证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-015 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披露了公司 2024 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四） 下午 15:00-17:00 举行 2024 年度业绩网上说明会。本次说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，现提前向投资者征集问题，提问通 道自本公告披露之日起开放。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二五年四月三十日 参与方式一：在微信中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理张琴女士， 财务总监、董事会秘书张庆一先生，独立董事周萍华女士。 欢迎广 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 高管致辞 | 03 | | 走进荃银高科 | 05 | | 专题 稳粮安天下 食足民心安 | | | （一） 种业"芯片"研发，夯实粮食安全底座 | 15 | | （二） 融合种粮产业链路，牢筑粮食安全堡垒 | 19 | CONTENTS 强本优体筑基石 治企有方促发展 | 践行持续发展 | 29 | | --- | --- | | 深化党建引领 | 33 | | 强化规范治理 | 35 | | 优化投关管理 | 40 | | 恪守商业行为 | 44 | 研新育种固根本 质优安全保丰收 | 深化创新驱动 | 61 | | --- | --- | | 种子质量安全 | 74 | | 稳健的供应链 | 83 | | 保护数据安全 | 92 | 翠茵织梦护家园 环保绘卷映蓝天 | 应对气候变化 | 47 | | --- | --- | | 强化环境管理 | 49 | | 守护生态环境 | 52 | | 提高资源效率 | 56 | | 打造循环经济 | 57 | 公益云帆扬绿野 爱心甘霖润乡村 | 助力社会福祉 | 97 | | --- | --- | | ...

股东大会信息 - 2025年5月28日14:00召开2024年度股东大会现场会议[2] - 股权登记日为2025年5月21日[3] - 审议2024年度董事会工作报告等事项[3] 投票相关 - 网络投票时间为5月28日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350087，简称荃银投票[10] - 议案需出席股东表决权1/2以上通过[5] 登记事宜 - 登记时间为2025年5月23日[6] - 登记方式有现场、信函或传真[6] - 登记地点为合肥市高新区创新大道98号荃银高科证券部[6] 其他 - 现场会议预计半天，费用自理[7] - 参加网络投票操作流程见附件1 [8] - 备查文件含公司相关会议决议[9]

会议信息 - 安徽荃银高科种业第五届监事会二十一次会议于2025年4月27 - 29日召开[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交2024年度股东大会审议[1] - 审议通过《公司2024年年度报告》及摘要，需提交2024年度股东大会审议[1] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》及《公司2025年度财务预算报告》，前者需提交2024年度股东大会审议[4] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》，需提交2024年度股东大会审议[4] - 审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》[4] - 审议通过《公司2024年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》[5] - 审议通过监事会对董事会专项说明的意见，同意董事会专项说明[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十二次会议于2025年4月27 - 29日召开[1] - 会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式送达[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议以3票赞成通过《公司2025年第一季度报告》[1] - 监事会认为报告编制程序合规、内容反映实际情况[1]

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 27 日-29 日以现场和通讯表决相 结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度 总经理工作报告》 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-012 公司 2024 年度财务报表及附注，已经公司审计委员会 2025 年第 四次会议审议通过。 董事会同意《2024 年度总经理工作报告》中关于公司 2024 年度 经营管理工作开展情况、业绩情况的总结及 2025 年度工作计划等内 容。 二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《20 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年4月27 - 29日召开[1] - 会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式送达[1] - 应出席董事8人，实际出席董事8人[1] 审议事项 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[1] - 会议审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》[1] 报告查看 - 《公司2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网[1] - 《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网[1]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润114,405,261.09元，母公司净利润95,269,702.72元[3] - 2024年营业收入4,708,992,457.10元，较2023年增长[6] - 2024年现金分红47,366,587.55元，占归母净利润41.40%[4][5] 研发投入 - 2024年研发投入170,828,235.87元，较2023年增加[6] - 近三年累计研发投入424,948,056.50元，占累计营收3.45%[6] 利润分配 - 2024年提取法定盈余公积金9,526,970.27元[3] - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润796,132,383.78元[3] - 以2024年底总股本为基数，每10股派现金红利0.5元[3]

审计情况 - 毕马威华振对荃银高科2024年度财报于2025年4月29日签发保留意见审计报告[2] 往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计84,200.91元[16] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计222,137.62元[16] - 2024年度往来资金的利息总计3,687.96元[16] - 2024年度偿还累计发生金额总计168,425.02元[16] - 2024年期末往来资金余额总计141,601.47元[16] 各公司往来情况 - 中国种子集团2024年度往来累计发生40万元，期末余额40万元[11] - 中种农业科技（湖南）2024年期初余额67.53万元，累计发生174.65万元，偿还242.18万元[11] - 四川川种种业2024年度累计发生47.55万元，偿还43.30万元，期末余额4.25万元[11] - 广东省金稻种业2024年期初余额7.08万元，累计发生30.81万元，偿还7.89万元，期末余额30万元[11] - 中化农业（新疆）生物科技2024年期初余额2.63万元，累计发生131.50万元，偿还108.05万元，期末余额26.08万元[11] - 中化石油安徽2024年度累计发生1万元，期末余额1万元[11] - 中化化肥2024年度累计发生897.43万元，偿还822.55万元，期末余额74.88万元[11] - Syngenta Bangladesh Limited2024年期初余额359.65万元，累计发生448.46万元，偿还416.54万元，期末余额391.57万元[11] - Syngenta Vietnam Limited2024年期初余额36.83万元，累计发生339.32万元，偿还39.74万元，期末余额336.41万元[11] 应收账款情况 - 与Syngenta Pakistan Limited 2024年期初应收账款余额12.75，年度累计发生12.94，偿还12.75，期末余额12.94[12] - 与中化现代农业(河南)有限公司2024年度应收账款累计发生19.96，偿还16.00，期末余额3.96[12] 其他应收款情况 - 与四川荃银生物科技2024年期初其他应收款余额1750.35，年度累计发生1773.95，利息119.76，偿还544.78，期末余额3099.28[12] - 与新疆祥丰生物科技2024年期初其他应收款余额3129.08，年度累计发生3000.52，利息112.58，偿还3242.18，期末余额3000.00[12] - 与海南荃银五星种业2024年期初其他应收款余额2481.21，年度累计发生13269.79，利息356.08，偿还16107.08，期末余额为0[12] - 与安徽荃银锦秀种业科技2024年期初其他应收款余额706.62，年度累计发生1753.53，利息24.42，偿还1376.50，期末余额1108.07[12] - 与安徽荃银种业科技2024年期初其他应收款余额1064.14，年度累计发生10714.54，利息24.45，偿还11803.13，期末余额为0[12] - 与新疆金丰源种业2024年期初其他应收款余额7067.95，年度累计发生22002.58，利息470.69，偿还14402.79，期末余额15138.43[13] 其他往来情况 - 与安徽荃银高科农业产业2024年期初应收账款余额923.51，年度累计发生222.10，偿还769.06，期末余额376.55[13] - 安徽荃银种业科技2024年度往来累计发生（不含利息）2,718.16元[15] - 山高荃银供应链管理2024年度往来累计发生（不含利息）3,040.56元[16] - 甘肃荃银大漠种业预付账款2024年度往来累计发生（不含利息）12,487.41元[15] 其他 - 关联资金往来多为经营性往来，因销售采购种子等形成[14][15][16] - 汇总表于2025年4月29日获董事会批准[18]