0.4340083819亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计2023年为5.5989766481亿美元，2022年为5.0280548447亿美元[19][20] - 筹资活动现金流出小计2023年为8.6425679419亿美元，2022年为4.808554919亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 3.0435912938亿美元，2022年为0.2194999257亿美元[20] - 现金及现金等价物净增加额2023年为1.7372182053亿美元，2022年为6.1593980956亿美元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产57.97亿元，较上年度末增14.15%；归属上市公司股东所有者权益16.83亿元，较上年度末降1.91%[4] - 2023年9月30日货币资金为1,514,740,244.81元，较2023年1月1日的1,355,407,471.69元有所增加[14] - 2023年9月30日应收账款为449,941,906.89元，较2023年1月1日的474,228,325.05元有所减少[14] - 2023年9月30日预付款项为469,738,328.95元，较2023年1月1日的115,936,117.15元大幅增加[14] - 2023年9月30日存货为1,600,125,635.97元，较2023年1月1日的1,564,970,730.27元有所增加[14] - 2023年第三季度末资产总计57.97亿元，年初为50.78亿元[15] - 2023年第三季度末负债合计35.82亿元，年初为28.85亿元[15] - 2023年第三季度末所有者权益合计22.15亿元，年初为21.93亿元[16] - 2023年第三季度末在建工程1.09亿元，年初为3990.43万元[15] - 2023年第三季度末无形资产2.71亿元，年初为2.11亿元[15] 财务科目变动原因 - 预付款项较上年末增305.17%，主要因支付供应商制种款增加[7] - 合同负债较上年末增308.81%，系本期预收客户种款增加[8] - 财务费用较上期增240.64%，主要因汇兑收益较上期减少[8] - 其他收益较上期增42.92%，主要因政府补助较上期增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,237，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 中国种子集团有限公司持股比例20.51%，持股数量194,294,026股，为第一大股东[9] 公司业务计划 - 公司控股子公司新疆金丰源种业有限公司拟向金融机构申请综合授信3.5亿元用于籽棉收购[12] - 公司及子公司拟开展商品套期保值及外汇衍生品业务，外汇衍生品合约价值最高不超过2亿人民币，棉花等期货套期保值保证金最高额度不超过9,000万元[13] 限售股份变动 - 本期限售股份变动合计，期初限售股数37,490,240股，本期解除限售股数756,899股，本期增加限售股数14,693,344股，期末限售股数51,426,685股[12] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用5119.79万元，上年同期为4138.07万元[16]

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-051 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场与通讯表决相结合的 方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下： 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年第 三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十七日 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-054 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证监会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办 法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事"的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司 董事、常务副总经理王玉林先生不再担任第五届董事会审计委员会委 员。 为保障审计委员会的正常运行，并充分发挥独立董事在上市公司 治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举独立董事 杨仕华先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 除上述委员调整外，董事会审计委员会其他 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-049 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场与通讯表决相结合的 方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 《公司 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022-2023 业务年度经营情况报告》 《公司 2022-2023 业务年度经营情况报告》详见巨潮资讯网 （http ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-055 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于第五届董事会非独立董事辞职 并补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司非独立董事杨海泉先生递交的辞职报告。杨海泉先生因个 人工作安排于 2023 年 10 月 25 日辞去公司第五届董事会董事及董事 会战略与投资委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，杨海泉先 生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的运作和公司正常生产经营，辞职报告于 2023 年 10 月 25 日生效。 截至本公告日，杨海泉先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在按 照相关监管规定应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对杨海泉先生担任董事期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司非独立董事的情况 ...

审计委员会组成 - 成员由三名非公司高管董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会运作 - 至少每季度开会审议内部审计计划和报告等[7] - 至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[7] - 督导内部审计至少每半年检查重大事项和资金往来[7] 会议规则 - 会议召开前三天通知委员，紧急时可电话或口头通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手或投票，可现场、通讯或结合召开[13] 细则施行 - 工作细则自董事会通过之日起施行[16]

安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事任职及议事制度 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公 司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《安徽荃银高 科种业股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第一章 独立董事的设置与人数 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业 ...