募资与项目投资 - 2021年7月公司向特定对象发行股票23,768,366股，募资总额549,999,989.24元，净额536,916,221.13元[1] - 募投项目预计投资总额93,666万元，拟使用募集资金55,000万元[5] - 2023年青贮玉米项目募资缩减22,407万元用于收购河北新纪元67.90%股权[6] 项目进度 - 截至2025年12月31日，研发项目累计使用11,207.81万元，投入进度81.22%[11] - 截至2025年12月31日，海外项目累计使用2,023.64万元，投入进度19.65%[11] - 截至2025年12月31日，青贮项目累计使用6,948.76万元，投入进度81.82%[11] - 截至2025年12月31日，收购项目累计使用16,616.34万元，投入进度74.16%[11] - 海外项目中安哥拉基地投资进度12.71%，孟加拉国基地27.85%[13] 项目调整 - 海外项目原预计2025年12月31日可使用，调整至2027年6月30日[14] - 本次项目延期对募投项目预计收益未产生重大影响[26] - 保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议[30] 用户数据与市场情况 - 公司年出口农作物种子超1万吨，覆盖30余个国家和地区[17] - 公司在安哥拉多个农场累计完成粮食种植面积8500余公顷，生产粮食5万余吨，年销种子1000余吨[23] - 公司在安哥拉已有6个玉米品种、2个水稻品种通过国家审定[23] - 公司每年在孟加拉国供应杂交水稻种子超1500吨，市场占有率10% - 15%[25] - 孟加拉国每年玉米种子市场需求量达8000 - 9000吨[25]

人员提名 - 张永冀被提名为荃银高科第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等方面符合要求[8] - 最近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[10][12] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责作独立判断[13] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[13]

董事会换届 - 2026年1月14日公司通过董事会换届选举相关议案[1] - 董事候选人将提交2026年第一次临时股东会审议[2] - 股东会将选举5名非独立董事和3名独立董事组成第六届董事会[2] 候选人信息 - 姜业奎等5人为非独立董事候选人，王丰等3人为独立董事候选人[1] - 张从合持有公司股份8307531股，占总股本0.88%[12] - 王丰科研成果丰富，韩良任兴业信托独董，张永冀有相关人才入选经历[14][15][16]

独立董事提名 - 王丰被提名为荃银高科第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[8] - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[8][9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[14] - 遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[14]

董事会提名 - 公司董事会提名韩良为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 韩良承诺当选后参加最近一期独立董事培训并取得资格证书[4] 任职合规 - 韩良及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 韩良近十二个月无禁止任职情形[10] - 韩良近三十六个月无相关处罚及不良记录[11][12] 任职限制 - 韩良担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 韩良在公司连续担任独立董事未超六年[12]

股权交易 - 现代农业持荃银高科92,520,965股，中种集团受让35,405,962股获控股权[2] 委托管理 - 公司2026年1月14日受托管理中种农科100%股权，年费60万[4] - 《股权委托管理协议》过渡期6个月，初始3年可延长[12] 财务数据 - 中种集团2024年末总资产1,267,143.78万元，净利润26,194.55万元[6] - 中种集团2025年9月总资产1,262,843.66万元，净利润 -7,207.36万元[6] 其他 - 中种农科2018年成立，注册资本6000万元[8] - 年初至披露日除本次无其他关联交易[16]

