东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为四川 科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）2022 年向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司董事 会出具的《四川科新机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行 审慎核查，并发表如下核查意见： 一、内部控制评价的目的 （一）加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力， 促进公司可持续发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益； （二）合理保证公司经营管理合法合规， 资产安全，财务报告及相关信息 真实完整，信息披露真实、准确、完整和公平，提高公司经营效率和效果，促进 公司实现发展战略。 二、内部控制评价工作的总体状况 公司董事会授权审计部为内部控制评价部门，负责内部控制评价工作的具体 组织、实施工作。审计部成立由管理层、部门负责人和业务骨干等组成的内部控 制评价工作组（以下简称"评价工作组"）， ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-006 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024年3月28日在公司A301会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年3月16日以邮件方式送达全体董事、监事和高管。本次董事会会议应出席董事9人， 实到董事9人；公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李勇先生所作的《2023 年度总经 理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度全面落 实董事会下达的年 ...

募集资金管理办法 四川科新机电股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第 2 号》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同 时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金额、 投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第五条 公司应当建立并完善 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-012 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告！ 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日发布了 2023年年度报告及其摘要，并披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站-巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于2024年4月10日（星期三）下午15:00至17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台"云访谈"栏目举行2023年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 出席本次2023年度网上业绩说明会的人员有：董事长林祯华先生、董事会秘 书兼财务总监杨辉先生、独立董事赖黎先生 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-015 四川科新机电股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第 六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展票据池业 务的议案》，同意公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 3 亿元的票据 池业务。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 2、合作银行 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务 能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起一年。 4、实施额度 公 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-011 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第六 届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 担任公司 2024 年度报告的审计工作，聘任期为一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 四川科新机电股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）机构信息 1.基本信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责的情况报告 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定和要求，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所情况 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （5）首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证 券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信 ...

四川科新机电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于四川科新机电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R. China XYZH/2024CDAA1F0017 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司全体股东 ...

四川科新机电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 以及其他法律法规和 《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及 其他高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督。现将2023年监事会工作情况汇 报如下： 一、报告期内，监事会工作总体评价 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事 会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、再融资定增工作进展、财务状况和生 产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督， 未出现损害公司、股东利益的行为，维护了公司利益和全体股东的合法权益。同时 监事会对公司经营管理情况进行了有效监督，公司经营管理层勤勉尽责，认真执行 了董事会下达的任务和目标 ...

科技创新 爱人宏业 2024 年 3 月 28 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）在公司三楼 A308 会议室以现场方式召开了第六届监事会第四次会议，会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人， 会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-007 四川科新机电股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 全体与会人员在认真听取监事会主席何伟先生所作的《2023 年度监事会工作报告》 后一致认为：该报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的整体工作情况。具体 内 容 详 见 披 露 于 中 国 证 监 会 规 定 ...