安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》等相关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等 规定，恪尽职守，勤勉履责，对公司规范运作、重大事项、财务状况 及董事和高级管理人员履职尽责等方面进行了全面监督，维护了公司 及全体股东的权益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议严格遵守《公司 法》《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，有效履行了审查和 监督职责，具体如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第八次会议 | 2023 年 | 2 | 月 8 | 日 | | 2 | 第五届监事会第九次会议 | 2023 年 | 3 | 月 16 | 日 | | 3 | 第五届监事会第十次会议 | 2023 年 | 3 | 月 30 | 日 | | 4 | 第五届监事会第十一次会议 | 2023 年 | 4 | 月 23 | 日 | | 5 | 第五届监事会第十二次会议 | 年 2 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 32-00011 号 大信专审字[2024]第 32-00011 号 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 21 日出具大信审字[2024] 第 32-00013 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International T ...

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽荃银高科种业股份 有限公司（以下简称"荃银高科"或"公司"）向特定对象发行股票的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，对荃银高科 2023 年度募集资金存放与使用情况及专项报告 进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1815 号），公司于 2021 年 7 月 向 6 名特定对象发行人民币普通股（A 股）23,768,366 股。截至 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-014 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕 31 号）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则 解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具 的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现 金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容， 自《企业会计准则解释第 16 号》公布之日起施行。据此，公司对会 计政策进行相应变更。 2、变更前采用的会 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-013 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值及资产减值损失概述 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观公正地反映公 司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并进行 充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损 失。 本次计提信用减值损失的资产主要为应收账款、其他应收款，计 提资产减值损失的资产为存货，明细如下： | 项目 | 计提减值损失金额（元） | | --- | --- | | 应收账款信用减值损失 | 30,033,033.85 | | 其他应收款信用减值损失 | 48,703.06 | | 存货跌价损失 | 18,516,613.47 | | 无形资产减值损失 | 1,156,910.86 | | 合计 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周萍华） 本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事任职及议事制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周萍华：1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师。1985 年 7 月至 2004 年 8 月任职于安徽财贸学院，历任助教、讲师、副教 授，2004 年 8 月至今任安徽财经大学教授。此外，2022 年 10 月至今 任泰尔重工股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今任安徽省建筑 设计研究总院股份有限公司独立董事；2019 年 1 月起任公司独立董 事。 （二）独立 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 1、关于同业竞争 公司控股股东及其关联方与公司部分经营业务存在一定程度的同业竞争。对于该情形，中国中 化控股有限责任公司、中国化工集团有限公司与中国种子集团有限公司已分别出具了《关于避免与 安徽荃银高科种业股份有限公司同业竞争的承诺函》。目前相关承诺尚处于履行过程中，保荐机构 提请公司关注承诺主体继续履行关于避免同业竞争的承诺，切实维护上市公司和中小股东的利益。 2、关于部分募集资金投资项目延期 公司部分募集资金投资项目2023年已截至原项目预定可使用状态日期，其中"研发创新体系建 设项目"和"农作物种子海外育繁推一体化建设项目"进展较为缓慢。项目已在前期经过了充分的 可行性论证，但在实施过程中存在着一些不可控因素，具体如下： （1）"研发创新体系建设项目"投资进度缓慢，主要系：①部分材料引进费用按照合同约定实 行分年付款，以及部分建设工程未验收付款，导致部分款项需要推迟到 2023 年度以后支付； ② 本项目本着实用性的原则，公司前期主要优先购买高通量设备，促进公司科研育种效率的提升，对 功能延伸性的设备暂缓购置。 （2）"农作物种子海外育繁推一体化建 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方 式召开，会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规 定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议逐项审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 公司在进行 2023 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及 双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评 估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求 及具体执行进度确定，与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营 行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 公司及子公司根据经营业务需要，预计 2024 年与日常经营相关 的关联交易总金额为 31,332 万元，本议案采取分项表决方式，表决 结果如下： 1、公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-003 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-006 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议 案》。本次调整事项无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于同 意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1815 号），公司于 2021 年 7 月向特定对象发行 股票 23,768,366 股，募集资金总额 549,999,989.24 元，扣除保荐承销 费、审计验资费、法律费等发行费用合计 13,059,999.74 元，手续费 23,768.37 元，实际募集资金净额 536,916,221.13 元。 2021 年 7 月 23 日，大信会计师事务 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十四次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议逐项审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 公司预计的 2024 年各类日常关联交易系正常生产经营业务所需， 有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价 原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害 公司和中小股东利益的情形。上述预计的 2024 年日常关联交易不会 对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成 依赖。监事会审议本议案时，关联监事进行了回避表决，审议程序符 合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，同意公 司 2024 年日常关 ...