安徽荃银高科种业股份有限公司 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照本制度的相关规定执行，以其提供 的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公司 为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第四条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 第三条 公 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证安徽荃银高科种业股份有限公司 （以下简称"公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司 和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 等有关法律、法规以及《安徽荃银高科种业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持委员会工作；主任委员由董事会选聘。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称公司）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等相关规定及《公司章程》《安 徽荃银高科种业股份有限公司信息披露制度》（以下简称《信息披露制度》），结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料， 按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《创业板规范运作》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》以及《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会内部机构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《安徽荃银高科种业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法 律法规和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人，非独立董事 5 人，职工代表董事 1 人。上述董事会组成至第六届董事会成 立生效，本规则生效时的第五届董事会应履职至换届完成。 第四条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第五条 董事会设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董 事会秘书对公司和董事会负责。 第六条 董事会设战略与投资、审计、薪酬与考核等专门委员会。专门委员 会成员由董事组成，其中审计委员会、 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东会规则》和《安徽荃银高科种业股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会安 徽监管局和深圳证券交易所（以下简称"深交所 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简 称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内 部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-051 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、不再设置监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文 件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《公司法》 规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》将相应废止。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合 实际情况对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权 董事会指定专人办理相关工商变更事宜。以上事项的变更最终以工商 登记机关核准的内容为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公 司 ...

董事会补选 - 2025年12月15日召开第五届董事会第二十八次会议审议补选非独立董事议案[1] - 拟补选1名非独立董事，控股股东推荐姜业奎为候选人[1] - 补选事项需提交2025年第三次临时股东会审议[1] 候选人信息 - 姜业奎1982年5月出生，现任先正达集团中国副总裁等职[4] - 姜业奎未持股，与大股东无关联关系[4]