股东提名 - 单独或合并持有公司股份1%以上股东可书面提非独立董事和独立董事候选人[5][6] 投票规则 - 股东有效投票权总数等于所持表决权股份数乘以拟选董事人数[2] 当选规则 - 董事候选人得票超出席股东会股东所持表决权股份总数未累积股份数1/2且位次在应选人数前当选[12] - 若多人得票相同且全部当选致人数超应选，应再次选举[12] 缺额处理 - 当选人数少于应选但超章程规定董事会成员人数2/3，缺额下次股东会填补[12] - 当选人数少于应选且不足章程规定董事会成员人数2/3，应对未当选候选人再次选举[12][13] - 再次选举未达章程规定董事会成员人数2/3，应在股东会结束后两个月内重选[12][13] 会议要求 - 拟选两名以上董事，董事会应在会议通知明示采用累积投票制[15] - 股东会选举董事前，应向股东发放细则文本或作说明[15] - 股东会表决前，主持人应告知股东实行累积投票方式[15]

对外投资审批 - 实行专业管理和逐级审批制度[4] - 6种情形对外投资事项提交股东会审议批准[6] - 重大资产交易由董事会决议，提请股东会特别决议通过[6] - 未达标准事项由董事会审议批准[7] 部门职责 - 董事会战略发展委员会统筹对外投资项目分析研究[11] - 投资管理部门为实施主要责任人和承办单位[11] - 内部审计部门监督检查投资项目8方面内容[13] - 财务部负责日常财务管理和资金筹措[14] - 董事会秘书审查合规性，办公室履行信息披露义务[14] 投资后续处理 - 组建新公司派出人员参与监督运营决策[15] - 收回、转让、核销投资需提交审议批准[17] - 项目终止全面清查被投资单位财产[17] - 核销投资需取得相关法律文书和证明文件[17] - 财务部审核处置资料并会计处理[17] 投资收回与转让情形 - 被投资单位经营期限届满可收回投资[18] - 投资项目有悖经营方向可转让投资[22] 责任追究 - 人员违规应主动纠正，董事会追究相关责任[19] - 委派人员造成损失公司追究责任[19] 制度实施 - 本制度由股东会审议通过之日起实施[23]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] - 财务报告重大会计差错影响盈亏性质或被责令改正[5] - 会计报表附注财务信息披露重大错误涉及金额占净资产10%以上或有事项[7] - 其他年报信息披露重大错误涉及金额占净资产10%以上交易[9] - 业绩预告与年报业绩变动差异超20%认定为重大差异[10] - 业绩快报与定期报告数据差异超20%认定为重大差异[11] 责任承担 - 董事长等对年报信息披露承担主要责任[13] - 董事长等对财务报告承担主要责任[13] 责任追究 - 违反规定或个人原因造成差错追究责任人责任[15] - 公司有从重、从轻等处理情形[16][17] - 处罚前保障责任人陈述申辩权利[18] - 责任追究形式有六种，可采取一种或数种[20][21] - 责任追究结果纳入绩效考核[21] - 董事会以临时公告披露责任认定及处罚决议[21] 制度相关 - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照执行[23] - 董事会负责制度制定、解释和修订[24] - 制度经董事会审议通过生效[25]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 知情人管理 - 内幕信息知情人包括公司及其董高人员等[11] - 应如实填写内幕信息知情人档案并记录相关信息[14] - 向其他知情人提供未公开信息前应确认签保密协议[24] 档案报送 - 重大资产重组等应向深交所报送内幕信息知情人档案[14] - 重大事项披露后5个交易日内向深交所和四川证监局报送档案等[15] - 筹划重组首次披露及有重大变化时向深交所报送或补充档案[16][18] 保密与合规 - 内幕信息公开前知情人不得买卖股票或谋利[26] - 知情人违规公司董事会将处分并要求赔偿[27] - 定期查询知情人买卖股票情况并问责备案[28] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、解释及修订[31] - 制度自董事会审议通过之日起实施[31] 表格填报 - 内幕信息知情人登记表需一事一记[36] - 填报获取信息方式包括会谈、电话等[36] - 填报信息所处阶段包括商议筹划等[36] 重大事项 - 重大事项指收购、重大资产重组等[38] - 重大事项进程备忘录需记录交易阶段、时间等信息[38]

