选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超8年，特殊情况不超10年[11] 审计人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计期限不超2年[12] 费用与资料 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况并报送[11] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 改聘情况 - 六种情况公司应改聘，审计委员会审核，董事会审议后发股东大会通知[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 信息披露 - 应在年报披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] - 每年披露履职评估和监督职责报告，变更时还需披露相关情况[18] 违规处理 - 审计委员会发现违规造成严重后果报告董事会，董事会可通报批评[21] - 解聘违约损失由公司和责任人承担，严重时给予经济或纪律处分[19] 制度执行 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起执行[21]

会议审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《公司2023 - 2024业务年度经营情况报告》[1] - 审议通过修改《会计师事务所选聘制度》议案[3] - 审议通过制定《科研项目管理制度》议案[3] - 审议通过修改《董事会审计委员会工作细则》议案[4] - 审议通过修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案[4] - 审议通过修改《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》议案[5] 审计机构 - 同意聘任毕马威华振为2024年度财务报表和内部控制审计机构[2][3] 股东大会 - 同意于2024年11月18日召开2024年第一次临时股东大会[5]

战略与投资委员会设立 - 公司设立董事会战略与投资委员会负责长期战略和重大投资决策建议[2] 人员构成与产生 - 委员会由三至五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知，紧急情况可电话或口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 实施细则自董事会审议批准之日起执行，解释权归董事会[15]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议决议须经全体委员过半数通过[11] - 会议召开前三天通知全体委员，紧急时可随时电话或口头通知[11] 职责权限 - 负责制定公司董事、高管考核标准并考核[6] - 负责制定、审查董事、高管薪酬政策与方案[6] 薪酬实施 - 公司董事薪酬计划报董事会同意并股东大会审议通过后实施[11] - 公司高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[11] 细则施行 - 本工作细则自董事会决议通过之日起施行[15]

业绩数据 - 2023.8.1 - 2024.7.31营业总收入448,909.31万元，同比增30.17%[2] - 2023.8.1 - 2024.7.31总销售数量797,811,879.24公斤，同比增46.93%[2] - 2024.7.31期末库存商品价值229,839.39万元，同比增99.31%[2] 产品收入 - 2023.8.1 - 2024.7.31水稻种子销售收入177,356.29万元，同比增23.25%[4] - 2023.8.1 - 2024.7.31粮食作物销售收入105,348.24万元，同比增78.91%[4] - 2023.8.1 - 2024.7.31玉米种子销售收入46,271.81万元，同比增27.63%[5] - 2023.8.1 - 2024.7.31小麦种子销售收入42,277.47万元，同比增25.28%[5] - 2023.8.1 - 2024.7.31皮棉销售收入23,146.43万元，同比降31.46%[5] 产品账面价值 - 2024.7.31水稻种子账面价值98,372.34万元[6] - 2024.7.31玉米种子账面价值56,554.09万元[6]

股东大会时间 - 现场会议2024年11月18日14:30召开[2] - 网络投票2024年11月18日9:15 - 15:00进行[2][12][13] 股权及登记 - 股权登记日为2024年11月12日[3] - 会议登记时间为2024年11月15日[6] 审议事项 - 审议总议案及三项具体议案[4] 投票规则 - 普通决议议案需1/2以上表决权通过[5] 投票信息 - 网络投票代码350087，简称为荃银投票[11]

会议情况 - 公司第五届监事会第十九次会议于2024年10月25日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[2] 变更信息 - 拟变更会计师事务所为毕马威华振[2] - 该议案尚需提交股东大会审议[3]