关联交易金额预计 - 2026年公司与关联人日常关联交易预计总金额15642.50万元[2] - 向关联人采购原材料预计金额10250万元，上年6232.50万元[6] - 向关联人销售产品、商品预计金额5150万元，上年3520.23万元[6] - 向关联人提供劳务预计金额2.50万元，上年35.63万元[6] - 接受关联人提供劳务、服务预计金额240万元，上年596.94万元[6] 2025年实际发生额及占比 - 向中国种子集团及其下属公司采购种子实际发生额736870.00元，占同类业务0.02%[7] - 向中化化肥福建分公司采购农资实际发生额19321040.45元，占同类业务0.43%[7] - 向江苏优科植物保护有限公司采购农资实际发生额492000.00元，占同类业务0.01%[7] - 采购种子小计金额63432575.05，占比1.42%，同比下降45.78%[8] - 向关联人销售产品、商品小计金额36949417.71，占比0.83%，同比下降70.71%[9] - 向关联人提供劳务小计金额10356330.95，占比8.00%，同比增长3.05%[9] - 接受关联人提供的劳务小计金额6120478.94，占比0.74%[10] 关联公司信息 - 中国种子集团有限公司注册资本124430.21184万元，是公司控股股东[11] - 中化现代农业有限公司注册资本400000万元，与公司通过控股股东有关联[11] - 中化化肥有限公司注册资本113亿元[12] - 江苏扬农化工股份有限公司注册资本4.05398884亿元[12] - 山东黎明种业科技有限公司注册资本3036万元[13] 关联公司财务数据 - 中国种子集团有限公司2025年9月30日总资产126.284366亿元、净资产41.189153亿元、营业收入35.850692亿元、净利润 - 0.720736亿元[15] - 中化现代农业有限公司2025年9月30日总资产93.12282亿元、净资产4.706922亿元、营业收入101.165775亿元、净利润 - 4.050614亿元[15] - 中化化肥有限公司2025年9月30日总资产199.967124亿元、净资产114.816351亿元、营业收入193.727506亿元、净利润13.637297亿元[15] - 江苏扬农化工股份有限公司2025年9月30日总资产186.193568亿元、净资产112.704042亿元、营业收入91.563019亿元、净利润10.557972亿元[15] - 山东黎明种业科技有限公司2025年9月30日总资产7263.48万元、净资产1547.23万元、营业收入854.32万元、净利润 - 878.83万元[15] 会议及定价 - 2026年1月14日董事会会议对各关联交易子议案多为5票赞成通过[2][3] - 公司与山东黎明种业科技有限公司关联交易预计议案9票赞成通过[4] - 2026年1月8日公司第五届董事会独立董事第七次专门会议全票审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》[17] - 关联交易价格按市场公允定价原则由双方协商确定[14][16][17]

独立董事提名 - 韩良被提名为安徽荃银高科种业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[8] - 最近十二个月无限制情形，最近三十六个月无相关处罚[10][12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且连续任职未超六年[12] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，确保履职不受影响[12][13] - 任职不符资格将及时报告并辞职[13]

董事会提名 - 公司董事会提名王丰为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 承诺当选后参加培训并取得资格证书[4] - 本人及直系亲属等不在公司相关企业任职[8][9] - 本人及直系亲属非特定比例股东[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13]

股东会时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议时间为 1 月 30 日 14:00[3] - 网络投票时间为 1 月 30 日 9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为 2026 年 1 月 26 日[3] - 深交所交易系统投票时间为 1 月 30 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为 1 月 30 日 9:15 - 15:00[30] 股东会地点 - 会议地点在合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 319 会议室[4] 选举信息 - 本次股东会将选举 5 名非独立董事、3 名独立董事[7] - 第六届董事会非独立董事应选人数为 5 人[19] - 第六届董事会独立董事应选人数为 3 人[19] - 选举非独立董事时股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[25] - 选举独立董事时股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[25] 议案情况 - 议案 3 为关联议案，需逐项表决，中国种子集团有限公司对子议案 3.01 至 3.07 回避表决，谢庆军先生、朱全贵先生对子议案 3.08 回避表决[7] - 2026 年日常关联交易预计议案子议案数为 8 个[19] 登记信息 - 登记方式为现场或信函登记，信函需在 2026 年 1 月 28 日 17:00 前送达[8] - 登记时间为 1 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00[9] - 登记地点为合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科会议室[9] 其他信息 - 网络投票代码为 350087，简称荃银投票[24] - 公司联系电话为 0551 - 65355175，传真号码为 0551 - 65320226，电子信箱为 winallseed2013@163.com[10] - 现场会议预计半天，出席人员食宿、交通费用自理[10]