年报信息披露重大差错责任追究制度 四川科新机电股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第三条 公司董事、高级管理人员、财务、审计部门的人员，公司各部门及控股子公 司的负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法 律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披 露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错指足以影响年报使用人对公司财务状况、 经营成果和现金流量以及年报的其它内容做出正确判断的重大差错，包括年度财务报告存 在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规 定，存在重大会计差错； 1 年报信息披露重大差错责任追究制度 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、 中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》 等信息披露编报规则的相关要求，存在重大 ...

股东提名 - 单独或合并持有公司股份1%以上股东可书面提非独立董事和独立董事候选人[5][6] 投票规则 - 股东有效投票权总数等于所持表决权股份数乘以拟选董事人数[2] 当选规则 - 董事候选人得票超出席股东会股东所持表决权股份总数未累积股份数1/2且位次在应选人数前当选[12] - 若多人得票相同且全部当选致人数超应选，应再次选举[12] 缺额处理 - 当选人数少于应选但超章程规定董事会成员人数2/3，缺额下次股东会填补[12] - 当选人数少于应选且不足章程规定董事会成员人数2/3，应对未当选候选人再次选举[12][13] - 再次选举未达章程规定董事会成员人数2/3，应在股东会结束后两个月内重选[12][13] 会议要求 - 拟选两名以上董事，董事会应在会议通知明示采用累积投票制[15] - 股东会选举董事前，应向股东发放细则文本或作说明[15] - 股东会表决前，主持人应告知股东实行累积投票方式[15]

对外投资审批 - 实行专业管理和逐级审批制度[4] - 6种情形对外投资事项提交股东会审议批准[6] - 重大资产交易由董事会决议，提请股东会特别决议通过[6] - 未达标准事项由董事会审议批准[7] 部门职责 - 董事会战略发展委员会统筹对外投资项目分析研究[11] - 投资管理部门为实施主要责任人和承办单位[11] - 内部审计部门监督检查投资项目8方面内容[13] - 财务部负责日常财务管理和资金筹措[14] - 董事会秘书审查合规性，办公室履行信息披露义务[14] 投资后续处理 - 组建新公司派出人员参与监督运营决策[15] - 收回、转让、核销投资需提交审议批准[17] - 项目终止全面清查被投资单位财产[17] - 核销投资需取得相关法律文书和证明文件[17] - 财务部审核处置资料并会计处理[17] 投资收回与转让情形 - 被投资单位经营期限届满可收回投资[18] - 投资项目有悖经营方向可转让投资[22] 责任追究 - 人员违规应主动纠正，董事会追究相关责任[19] - 委派人员造成损失公司追究责任[19] 制度实施 - 本制度由股东会审议通过之日起实施[23]

内幕信息知情人管理制度 四川科新机电股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强四川科新机电股份有限公司（下称"公司"）内幕信息管理，做好内幕 信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》 等相关法律、法规的规定及《四川科新机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、 公司《信息披露管理制度》有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。董事 ...

提名委员会规则修订 - 公司于2025年8月修订董事会提名委员会工作规则[1] 成员构成与产生 - 提名委员会成员由三名董事组成，二分之一以上为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 召集人与任期 - 提名委员会设独立董事召集人一名[5] - 任期与董事会任期一致[5] 会议相关规定 - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] - 提前三日通知，紧急情况除外[13] - 委员可委托他人，每位至多接受一人委托[13] 档案与议案报送 - 会议档案保存不少于十年[16] - 通过议案书面报公司董事会[17]

报告审议 - 公司于2025年8月22日审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年半年度报告及其摘要》于2025年8月23日在指定网站披露[1]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为68,000,000股，面额股每股1元[4] - 已发行股份总数为273,923,271股，全部为普通股[4] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[6] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿、凭证[12] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形下有权书面请求相关机构诉讼或自己名义诉讼[14][16] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针等多项职权，不得授权董事会等行使[24][25] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况，两个月内召开临时股东大会[25] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人[53] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[56] 独立董事相关 - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一[53] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[60] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[64] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[66] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[73] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[73] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[79] - 公司减少注册资本应自决议日起十日内通知债权人，三十日内在指定媒体公告[81] 其他 - 2024年7月施行《公司法》，股份有限公司权力机构名称由“股东大会”调整为“股东会”[89] - 本次修订后的《公司章程》需提交公司股东会审议批准，自股东会审议通过之日起生效实施[89]

四川科新机电股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往 来资金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-044 四川科新机电股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司本 次向16名特定对象发行人民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格为13.72 元，募集资金总额为58,068.90万元。扣除各项发行费用（不含增值税）1,486.89 万元，实际募集资金净额为56,582.01万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）已对募集资金到位情况进行审验，并于2023年2月17日出具《四川科新机电 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 验 资 报 告 》（ 报 告 号 ： XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，本公司与保荐机构东北证券股份 有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集 资金进行了专户存储。 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月9日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年9月2日[4] - 现场会议地点为公司A301会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间9月9日分时段进行[2] - 投票代码为350092，简称为科新投票[14] 审议及登记 - 审议取消监事会等11项议案[5][8] - 登记时间为9月8日特定时段[11] - 登记地点为公司董事会办公室[11]