安徽荃银高科种业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 32-00015 号 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 大信专审字[2024]第 32-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 我们接受委托，对后附的安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-008 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十五次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方 式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度 监事会工作报告》 公司《2023 年度监事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网供投 资者查阅。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、会议以 3 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨仕华） 本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事任职及议事制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨仕华：1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。现任中国水稻研究所研究员。1985 年 7 月至今在中国水稻 研究所从事水稻遗传育种、品种区域试验与评价研究等工作，曾主持 农业部重点项目、国家水稻品种区域试验及其他相关研究项目 20 余 项，获省部级科技进步奖 3 项，制定农业行业标准 2 个，主编专著 17 部，发表论文 60 余篇。2019 年 1 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 2023 年，本人对独立性 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，安徽荃银高科种业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨 仕华、黄长玲、周萍华、范斌的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十三日 经核查独立董事杨仕华、黄长玲、周萍华、范斌的任职经历以及 签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 关于独立董事独立性的要求。 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日披露了公司 2023 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一） 下午 15:00-17:00 举行 2023 年度业绩网上说明会。本次说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，现提前向投资者征集问题，提问通 道自本公告披露之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-010 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理张琴女士， 财务总监、董事会秘书张庆一先生，独立董事黄长玲先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二四年三月二十三日 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程 ...

安徽荃银高科种业股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 32-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 32-00013 号 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 32-00017 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 32-00017 号 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范斌） 本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事任职及议事制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： | 独立董事 | 任职期间 | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 任职期间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际出席 | 委托出席 | | | 实际出席 | | 姓名 | 报告期内 | 次数 | 次数 | 缺席次数 | 报告期内 | 次数 | | | 会议次数 | | | | 会议次数 | | | 范斌 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：荃银高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾梅 | 联系电话：0551-62207976 | | 保荐代表人姓名：黄斌 | 联系电话：0551-62207290 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）根 | | | 据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他 | | 披露文件 | 事项公告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披 | 0 次 | | 露文件的次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效 | - | | 执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...