培训基本信息 - 华福证券为国联水产2021年度定增持续督导保荐机构[1] - 2024年12月25日华福证券对国联水产进行持续督导培训[1] - 培训主讲人为华福证券保荐代表人罗黎明[2] 培训相关情况 - 培训地点为国联水产8楼会议室，可线上参与[2] - 培训对象含公司董监高及相关人员[2] - 培训内容有信披、法规解读及违规案例等[1] 培训效果与报告 - 参训人员对深交所规定认识加深[4] - 报告签字盖章日期为2025年1月13日[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年12月4日召开[2] - 会议通知于2024年11月27日以电话或邮件方式发出[2] - 会议应出席董事九人，实际出席董事九人[2] 资金安排 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金补流，期限不超十二个月[3] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》9票同意通过[3]

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-063 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。 特此公告。 1 第六届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第八次 会议于 2024 年 12 月 4 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦女士召集并主持，会议 采取现场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会 议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 ...

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-064 湛江国联水产开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 4 日召 开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目 正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，公 司将及时把资金归还至募集资金专项账户，现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于募投项目延期及重新论证的的议案》，结合当前募投项目实际建设情况和 投资进度，在募投项目投资总额、实施主体不变的情况下，对募投项目达到预定 可使用状态的日期进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本 ...

关于为子公司提供担保额度的进展公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-065 湛江国联水产开发股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项为公司对全资子公司提供的担保； 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失金额的情形。 关于为子公司提供担保额度的进展公告 注册资本：1,000 万元人民币 经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；初级 农产品收购；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；水产品批发；食用农产品 批发；采购代理服务；会议及展览服务；农副产品销售。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 一、担保事项的审批与进展情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 22 日召开了公司第六届董事会 第三次会议和公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公 ...

募资情况 - 公司向15名特定对象发行221,238,938股，发行价4.52元/股，实际募资总额999,999,999.76元，净额981,668,925.29元[2] 项目投资 - 广东国美水产中央厨房项目投资总额25,299.45万元，拟投20,000.00万元，截至2024年11月30日累计投入885.24万元[5] - 国联（益阳）食品水产品深加工扩建项目投资总额60,171.51万元，拟投50,000.00万元，截至2024年11月30日累计投入2,962.39万元[5] - 补充流动资金拟投入30,000.00万元，截至2024年11月30日累计投入28,396.23万元[5] 项目进度调整 - 广东国美水产中央厨房项目预定可使用状态从2025年1月18日调整为2026年1月17日[6] - 国联（益阳）食品水产品深加工扩建项目预定可使用状态从2024年1月19日调整为2026年1月17日[6] 资金状况 - 截至2024年11月30日，募集资金专户初始存放98,396.23万元，余额12,177.88万元[7][8] - 2024年12月3日，公司归还1.5亿元闲置募集资金至专用账户[9] 资金使用计划 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超十二个月[12] - 按一年期LPR3.10%测算，本次补充流动资金预计节约财务费用约465万元[13] - 2024年12月4日董事会和监事会审议通过使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[14][15] - 保荐机构认为该事项履行必要审批程序，符合相关法规，仅限主营业务相关活动使用，不影响募投项目实施[17]

资金使用 - 2022年12月15日公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2023年12月14日公司同意延期归还不超1.5亿元继续补流，期限自原到期日起不超12个月[2] - 补流期间实际使用总额为1.5亿元[2] - 2024年12月3日公司将1.5亿元补流资金全部归还至专用账户[3]

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-059 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于拟参与投资设立海洋产业基金的议案》。 公司拟与广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司等合伙人共同投 资设立湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业(有限合伙)（暂定名，以工商登记为 准）。本基金的规模为 10,000 万元（具体金额以实际募集资金为准），其中公司 以自有资金认缴出资 1,100 万元，占合伙企业出资额的 11%（具体情况以实际签 署的合伙协议为准）。 本基金主要目的为大力支持现代化海洋牧场产业发展，投资方向为广东省农 业供给侧结构性改革项目库内的水产加工龙头企业，重点围绕湛江国联水产开发 股份有限公司的产业链上下游进行投资。 本次投资资金为公司自有资金，是在充分保障公司营运资金需求,不影响公 司正常经营活动的情况下进行的，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、 ...

1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金；本次对外投资在公司董事会决策权 限之内，无须提交公司股东大会审议批准。 关于拟参与投资设立海洋产业基金的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-060 湛江国联水产开发股份有限公司 关于拟参与投资设立海洋产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3、投资金额：湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"国 联水产"）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,100万元，占合伙企业 出资额的11%（具体情况以实际签署的合伙协议为准）。 4、公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会计核算，基金不纳入公 司合并报表范围。 5、风险提示： （1）本次对外投资合作各方尚未正式签署合伙协议，后续设立、募集、备案及 投资收益存在不确定性。 （2）本次参与投资产业基金可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投企 业自身经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-058 湛江国联水产开发股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东新余国通投资管理有限公司（以下简称"新余国通"）的通知，获悉新余国通 将持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下： 一、控股股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | | | | | | | | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | ...