会议基本信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月22日14:00现场召开[1] - 会议召集人为公司董事会，地点在公司A301会议室[1][4] 投票信息 - 网络投票时间为4月22日9:15 - 15:00，代码350092，简称科新投票[14][17] - 深交所交易系统投票时间为4月22日9:15 - 9:25等时段[15] 登记信息 - 股权登记日为2024年4月15日[4] - 会议登记时间为4月19日9:00 - 11:30等时段[8] 议案信息 - 会议审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[4][5] - 非累积投票提案有9项，需限选一项表决[24]

募集资金情况 - 2023年向16名特定对象发行42,324,271股A股，每股13.72元，募集资金总额58,068.90万元，净额56,582.01万元[1] - 2023年累计使用募集资金投资总额16,741.82万元[2] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额40,475.05万元，专户余额3,475.05万元，购买未到期现金管理产品37,000.00万元[3] 资金使用与调整 - 2023年用1,319.43万元募集资金置换自筹资金，1,106.95万元用于募投项目，212.48万元用于置换发行费用[11] - 2023年3月29日，“补充流动资金”项目拟投入金额由12,000.00万元调整为10,513.11万元[13] 现金管理 - 公司拟使用不超50,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 截至2023年12月31日，累计滚动购买理财产品227,000.00万元[14] - 到期赎回理财产品190,000.00万元，取得理财利息收益397.48万元，年末未到期赎回理财产品37,000.00万元[15] 募投项目进度 - 募集资金累计投入进度为29.59%[26] - 高端过程装备智能制造项目投资进度为15.93%[26] - 数字化升级及洁净化改造项目投资进度为17.35%[26] - 氢能及特材研发中心建设项目投资进度为8.68%[26] - 补充流动资金投资进度为96.81%[26] 项目时间调整 - 2024年3月28日同意将高端过程装备智能制造、数字化升级及洁净化改造项目预定可使用状态时间延至2025年12月，氢能及特材研发中心建设项目延至2027年8月[27]

东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为四川 科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）2022 年向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司董事 会出具的《四川科新机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行 审慎核查，并发表如下核查意见： 一、内部控制评价的目的 （一）加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力， 促进公司可持续发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益； （二）合理保证公司经营管理合法合规， 资产安全，财务报告及相关信息 真实完整，信息披露真实、准确、完整和公平，提高公司经营效率和效果，促进 公司实现发展战略。 二、内部控制评价工作的总体状况 公司董事会授权审计部为内部控制评价部门，负责内部控制评价工作的具体 组织、实施工作。审计部成立由管理层、部门负责人和业务骨干等组成的内部控 制评价工作组（以下简称"评价工作组"）， ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-006 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024年3月28日在公司A301会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年3月16日以邮件方式送达全体董事、监事和高管。本次董事会会议应出席董事9人， 实到董事9人；公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李勇先生所作的《2023 年度总经 理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度全面落 实董事会下达的年 ...

募集资金管理办法 四川科新机电股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第 2 号》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同 时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金额、 投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第五条 公司应当建立并完善 ...

报告发布 - 公司于2024年3月30日发布2023年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月10日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] 出席人员 - 董事长林祯华、董秘兼财务总监杨辉、独立董事赖黎出席说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集说明会问题，投资者可在“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] 问题解答 - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注问题[2]

信永中和人员与业务数据 - 截止2023年12月31日，合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，制造业客户237家[2] 公司审计相关决策 - 2023年3月29日董事会、4月21日股东大会通过续聘信永中和为2023年度审计机构[3] - 2023年3月22日审计委员会通过续聘信永中和议案[6] 审计工作进程 - 2023年12月19日审计委员会召开年审前沟通会议[7] - 2024年3月25日审计委员会通过2023年度审计报告议案并提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和2023年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-015 四川科新机电股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第 六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展票据池业 务的议案》，同意公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 3 亿元的票据 池业务。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 2、合作银行 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务 能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起一年。 4、实施额度 公 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-011 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第六 届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 担任公司 2024 年度报告的审计工作，聘任期为一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 四川科新机电股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 1.基本信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议[3] - 各次会议审议通过多项议案[4][5] 财务审计 - 信永中和对2023年度财报出标准无保留意见审计报告[8] 重大事项 - 2023年无重大收购、出售资产交易[9] - 2023年无对外担保、重大债务重组事项[12] 工作重点 - 按规则开展日常议事，审议议案[17] - 加强多方面监督，提升自身建设[17] - 探索风险防范预警机制[17]