提名委员会规则修订 - 公司于2025年8月修订董事会提名委员会工作规则[1] 成员构成与产生 - 提名委员会成员由三名董事组成，二分之一以上为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 召集人与任期 - 提名委员会设独立董事召集人一名[5] - 任期与董事会任期一致[5] 会议相关规定 - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] - 提前三日通知，紧急情况除外[13] - 委员可委托他人，每位至多接受一人委托[13] 档案与议案报送 - 会议档案保存不少于十年[16] - 通过议案书面报公司董事会[17]

报告审议 - 公司于2025年8月22日审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年半年度报告及其摘要》于2025年8月23日在指定网站披露[1]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为68,000,000股，面额股每股1元[4] - 已发行股份总数为273,923,271股，全部为普通股[4] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[6] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿、凭证[12] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形下有权书面请求相关机构诉讼或自己名义诉讼[14][16] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针等多项职权，不得授权董事会等行使[24][25] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况，两个月内召开临时股东大会[25] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人[53] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[56] 独立董事相关 - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一[53] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[60] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[64] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[66] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[73] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[73] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[79] - 公司减少注册资本应自决议日起十日内通知债权人，三十日内在指定媒体公告[81] 其他 - 2024年7月施行《公司法》，股份有限公司权力机构名称由“股东大会”调整为“股东会”[89] - 本次修订后的《公司章程》需提交公司股东会审议批准，自股东会审议通过之日起生效实施[89]

四川科新机电股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往 来资金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年 ...

募集资金情况 - 2023年1月4日获批向16名特定对象发行42324271股A股，每股13.72元，募资总额58068.90万元，净额56582.01万元[2] - 截至2024年12月31日累计使用募资22355.41万元，2024年度使用5614.51万元[3] - 截至2024年12月31日未使用募资余额35665.23万元[4] - 2025年上半年累计使用募资3179.28万元，利息及理财收益307.19万元，银行手续费等0.49万元[5] - 截至2025年6月30日未使用募资账户余额32792.65万元，专户余额992.65万元，未到期现金管理产品31800万元[5] - 本报告期投入募资总额3179.28万元，募资总额56582.01万元[30] - 本报告期内改变用途的募资总额32830.78万元，累计改变比例58.02%[30] - 已累计投入募资总额25534.69万元，投入进度45.13%[30] 项目调整情况 - 2025年3 - 4月变更部分募投项目，整合为“高端装备数智化生产及研发基地项目”[7] - “高端过程装备智能制造项目”等未使用募资29951.80万元用于新项目建设[23][32] - “数字化升级及洁净化改造项目”募资计划调减2888.58万元用于新项目建设[24][32] - “高端装备数智化生产及研发基地项目”调整后投资总额36862.92万元，截至期末累计投入10217.08万元，进度25.70%[30] - “数字化升级及洁净化改造项目”调整后投资总额6317.40万元，截至期末累计投入4750.76万元，进度75.20%[30] - “补充流动资金”项目承诺投资12000万元，截至期末累计投入10566.85万元，进度100.51%[30] - 承诺投资项目小计调整后总额58068.90万元，截至期末累计投入25534.69万元，进度45.13%[30] 其他事项 - 2025年4月开立新专户存放整合变更后项目募资[8] - 2025年7月注销部分募集资金专户[13] - 2023年3月审议通过用1319.43万元募资置换自筹资金，4月完成置换[16][17] - 公司拟继续用不超3.2亿元闲置募资现金管理，期限12个月，截至2025年6月30日余额31800万元[18] - “高端装备数智化生产及研发基地项目”拟投入募资39751.50万元，本报告期投入2462.23万元，截至期末累计投入10217.08万元，进度25.70%[35] - “高端装备数智化生产及研发基地项目”预计2027年11月达预定可使用状态[35] - 公司2023年5月以自有资金取得80亩新增土地用于项目整合变更[32] - 原高端过程装备智能制造项目二车间和氢能及特材研发中心建设项目进度未达预期[32] - 数字化升级及洁净化改造项目因多种因素实施延缓[32] - 高端装备数智化生产及研发基地项目整体投资总额45347.59万元，拟投入自有资金5596.09万元[36]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月9日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年9月2日[4] - 现场会议地点为公司A301会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间9月9日分时段进行[2] - 投票代码为350092，简称为科新投票[14] 审议及登记 - 审议取消监事会等11项议案[5][8] - 登记时间为9月8日特定时段[11] - 登记地点为公司董事会办公室[11]