安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，安徽荃银高科种业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨 仕华、黄长玲、周萍华、范斌的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事杨仕华、黄长玲、周萍华、范斌的任职经历以及 签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 关于独立董事独立性的要求。 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二五年四月三十日 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（范斌） 本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事任职及议事制度》 的规定和要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责， 维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 范斌：1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律 硕士。曾任职于合肥市中级人民法院、安徽华人律师事务所、安徽安 天行律师事务所。现任北京金诚同达（合肥）律师事务所高级合伙人、 金融证券部主任。2015 年 12 月至今兼任中国科学技术大学法律硕士 教育中心客座教授。2019 年 1 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管 规定中对于出任公司独立 ...

本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事任职及议事制度》 的规定和要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责， 维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周萍华：1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师。1985 年 7 月至 2004 年 8 月任职于安徽财贸学院，历任助教、讲师、副教 授，2004 年 8 月至今任安徽财经大学教授。此外，2022 年 10 月至今 任泰尔重工股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今任安徽省建筑 设计研究总院股份有限公司独立董事；2019 年 1 月起任公司独立董 事。 （二）独立性说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自 ...

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，公司所有信息均 以在上述媒体刊登的信息为准。请广大投资者关注公告，注意风险。 关于变更 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露日期 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 29 日披露《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。 目前根据编制工作进展情况，相关工作需进一步完善。本着审慎原则 及对广大投资者负责的态度，同时为确保定期报告披露内容的真实、 准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司将《2024 年年度报告》 及《2025 年第一季度报告》的披露时间调整至 2025 年 4 月 30 日。 目前公司生产经营一切正常。公司董事会对本次调整定期报告披 露时间而给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-011 安徽荃银高科种业股份有限公司 特此公 ...

保荐代表人变更 - 原持续督导保荐代表人为贾梅和黄斌，贾梅退休，余志远接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为余志远和黄斌，督导期至义务结束[1] 余志远履历 - 余志远是国元证券投资银行总部资深经理[2] - 曾担任荃银高科向特定对象发行股票项目协办人[2] - 参与多个IPO、可转债及新三板挂牌等项目[2]

股票情况 - 公司股票2025年4月7 - 8日涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 选定《证券时报》等为信息披露媒体[7] 经营与事项 - 近期生产经营正常，环境无重大变化[4] - 不存在应披露未披露重大事项[4][6] 业绩预告 - 2024年度业绩预告已披露，数据以年报为准[7] - 截至公告日业绩预告无需修正[7]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月25日14:30召开，由董事长应敏杰主持[4] - 会议召集经3月4日第五届董事会第二十二次会议决议，3月5日发布通知[4] 参会股东 - 出席现场会议股东或代理人10人，3月19日持股329,675,350股，占比34.80%[6] - 通过网络投票股东或代理人451人，3月19日持股8,496,706股，占比0.90%[6] 议案表决 - 审议《关于2025年日常关联交易预计的议案》等提案[7] - 各关联交易预计总体及中小股东表决同意股份和占比公布[10][11]

会议出席情况 - 461名股东或代理人参会，代表338,172,056股，占比35.70%[4] - 10名现场参会，代表329,675,350股，占比34.80%[4] - 451名网络参会，代表8,496,706股，占比0.90%[4] 关联股东情况 - 关联股东合计持股268,646,546股，部分人回避表决[5] 关联交易表决 - 与多家公司关联交易预计表决同意股份及占比明确[5][6]

关联交易预计 - 公司预计2025年与关联人发生日常关联交易总金额为32450万元[2] - 向关联人采购原材料预计金额11700万元，年初至披露日已签合同124.585万元，上年发生3521.46万元[5] - 向关联人销售产品、商品预计金额12615万元，年初至披露日已签合同29.9万元，上年发生7581.60万元[5] - 向关联人提供劳务预计金额5万元，年初至披露日已签合同0万元，上年发生8.12万元[5] - 接受关联人提供的劳务、服务预计金额8130万元，年初至披露日已签合同0万元，上年发生3109.13万元[5] 2024年关联交易实际情况 - 2024年向关联人采购原材料实际发生35281384.57元，占同类业务0.83%，与预计差异 - 68.78%[7] - 2024年向中国种子集团有限公司销售种子、品种权费实际发生13490680元，占同类业务0.29%[7] 关联交易审议情况 - 2025年2月24日公司第五届董事会独立董事第三次专门会议全票审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》[18] - 2025年3月4日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过该议案[2] - 本次关联交易尚需获得公司股东大会批准[4] 关联交易占比及同比情况 - 销售种子、品种权费等关联交易小计85787701.80元，占比1.81%，同比降49.24%[8][9] - 向关联人提供劳务关联交易小计224272.79元，占比0.00%，同比增1021.36%[9] - 接受关联人提供劳务关联交易小计31512043.03元，占比0.74%，同比增0.68%[9] 部分关联方销售金额及占比 - 湖南洞庭高科种业股份有限公司销售种子、品种权费374000.00元，占比0.01%[8] - 中化现代农业四川有限公司销售种子19025699.45元，占比0.40%[8] - 中化化肥有限公司销售种子10051327.14元，占比0.21%[8] - 山高荃银供应链管理有限公司销售粮食27895090.79元，占比0.59%[8] 部分关联方其他业务金额及占比 - 中国种子集团有限公司试验费361141.65元，占比0.01%[9] - 中种科技创新服务（湖北）有限公司租赁费360000.00元，占比0.01%[9] - 中化商业保理有限公司保理业务最高时点余额29820426.38元，占比0.70%[9] 部分关联方财务数据 - 中国种子集团有限公司2024年12月31日总资产128.19亿元、净资产42.83亿元、营收70.35亿元、净利润2.56亿元[12][13] - 中化现代农业有限公司2024年9月30日总资产111.73亿元、净资产9.57亿元、营收186.03亿元、净利润 - 1.90亿元[12][13] - 中化化肥有限公司2024年9月30日总资产184.29亿元、净资产98.23亿元、营收179.91亿元、净利润8.48亿元[13] - 江苏扬农化工股份有限公司2024年9月30日总资产171.10亿元、净资产103.82亿元、营收80.16亿元、净利润10.26亿元[13] - Syngenta Asia Pacific Pte.Ltd2024年9月30日总资产9576.49万元、净资产8995.20万元、营收1177.42万元、净利润182.07万元[13] - Syngenta Pakistan Limited2024年9月30日总资产182.07万元、净资产231.04万元、营收686.44万元、净利润116.33万元[13] - 中化商业保理有限公司2024年12月31日总资产148.57亿元、净资产16.04亿元、营收8.16亿元、净利润1.48亿元[12][13] - 山高荃银供应链管理有限公司2024年9月30日总资产2.73亿元、净资产4635.57万元、营收7.01亿元、净利润408.82万元[13] - 山东黎明种业科技有限公司2024年9月30日总资产8038.34万元、净资产1433.55万元、营收2567.65万元、净利润69.89万元[13]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月25日14:30召开[2] - 网络投票时间为3月25日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为3月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月25日9:15 - 15:00[13] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年3月19日[3] - 会议登记时间为2025年3月21日[7] 议案相关 - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》有9个子议案[4] - 议案需由出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为350087，投票简称为荃银投票[11]