信息申报 - 董监高应在任职通过、信息变化、离任等后二日内申报个人及近亲属身份信息[5] 股份变动 - 董监高股份变动应自事实发生日起二日内报告并公告[7] - 每年首交易日按上年末登记股份25%算本年度可转让法定额度[11] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [11] - 证券账户内年内新增无限售股按75%自动锁定[12] - 离任后中结算深圳分公司自申报日起六月内锁定股份，到期解锁[14] 转让计划 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告披露减持计划[14] - 完成或时间区间届满后二日内报告披露完成公告[14] 特殊情况 - 股份被强制执行应在收到通知后二日内披露[14] - 因离婚导致股份减少，过出方和过入方共同遵守规定[14] 交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[14] 内幕交易 - 董监高确保特定主体不利用内幕信息买卖股份及衍生品种[15] 违规处理 - 违反制度可多种方式追究责任[18] - 违反第十三条董事会收回所得收益并披露[18] - 违反第二十二条视情节处分并追究责任[18] - 造成重大影响或损失承担民事赔偿责任[18] - 触犯法律法规移送司法机关追究刑事责任[18] 记录披露 - 公司对违规行为及处理情况完整记录并按规定报告披露[19] 制度执行 - 制度未尽事宜依国家规定执行，冲突时按新规定[22] - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[22]

审计委员会组成 - 成员由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] 内部审计工作 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 每年至少提交一次内部审计报告[12] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议[15] - 会议召开前三天通知，紧急情况可电话或口头通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 其他 - 工作细则自董事会通过之日起施行[19]

财务数据 - 营业收入为20.55亿元，同比增长32.26%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,433.34万元，同比下降892.84%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,025.05万元，同比下降135.94%[2] - 公司实现营业收入205,521.95万元，较上年同期增长32.26%[13] - 归属于上市公司股东的净利润-8,433.34万元，较上年同期下降892.84%[13] - 公司2024年第三季度营业总收入为20.55亿元[15] - 公司2024年第三季度营业总成本为21.72亿元[15] - 公司2024年第三季度资产总计为75.92亿元[15] - 公司2024年第三季度负债总计为52.68亿元[15,16] - 公司2024年第三季度所有者权益总计为23.24亿元[16] - 公司2024年第三季度长期借款为1.24亿元[16] - 公司2024年第三季度营业利润为-117,065,920.64元[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-84,333,404.64元[18] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-17,974,723.33元[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-250,250,503.64元[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-224,487,961.08元[20] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,477,035,573.46元[20] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,009,708,621.59元[20] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,809,640,207.60元[20] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为296,203,378.99元[20] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为15,229,079.07元[20] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为14.77亿元[21] - 公司偿还债务支付的现金为6.71亿元[21] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.69亿元[21] - 其中公司支付给少数股东的股利、利润为3,922.78万元[21] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为3,410.62万元[21] - 公司筹资活动现金流出小计为8.74亿元[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为6.03亿元[21] - 公司现金及现金等价物净增加额为1.28亿元[21] - 公司期末现金及现金等价物余额为16.11亿元[21] 资产负债变动 - 预付款项增加65.14%，主要系支付供应商制种款增加所致[5] - 其他应收款增加97.98%，主要系支付的投标保证金、备用金增加所致[5] - 短期借款增加113.25%，主要系金融机构流动资金贷款增加所致[5] - 合同负债增加273.72%，主要系本期预收客户货款增加所致[5] 费用变动 - 财务费用增加149.60%，主要系借款利息费用增加所致[7] - 资产减值损失增加2,208.57%，主要系本期计提存货跌价准备较上年同期增加所致[7] - 公司经营管理费用同比增加，毛利率有所下降[13] - 公司2024年第三季度销售费用为2.04亿元[17] - 公司2024年第三季度管理费用为1.46亿元[17] - 公司2024年第三季度研发费用为6.15亿元[17] - 公司2024年第三季度财务费用为3.71亿元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,747人[9] - 前10名股东中，中国种子集团有限公司持股比例为20.51%[9] - 前10名无限售条件股东中，中国种子集团有限公司持有19,429.40万股[10] - 报告期内，高管股份解除限售4股[11][12] - 王玉林持股6,623,332股，将于2024年7月30日离职后全部解除限售[12] 其他 - 公司加大海外销售力度，2024前三季度海外收入3.51亿元，同比增长98.30%[13] - 公司第三季度报告未经审计[21]