科技创新 爱人宏业 2024 年 3 月 28 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）在公司三楼 A308 会议室以现场方式召开了第六届监事会第四次会议，会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人， 会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-007 四川科新机电股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 全体与会人员在认真听取监事会主席何伟先生所作的《2023 年度监事会工作报告》 后一致认为：该报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的整体工作情况。具体 内 容 详 见 披 露 于 中 国 证 监 会 规 定 ...

东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《募集资金管理办法》要求，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资 金专项账户，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，专户不得存 放非募集资金或用作其他用途。 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为四川科新 机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"） 2022 年向特定对象发行 A 股股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科新机电 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16 号）同意，公司本次向 16 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）42,324,271 股，每股发行价格为 13.72 元 ...

未来展望 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不低于当年合并报表可分配利润的10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[5] - 董事会每三年重新审阅一次规划[4] 利润分配策略 - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，优先现金分配[5] - 盈利且现金满足经营时，原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[7] 规划生效 - 规划自股东大会审议通过之日起生效[11]

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-008 四川科新机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关情况事项公告如下： 一、2023 年年度利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2023 年度公司合并会计 报表中实现归属于上市公司股东的净利润 16350.97 万元；其中母公司会计报表 中实现的净利润为 15754.72 万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 提取 10%的法定盈余公积金 1575.47 万元，加上滚存的未分配利润 32718.59 万 元，扣除 2023 年期间已实施分配的 2022 年度普通股股利 5478.47 万元。截止 2023 年度末，公司合并报表 ...

东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司募投项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司（ 以下简称"保荐机构"或"东北证券"）作为四川科新 机电股份有限公司（ 以下简称"科新机电"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票 项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则 2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2023 年 12 月修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年修订）》等 相关规定，对科新机电募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 注 1：氢能及特材研发中心建设项目原定建设期为 1 年，研发课题期为 2 年。 注 2：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。 三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》 证监许可（ 2023〕16 号）同意，公司本次向 16 名特定 对象发行人民币普通股 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-018 四川科新机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定以及本年度公司审计工作计 划，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，开展年度内部控制评价，对公司截至2023 年12月31日止内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。现将评价情况报告如下： 一、内部控制评价的目的 （一）加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可 持续发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益； （二）合理保证公司经营管理合法合规， 资产安全，财务报告及相关信息真实完整， 信息披露真实、准确、完整和公平，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 二、内部控制评价工作的总体状况 公司董事会授权审计部为内部控制评价部门，负责内部控制评价工作的具体组织、实施 工作。审计部成立由管理层 ...

四川科新机电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于四川科新机电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R. China XYZH/2024CDAA1F0017 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司全体股东 ...

关于四川科新机电股份有限公司继续使用 部分闲置募集资金及自有资金及进行现金管理的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为四川 科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）2022年向特定对象 发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等规范性文件的要求，对科新机电继续使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16 号）同意，公司本次向 16 名特 定对象发行人民币普通股（A 股）42,324,271 股，每股发行价格为 13.72 元，募 集资金总额为 58068.90 万元。扣除各项发行费用人民币（不含增值税）1,486.89 万元，实际募集 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-015 四川科新机电股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第 六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展票据池业 务的议案》，同意公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 3 亿元的票据 池业务。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 2、合作银行 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务 能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起一年。 4、实施额度 公 ...

四川科新机电股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R. China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA1F0018 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司全体股东： 我们对后附的四川科新 ...